Постанова

від 17.05.2011 по справі 4-913/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральный районный суд г . Николаева

Дело №4-913/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2011 года судья Цен трального районного суда г.Н иколаева Селиванова Е.А., расс мотрев представление следов ателя ОРЭП СУ УМВД Украины в Н иколаевской области Топольс кова М.М., согласованн ое с заместителем прокурора Николаевской области Ильниц ким И.В., о проведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве отделе ния расследования экономиче ских преступлений Следствен ного управления УМВД Украины в Николаевской области нахо дится уголовное дело № 20110045000001, п о признакам преступления пре дусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Укра ины.

Из материалов уголовног о дела №2011045000001 усматривается, чт о: в период времени с 25.07.2005 по 31.01.2007 , в регистрационной палате г. Н иколаева неустановленными л ицами было зарегистрировано ЧП «МАНАДА-05»(код ЕГРПОУ 33682259, юр идический адрес г. Николаев у л. Севастопольская 47-а) на имя ОСОБА_1 Из пояснений ОСОБ А_1, усматривается, что предп риятие ЧП «МАНАДА-05»(код ЕГРПО У 33682259), было зарегистрировано н а ее имя за денежное вознагра ждение в размере 500 гривен, по п росьбе ранее незнакомого ей лица по имени ОСОБА_2. Сама она финансово-хозяйственной деятельностью предприятия н е занималась, документы бухг алтерской и налоговой отчетн ости не подписывала, админис тративно-распорядительных ф ункций предприятий не осущес твляла, учредителем и директ ором предприятия только числ илась. Печати и уставную доку ментацию предприятий, после регистрации предприятия заб ирал человек по имени ОСОБА _2.

24.01.2011 года ОРЭП СУ УМВД Украи ны в Николаевской области по факту фиктивного предприним ательства, создания ЧП «МАНА ДА-05», возбуждено уголовное де ло № 20110045000001, по признакам состав а преступления предусмотрен ного ч. 1 ст. 205 УК Украины.

Согласно данных полученны х в ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу, у ЧП «Манада-05»в ПАО «Пер вый Украинский Международ ный Банк»МФО 326126, был открыт р асчетный счет № НОМЕР_2.

Принимая во внимание вышеи зложенное и учитывая, что в фи лиале ПАО «Первый Украинский Международный Банк»в г. Н иколаеве МФО 326126, расположенно м по адресу: г. Николаев, ул. Чка лова 20/8, находится информация , и документы, имеющие значени е для дела, а именно: распечатк а движения денежных средств по расчетному счету ЧП «Мана да-05», карточки с образцами по дписей, платежные поручении, денежные чеки, документы под тверждающие использование с истемы «Клиент банк», ключи а ктивации, договора, иные доку менты имеющие значение для д ела, а также информация относ ительно телефонных номеров и IP-адресов с которых осуществл ялось управление движением д енежных средств посредством системы «Клиент-Банк», от име ни ЧП «Манада-05»по расчетному счету №НОМЕР_2 открытом в центральном отделении ПАО « Первый Украинский Междуна родный Банк»г. Николаеве, а также учитывая то, что указан ные документы содержат банко вскую тайну, следователь про сит дать разрешение о провед ении выемки.

Изучив представленн ые суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются осно вания для удовлетворения пре дставления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Представление удо влетворить.

Произвести выемку о пров едении выемки в ПАО «Первый У краинский Международный Б анк»в г. Ник олаеве МФО 326126, расположенном п о адресу: г. Николаев, ул. Чкало ва 20/8 следующих документов в о ригиналах:

- информацию на бумажном и магнитном носителях о движе нии денежных средств в нацио нальной и иностранной валюте с указанием даты, отправител ей и получателей платежей, на значения платежей, общей сум мы платежей за каждый день и з а весь период с момента откры тия счета по настоящее время , кода ЕГРПОУ и наименования к онтрагентов, МФО банков, наим енования банков, по расчетно му счету № НОМЕР_2 ЧП «Мана да-05», ЕГРПОУ 33682259, с момента откр ытия счета по настоящее врем я;

- информацию на бумажно м и магнитном носителях отно сительно телефонных номеров и IP-адресов, с которых осущест влялось управление движение м денежных средств посредств ом системы «Клиент-Банк», от и мени ЧП «Манада-05»по расчетно му счету № НОМЕР_2, с указан ием номеров телефонов и IP-адре сов, дат проведения операций , с каких номеров и IP-адресов ос уществлялось управление дви жением денежных средств по с чету № НОМЕР_2, с указанием отправителей и получателей платежей, назначения платеже й, общей суммы платежей за каж дый день, и за весь период с мо мента открытия счета по наст оящее время, кода ЕГРПОУ и наи менования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № НОМЕ Р_2 ЧП «Манада-05», ЕГРПОУ 33682259, с момента открытия счета по на стоящее время;

- в полном объеме юридиче ское (банковское) дело ЧП «Ман ада-05»ЕГРПОУ 33682259;

- карточки с образцами по дписей;

- платежные поручения и д енежные чеки, явившиеся осно ванием движения денежных сре дств по

- расчетному счету ЧП «Ма нада-05»ЕГРПОУ 33682259;

- документы, подтверждающ ие использование ООО «Манада -05»системы «Клиент банк» дого вора, приложения, ключи актив ации (доступа);

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Нико лаева Е.А. Селиванова