Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-137/11

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-137/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2011

суддя Крюківського район ного суду м.Кременчука Полта вської області Маханьков О.В.,

при секретарі - Конопли цької В.В.,

за участю прокурора - Ле вицького В.І.,

розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м.К ременчука Полтавської обла сті юриста 1 класу Магда В.Л . про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів по розрахункових рахун ках МПП «Уніон»(код 24559462), які зн аходяться у приміщенні філ ії ЗАТ «ОТП - Банк» (МФО 331962) м.Кр еменчук, вул. Леніна буд. № 32/29 ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся стар ший слідчий прокуратури м.Кр еменчука Полтавської област і юриста 1 класу Магда В.Л. з поданням, погодженим у вст ановленому порядку з прокуро ром міста Кременчука, про про ведення виїмки документів по розрахункових рахунках МПП «Уніон»(код 24559462) , які знаходят ься у приміщенні філії ЗАТ « ОТП - Банк» (МФО 331962) м. Кременчу к, вул. Леніна буд. № 32/29 .

Суд, вислухавши слідчо го, прокурора, який подання пі дтримав, вивчивши матеріали справи, приходить до висновк у, що подання законне і обґрун товане та підлягає задоволен ню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 08 . 04.2011 року прокуратурою м.Кремен чука порушено кримінальну сп раву № 111315046 стосовно службових осіб ПП«ВФ«Тріумф»за ознака ми злочину, передбаченого ч.5 с т.191, ст.219 КК України.

Підставою для порушенн я кримінальної справи стало те, що службовими особами ПП « ВФ «Тріумф»було вчинено дії, що призвели до стійкої фінан сової неспроможності, а саме :

Між ПП "ВФ "Тріумф" та ВАТ "Акціонерний комерційний ба нк "Автокразбанк" укладено кр едитний договір № 49 від 29.09.08 рок у.

Відповідно до умов дого вору про кредитну лінію з ВАТ «Акціонерний комерційний ба нк «АВТОКРАЗБАНК» (МФО 331100, м. Кр еменчук, надалі Банк), Банк над ає ПП «ВФ «Тріумф»( надалі Поз ичальник) кредит у вигляді ві дновлювальної лінії «відкли чної»кредитної лінії з ліміт ом кредитування на 2 000 000 грн. Кр едит наданий на строк до 28.09.09 р оку. Кредит надається шляхом сплати платіжних документів Позичальника з рахунків № 2062601 0112180, або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок П озичальника. Позичальник вик ористовує отримані кошти за цільовим призначенням на поп овнення обігових коштів. Бан к зобов' язується відкрити П озичальнику рахунок № 20626010112180. В забезпеченням виконання Поз ичальником зобов' язань, які виникають з договору банк пр иймає в заставу нерухоме май но, а саме комплекс не житлови х будівель складів промтовар ів, що знаходяться за адресою : м. Кременчук, вул. Профспілко ва, буд. 1, загальною площею 2 171,7 к в. м., яке згідно висновку експ ертного дослідження № 53-10 від 27 .03.2010р. становить 2 142 333 грн.

Згідно вище вказаного д оговору ПАТ „Автокразбанк” в адресу ПП „ВФ „Тріумф” 30.09.2008 р. б уло перераховано 1,85 млн. грн. та 06.10.2008 р. 0,15 млн. грн. В свою чергу сл ужбовими особами ПП „ВФ „Трі умф” отримані кошти в повном у обсязі було перераховано в адресу МПП „Уніон” (код ЄДРПО У 24559462, м. Кременчук) в якості опл ати за гречку по рахунку № 111 ві д 30.09.2008 р. та № 117 від 06.10.2008 р.

Однак, як встановлено, в адресу ПП „ВФ „Тріумф” товар , згідно оплачених рахунків ч астково не поставлявся та в п одатковій звітності не відоб ражений.

Таким чином службові ос оби ПП «ВФ «Тріумф»шляхом зл овживання службовим станови щем заволоділи чужим майном у особливо великих розмірах чи спричинено ВАТ "Акціонерн ий комерційний банк "Автокра збанк" 200 000 грн.

З метою приховування ви ще зазначених злочинних дій 10 серпня 2010 р. головою ліквідац ійної комісії ПП «ВФ «Тріумф »ОСОБА_3 було подано до го сподарського суду Полтавськ ої області заяву про порушен ня справи про банкрутство з в ідповідними додатками. Згідн о даної заяви загальна сума а ктивів, відповідно даних бал ансу станом на 01.07.2010 р. склала 1 387 900 тис. грн., з яких залишкова ва ртість основних засобів дорі внює 1 378 100 тис. грн. Кредиторськ а заборгованість станом на 01.0 7.2010 р. становить 2 480 800 тис. грн.

В ході перевірки було в становлено, що у підприємств а станом на 01.07.2010 року активи, як і складають 2906,033 грн. перевищую ть короткострокові зобов'яза ння, які складають - 2390,2 тис. гр н., на 515,833 тис. грн. В зв' язку з ц им до господарського суду по садовими особами ПП ВФ «Тріу мф»була подана заяви до Госп одарського суду Полтавської області про порушення справ и про банкрутство.

Як встановлено досудо вим слідством , отримані грош ові кошти від ПАТ „Автокразб анк” в розмірі 1 850 000 грн., ПП ВФ « Тріумф» 30.09.2008р. перерахувало, ні бито в якості оплати за гречи ху , на розрахунковий рахунок № 26006301320304 відкритий в Філії ЗАТ « ОТП Банк», що належить МПП «Ун іон».

Приймаючи до уваги викл адене, з метою повного , всебіч ного , об' єктивного проведе ння досудового слідства , а та кож з метою встановлення шля хів використання отриманих к оштів, які мають значення для встановлення істини по спра ві, з метою повного і об'єктивн ого з'ясування обставин спра ви, суд приходить до висновку , що подання слід задовольнит и та надати дозвіл на проведе ння виїмки роздруківки руху грошових коштів по р/р № 26006301320304, що належить МПП «Уніон» ( код 2 4559462) відкритому в філії ЗАТ “О ТП-Банк” (МФО 331962), платіжних дор учень, грошових чеків, що мают ь істотне значення для встан овлення істини по справі нео бхідно провести виїмку роздр уківки руху грошових коштів по р/р № 26006301320304, що належить МПП « Уніон» ( код 24559462) відкритому в філії ЗАТ “ОТП-Банк” (МФО 331962), пл атіжних доручень, грошових ч еків.

Керуючись ст. 62 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність»ст. 178 КПК Україн и, суд,-

ПОСТА НОВИВ:

Подання старшого слід чого прокуратури м.Кременчу ка Полтавської області юрис та 1 класу Магда В.Л. про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення виїмки документів по розрахункових рахунках МПП « Уніон»(код 24559462) , які знаходят ься у приміщенні філії ЗАТ « ОТП - Банк» (МФО 331962) м.Кременчу к, вул. Леніна буд. № 32/29 - задовол ьнити.

Розкрити банківську та ємницю та надати дозвіл стар шому слідчому прокуратури м .Кременчука Полтавської обл асті юриста 1 класу Магда В. Л. на проведення у приміщ енні філії ЗАТ «ОТП - Банк» ( МФО 331962) м.Кременчук, вул.Леніна буд.№ 32/29 виїмки довідки про ру х коштів по розрахунковому р ахунку № 26006301320304, що належить МПП «Уніон»/ код 24559462/ за період з зо .09.2008 року по 02.09.2010року.

В довідці зазначити:

- кому, або від кого надходил и грошові кошти;

- підстава даного перерахув ання / вказати відповідний пл атіжний документ, а також дат у та номер відповідного дого вору, угоди/;

- за що проводилось дане пер ерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок пр оводилось дане перерахуванн я / зазначивши назву та орган ізаційну форму відповідних п ідприємств/;

- зазначити дату даного пере рахування;

- зазначити залишок грошови х коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної опер ації.

Надати дозвіл старшому с лідчому прокуратури м.Креме нчука Полтавської області ю риста 1 класу Магда В.Л. на п роведення у приміщенні фі лії ЗАТ «ОТП - Банк» (МФО 331962) м.К ременчук, вул.Леніна буд.№ 32/29 в иїмки наступних документів:

- платіжних доручень за пер іод з 30.09.2008р. по 02.09.2010року;

- грошових чеків за період з 30.09.2008р. по 02.09.2010року

Постанова оска рженню не підлягає.

Суддя: О.В.Маханьков