Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-1421/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1421/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2011 года судья Во рошиловского районного суда г. Донецка Переверзева Л.И., ра ссмотрев представление след ователя СО Ворошиловского РО ДГУ Клименко И.В. о раскры тии банковской тайны и прове дении выемки в филиале ПАТ КБ «Надра»-

УСТАНОВИЛА:

В Ворошиловский райо нный суд г. Донецка поступило представление следователя С О Ворошиловского РО ДГУ Кли менко И.В. о раскрытии банко вской тайны и проведении вые мки в филиале ПАТ КБ «Надра.

Согласно указанного пред ставления, в период времени с 26 апреля 2011 года до 29 апреля 2011 го да ОСОБА_2, являясь должно стным лицом Филиала ПАО КБ «Н адра»Донецкого РУ, а именно с таршим кассиром-менеджером п о операциям отделения №2, нахо дясь в помещении отделения № 2 филиала ПАО КБ «Надра»Донец кого РУ, расположенного по ул . Артема, 43 в Ворошиловском рай оне г. Донецка, действуя умышл енно, путем злоупотребления своим служебным положением и з корыстных побуждений присв оила чужое имущество ПАО КБ « Надра» Донецкого РУ, а именно денежные средства в сумме 353 000 гривен.

В ходе проведения досуде бного следствия было установ лено, что фактически полистн ая ревизия кассы отделения № 2 филиала ПАО КБ «Надра»Донец кого РУ в последний раз произ водилась по состоянию на 1 янв аря 2011 года. Впоследствии реви зии кассы производились толь ко по корешкам и накладкам, а р евизия, в ходе которой была вы явлена недостача, была прове дена 29 апреля 2011 года. Это дает о снование полагать, что присв оение денежных средств ОСО БА_2 могла совершить и ранее указанной ею даты 26 апреля 2011 г ода. Лицо, которому ОСОБА_2 якобы передала денежные сре дства, на данный момент не уст ановлено.

В связи с необходимостью проведения судебно - бухга лтерской экспертизы и выясне ния иных вопросов, имеющих зн ачение для установления ист ины по делу, просил суд раскры ть банковскую тайну и произв ести выемку в Филиале публич ного акционерного общества К оммерческий банк «Надра»Дон ецкое региональное управлен ие (МФО 334862), расположенном по ул . Артема, 43 в Ворошиловском рай оне г. Донецка, документов, сод ержащих банковскую тайну, а и менно: сведений, отражающих о борот денежных средств по сч ету бухгалтерского учета бан ка «1001»и «1002»с полной расшифро вкой всех кредитовых и дебет овых перечислений с указание м реквизитов контрагентов (д аты операции, счета контраге нта, МФО банка контрагента, ко да ЕГРПОУ либо ИНН контраген та, наименования конрагента, суммы и назначения платежа, р еквизитов платежных докумен тов, валюты платежа) за период с 1 января 2011 года по 29 апреля 2011 г ода на бумажном и магнитном н осителях; Книг учета налично сти оборотной (операционной) кассы и других ценностей отд еления (в национальной и инос транной валюте) за период с 1 я нваря 2011 года по 29 апреля 2011 года ; оригиналов актов ревизии це нностей кассы отделения № 2 от 27.04.2011 года и 29.04.2011 года.

Статьей 178 УПК Украины уста новлено, что выемка документ ов, составляющих государстве нную и/или банковскую тайну, п роизводится только по мотиви рованному постановлению суд ьи и в порядке, согласованном с руководителем соответству ющего учреждения.

Считаю представление сле дователя о раскрытии банковс кой тайны и проведении выемк и подлежащим удовлетворению , поскольку по уголовному дел у необходимо провести судеб но- бухгалтерскую экспертизу , и выяснить иные вопросы, име ющие значение для установле ния истины по делу, в связи с ч ем необходимо провести вые мку в Филиале ПАО КБ «Надра»Д онецкое региональное управл ение, расположенном по ул. Арт ема, 43 в Ворошиловском районе г. Донецка, документов, содерж ащих банковскую тайну, а имен но: сведений, отражающих обор от денежных средств по счету бухгалтерского учета банка «1001»и «1002»с полной расшифровко й всех кредитовых и дебетовы х перечислений с указанием р еквизитов контрагентов (даты операции, счета контрагента , МФО банка контрагента, кода Е ГРПОУ либо ИНН контрагента, н аименования конрагента, сумм ы и назначения платежа, рекви зитов платежных документов, валюты платежа) за период с 1 я нваря 2011 года по 29 апреля 2011 года на бумажном и магнитном носи телях; Книг учета наличности оборотной (операционной) кас сы и других ценностей отделе ния (в национальной и иностра нной валюте) за период с 1 янва ря 2011 года по 29 апреля 2011 года; ори гиналов актов ревизии ценнос тей кассы отделения № 2 от 27.04.2011 г ода и 29.04.2011 года.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст.178 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Раскрыть банковскую тайну и произвести выемку в Ф илиале публичного акционерн ого общества Коммерческий ба нк «Надра»Донецкое регионал ьное управление (МФО 334862), распо ложенном по ул. Артема, 43 в Воро шиловском районе г. Донецка, д окументов, содержащих банков скую тайну, а именно: сведений , отражающих оборот денежных средств по счету бухгалтерс кого учета банка «1001»и «1002»с по лной расшифровкой всех креди товых и дебетовых перечислен ий с указанием реквизитов ко нтрагентов (даты операции, сч ета контрагента, МФО банка ко нтрагента, кода ЕГРПОУ либо И НН контрагента, наименования конрагента, суммы и назначен ия платежа, реквизитов плате жных документов, валюты плат ежа) за период с 1 января 2011 года по 29 апреля 2011 года на бумажном и магнитном носителях; Книг у чета наличности оборотной (о перационной) кассы и других ц енностей отделения (в национ альной и иностранной валюте) за период с 1 января 2011 года по 29 апреля 2011 года; оригиналов акт ов ревизии ценностей кассы о тделения № 2 от 27.04.2011 года и 29.04.2011 го да.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка Л.И. Переверз ева