Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-670/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4-670

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Светлиц кая В.Н., рассмотрев представл ение старшего следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. З апорожья Ефименко А.Ю. о п роизводстве выемки и материа лы уголовного дела № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтнево м районе г. Запорожья возбужд ено уголовное дело в отношен ии директора ООО «Азовский м аслоэкстрационный комбинат »ОСОБА_2 по признакам прес тупления, предусмотренного ч . 3 ст. 212 УК Украины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово-хозяйственно й деятельности, в том числе ос уществлению операций с ценны ми бумагами, предприятия ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»(код ЕГРПОУ 36112955, юриди ческий адрес: Киевская облас ть, Кагарлыцкий район, с. Ставы , ул. Ленина).

С целью осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»(код ЕГРПО У 36112955) открыт банковский счет № 2600031558 в помещении ПАО «Грин Банк»(МФО 322324), расположе нном по адресу: г. Киев, ул. Стел ьмаха, 10-А.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся движения денежных сре дств по указанному счету ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»(код ЕГРПОУ 36112955), а такж е документы банковского дела по открытию и использованию счета ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»(код ЕГРПО У 36112955) имеют значение для дела, могут способствовать раскры тию преступления и установле нию виновных лиц, а также могу т быть использованы в качест ве доказательства в судебном процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Разрешить провести в п омещении ПАО «Грин Банк»(МФО 322324), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Стельмаха, 10-А, вые мку оригиналов следующих док ументов: карточек с образцам и подписей и оттиска печати О АО «Киевская фабрика стальны х изделий»(код ЕГРПОУ 36112955), дове ренностей, а также документо в дела по юридическому оформ лению счета ОАО «Киевская фа брика стальных изделий»(код ЕГРПОУ 36112955) № 2600031558 ; выписок д вижения денежных средств по счету ОАО «Киевская фабрика стальных изделий»(код ЕГРПОУ 36112955) № 2600031558 за период с момен та открытия счёта по настоящ ее время, с обязательным отоб ражением даты и времени опер ации, названием контрагента, его кода ЕГРПОУ, номера счета и реквизитов учреждения бан ка, назначения платежа, суммы , основания для движения дене жных средств; платежных пору чений, подтверждающих движен ие денежных средств, а также ч еков на получения наличных д енежных средств по указанном у выше счету за период времен и с момента открытия счёта по настоящее время; всех докуме нтов оформленных по установл ению и предоставлению услуг электронной системы «Клиен т-Банк», в том числе актов прие ма-передачи ключевых дисков, паролей, электронных подпис ей, а также всей информации в э лектронном и графическом вид е, относительно адресов, с кот орых поступали сообщения о п еречислении денежных средст в в электронной системе «Кли ент-Банк».

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: