Вирок

від 11.04.2011 по справі 1-102/2011

САМБІРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-102/2011

 ВИРОК

Іменем  України

11 квітня 2011 року                                                                                м.Самбір

Самбірський  міськрайонний суд Львівської області

в складі: головуючого - судді Пташинського І.А.

при секретарі Терлецькій І.В.

з участю прокурора Дицького М.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Самборі кримінальну справу про  обвинувачення  

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та жительки  с.Стар’ява, Старосамбірського району, Львівської області,  українки, гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_2, заміжньої, працюючої медсестрою Хирівської міської лікарні Старосамбірського району Львівської області, раніше не судимої,

у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.190 ч.2, 364 ч.1, 366 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3  КК України,

встановив:

ОСОБА_1, виконуючи обов’язки директора малого приватного підприємства “Оксамит”, являючись службовою особою, з метою отримання нею та її чоловіком ОСОБА_2 кредитів у Самбірському відділенні ЗАТ АКБ «Львів», впродовж червня-липня 2007 року умисно склала та видала завідомо неправдиві довідки про свою та ОСОБА_3 заробітну плату, які підписала від імені директора та головного бухгалтера і завірила круглою печаткою МПП “Оксамит”, які фактично не відповідали дійсності, і в подальшому вказані довідки подала у Самбірське відділення ЗАТ АКБ «Львів», де на їх підставі банком був наданий кредит ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в сумі по 10 000 гривень кожному, а всього на загальну суму 20 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_1, впродовж липня-серпня 2007 року, з метою отримання нею та її чоловіком ОСОБА_2 кредиту у Самбірському відділенні ЗАТ АКБ «Львів», в заздалегідь придбаному у невстановленої слідством особи бланку довідок про заробітну плату та інші прибутки, де містилась проставлена печатка Виробничо-комерційного малого підприємства «ФЕБ»(код 20819127), внесла дані про те, що ОСОБА_2 працював в даному підприємстві та отримував там заробітну плату, та підписала його від імені директора та головного бухгалтера даного підприємства.

Крім того, ОСОБА_1, в серпні та жовтні 2007 року використала завідомо підроблені довідки із Малого приватного підприємства «Оксамит»про свою і ОСОБА_3 заробітну плату та інші прибутки, а також із Виробничо-комерційного малого підприємства «ФЕБ»про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2, подавши їх в Самбірське відділення ЗАТ АКБ «Львів»з метою одержання споживчих кредитів.   

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_1 свою винність у вчиненому визнала повністю, щиро розкаялась та показала, що згідно наказу з 10.01.2000 року вона виконує обов’язки директора МПП «Оксамит». В середині 2007 року, з метою отримати кредит, звернулася в Самбірське відділення банку «Львів», де їй роз’яснили, що кредит в сумі 10 000 грн. можна отримати при наявності високих доходів та майновій поруці особи також з високими доходами. Так як МПП «Оксамит»на той час фактично не працювало, вона пішла працювати медсестрою в Хирівську міську лікарню. ЇЇ чоловік ОСОБА_2 офіційно ніде не працював. Їхні офіційні доходи були не високими і не давали можливості отримати кредит у банку. З метою одержання кредитів на себе та свого чоловіка, вона склала довідку про свою та свого брата ОСОБА_3 заробітну плату на МПП «Оксамит». Вказані довідки вона підписала від імені директора та головного бухгалтера і завірила круглою печаткою МПП «Оксамит». Так як для одержання кредиту їй був необхідний поручитель, яким за її задумом мав виступити її чоловік, вона на ринку у м.Хирові придбала у незнайомої жінки декілька бланків довідок про заробітну плату із печаткою ВКМП «ФЕБ». Вдома, вона особисто заповнила бланки даних довідок, де вказала, що ОСОБА_2 у 2007 році працював у даному підприємстві та отримував там заробітну плату, підписалась від імені директора, вказала, що бухгалтером підприємства є її чоловік і підписалась також від його імені. В середині серпня та в кінці жовтня 2010 року вона разом із чоловіком та братом зверталися в Самбірське відділення банку «Львів»про оформлення кредитів, де нею були подані всі необхідні документи. Чоловік та брат були при цьому присутніми, підписували всі необхідні документи, однак про те, які саме документи нею подавались їм не було відомо. Їм не було відомо про те, що вона  подавались недостовірні довідки про їх доходи. На підставі поданих документів їй та її чоловікові було надано споживчий кредит на суму 10 000 грн кожному. Одержані кошти по кредитах, були використані ОСОБА_1 на ремонт будинку. Вона з чоловіком частково погашали наданий кредит, однак у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, перестали його погашати. Кредитні кошти зобов’язується повернути.

Крім визнання підсудною своєї вини в інкримінованих їй злочинах, її вина повністю доведена наступними доказами:

Оголошеним в судовому засіданні протоколом допиту свідка ОСОБА_2, яким повністю підтверджуються показання підсудної ОСОБА_1 (а.с.133-136).

Витягом з наказу №24 від 02.01.2000 року по МПП «Оксамит»«Про виконання обов’язків директора МПП «Оксамит», згідно якого з 10.01.2000 року на ОСОБА_1 покладено виконання обов’язків директора підприємства (а.с.5).

Матеріалами перевірки Самбірського МВ ГУ МВС України у Львівській області, з яких вбачається, що МПП «Оксамит»та ВКМП «ФЕБ»не подавали звітності до управління ПФ України у Старосамбірському районі за період 2006-2007рр. (а.с.27-43).

Протоколами виїмки та огляду речових доказів - світлокопій паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1, світлокопій паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, оригіналів анкети-заяви ОСОБА_1, анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_1, копії звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за другий квартал 2007 року, копії звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за перший квартал 2007 року, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, оригіналів анкети-заяви ОСОБА_2,  анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_3, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_3, кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, договору поруки №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року,  протоколу засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, договору поруки №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, протокол засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів» (а.с.58-59, 83-84, 101-104).

Інформацією ДПІ у Старосамбірському районі з матеріалами, з яких вбачається, що  станом на 24.02.2011 року згідно реєстраційної бази даних на обліку перебуває тільки МПП «Оксамит». МПП «Оксамит»звітності про нараховану та виплачену заробітну плату за 2007 рік не подавало (а.с.106-117).

Світлокопією статуту МПП «Оксамит», згідно якого, управління підприємством здійснюється директором підприємства, який призначається власником або наймається на посаду. Директор без довіреності діє від імені підприємства, укладає угоди, видає накази, приймає працівників, розпоряджається у встановленому порядку коштами підприємства  (а.с.107-115).

Інформацією управління ПФ України у Львівській області, з якої вбачається, що МПП «Оксамит»(код ЄДРПОУ 19327040) та ВКМП «Феб»(код ЄДРПОУ 20819127) зареєстровані та перебувають на обліку відповідно з 08.06.1993 року та 09.03.1993 року. Дані підприємства не подавали звітності за 2007 рік. Індивідуальні відомості на ОСОБА_1 та ОСОБА_3 по МПП «Оксамит»та ОСОБА_2 по ВКМП «Феб»відсутні в базі даних (а.с.119).

Інформацією державного реєстратора Старосамбірської РДА, з якої відомо, що МПП «Оксамит»зареєстроване Старосамбірської РДА 05.04.1993 року. Станом на 24.02.2011 року документи на припинення юридичної особи не надходили. Відомості про ВКМП «ФЕБ»в ЄДР відсутні (а.с.121-131).

Досліджені докази не викликають сумніву у їх достовірності, так як взаємно підтверджуються, здобуті і закріплені у встановленому законом порядку, є об’єктивними, відповідають фактичним обставинам справи.

Оцінюючи всі зібрані та перевірені в судовому засіданні докази, суд вважає доведеною вину ОСОБА_1 в тому, що вона будучи службовою особою, з метою отримання нею та її чоловіком ОСОБА_2 кредитів у Самбірському відділенні ЗАТ АКБ «Львів»умисно склала та видала завідомо неправдиві довідки про свою та ОСОБА_3 заробітну плату, що фактично не відповідали дійсності, які підписала від імені директора та головного бухгалтера і завірила круглою печаткою МПП “Оксамит”, і на підставі яких вона та ОСОБА_2 отримали в банку кредити по 10 000 грн., а тому кваліфікація дій підсудної за ст. 366 ч. 1 КК України є вірною.

Оскільки така кваліфікуюча ознака службового підроблення як заподіяння істотної шкоди не передбачена ч.1 ст.366 КК України, суд виключає із пред’явленого ОСОБА_1 в ході досудового слідства обвинувачення заподіяння нею банку істотної шкоди в загальній сумі 20 000 грн.

Також суд вважає доведеною вину ОСОБА_1 у тому, що вона, з метою отримання нею та її чоловіком ОСОБА_2 кредитів у Самбірському відділенні ЗАТ АКБ «Львів», підробила довідки Виробничо-комерційного малого підприємства «ФЕБ»про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2 і використала ці завідомо підроблені довідки та завідомо підроблені довідки із Малого приватного підприємства «Оксамит»про свою і ОСОБА_3 заробітну плату та інші прибутки, а тому кваліфікація дій підсудної за ст.358 ч. 1 та ст.358 ч.3 КК України є вірною.

В ході досудового слідства підсудна ОСОБА_1 обвинувачувалася у скоєнні злочину, передбаченого ст.364 ч.1 КК України, а саме, що вона виконуючи обов’язки директора приватного підприємства “Оксамит”, тимчасово обіймаючи на підприємстві посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, являючись службовою особою, умисно, діючи в особистих інтересах, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, вчинила зловживання службовим становищем, а саме впродовж червня-липня 2007 року, з метою отримання нею та її чоловіком ОСОБА_2 кредиту у Самбірському відділенні ЗАК АКБ «Львів»та заволодіння коштами кредиту, склала довідки  про свою заробітну плату та заробітну плату поручителя ОСОБА_2 –ОСОБА_3, в які внесла дані про перебування в трудових відносинах з малим приватним підприємством “Оксамит” та отримання заробітної плати на даному підприємстві. Зокрема, ОСОБА_1 склала  довідку про свою заробітну плату та інші прибутки, в якій вказала, що вона працювала протягом  січня –липня 2007 року включно в малому приватному підприємстві “Оксамит” економістом і її заробітна плата  за вказаний період становила 9 343 гривні 45 коп. та  довідку про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_3, в якій вказала, що він працював протягом  квітня –вересня 2007 року включно в малому приватному підприємстві “Оксамит” менеджером і його заробітна плата  за вказаний період становила 8 862 гривні 40 коп. Вказані довідки про заробітну плату та інші прибутки, ОСОБА_1  підписала в графах «керівник підприємства»від імені директора ОСОБА_4, «головний бухгалтер» та завірила круглою печаткою малого приватного підприємства “Оксамит”. Фактично, ОСОБА_3 в МПП «Оксамит»в даний період не працював та не отримував в даному підприємстві заробітної плати, а ОСОБА_1 хоч і працювала, заробітну плату  не отримувала, про що свідчить звітність, яка подавалась в органи Пенсійного фонду України. В подальшому дані довідки були поданні ОСОБА_1 у Самбірське відділення ЗАТ АКБ «Львів», де на їх підставі банком проведено аналіз фінансового стану позичальника та поручителя, та надано кредит ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в сумі по 10 000 гривень кожному, а всього на загальну суму 20 000 гривень, чим було заподіяно банку істотну шкоду.  

У судовому засіданні це обвинувачення не знайшло свого підтвердження, оскільки судом достовірно встановлено, що відсутній причинний зв'язок між діяннями підсудної та заподіянням ЗАТ АКБ «Львів»істотної шкоди. Зокрема, внаслідок зловживання ОСОБА_1 своїм службовим становищем ЗАТ АКБ «Львів» істотна шкода в загальній сумі 20 000 грн. завдана не була, так як підставою для отримання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 кредитів в банку в сумі по 10 000 гривень кожному були не тільки завідомо неправдиві довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_1 та ОСОБА_3, складені підсудною впродовж червня-липня 2007 року як службовою особою із використанням свого службового становища. Вказані споживчі кредити ЗАТ АКБ «Львів»видавались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 також з урахуванням та на підставі довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2 на Виробничо-комерційному малому підприємстві «ФЕБ», які підсудна підробила і використала з метою отримання споживчих кредитів не як службова особа та без зловживання службовим становищем.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що ОСОБА_1 за ст.364 ч.1 КК України слід виправдати, так як в її діяннях склад зазначеного злочину відсутній.

Поряд з цим ОСОБА_1 обвинувачувалася у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, а саме в тому, що вона в серпні та жовтні 2007 року подала в Самбірське відділення ЗАТ АКБ «Львів»довідки про свою заробітну плату та інші прибутки, заробітну плату та інші прибутки свого чоловіка ОСОБА_2 та брата ОСОБА_3, в яких містились недостовірні дані про їх доходи, чим ввела в обман посадових осіб відділення банку щодо майнового стану позичальників та поручителів, внаслідок чого банком на підставі аналізу їх фінансового стану, було надано 15 серпня 2007 року споживчий кредит ОСОБА_1 згідно кредитного договору №2007/с/157 в сумі 10 000 гривень та 24 жовтня 2007 року споживчий кредит ОСОБА_2 згідно кредитного договору №2007/с/234 в сумі 10 000 гривень, а всього на загальну суму 20 000 гривень, якими ОСОБА_1 заволоділа, чим заподіяла значну майнову шкоду ЗАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Суд вважає, що дане обвинувачення є безпідставним, оскільки у ОСОБА_1 був відсутній умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману. Даний висновок суду ґрунтується на показаннях підсудної в частині того, що «вона з чоловіком частково погашали наданий кредит, однак у зв’язку із скрутним матеріальним становищем, перестали його погашати.», які повністю узгоджуються із розрахунками заборгованості по кредитних договорах №2007/с/157 від 15.08.2007 р. та №2007/с/234 від 24.10.2007 р., складеними начальником Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», згідно яких: ОСОБА_1 в період з 15.08.2007 р. по 11.12.2007 р. було сплачено банку 681,9 грн. відсотків за кредитом та 1 251 грн. в рахунок погашення суми кредиту; ОСОБА_2 в період з 24.10.2007 р. по 11.12.2007 р. було сплачено банку 249,86 грн. відсотків за кредитом.

Враховуючи встановлені обставини, суд вважає, що підсудну ОСОБА_1 слід виправдати за ст.190 ч.2 КК України за відсутністю в її діяннях складу злочину.  

При обранні міри та виду покарання підсудній ОСОБА_1, суд враховує особу підсудної, те що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, скоїла злочини невеликої тяжкості.

Як обставини, що пом’якшують відповідальність суд враховує щире каяття підсудної у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, позитивну характеристику по місцю проживання.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що з метою виправлення та перевиховання підсудної їй доцільно обрати покарання у вигляді штрафу.

Цивільний позов не заявлено.

Арешт, накладений постановою старшого слідчого Самбірської міжрайонної прокуратури Львівської області, на вклади, цінності та інше майно ОСОБА_1 –слід скасувати.

Речові докази по справі, а саме: світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, оригінали анкети-заяви ОСОБА_1, анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_1, копії звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за другий квартал 2007 року, копії звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за перший квартал 2007 року, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, оригінали анкети-заяви ОСОБА_2, анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_3, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_3, кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, договору поруки №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, протоколу засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, договору поруки №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, протокол засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», які зберігаються при справі, слід залишити при справі.

Судових витрат по справі  не має.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, -

засудив:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.366 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.3  КК України КК України, та призначити їй  покарання:

-          за ст. 366 ч.1 КК України штраф в сумі 640 (шістсот сорок) грн.;

-          за ст. 358 ч.1 КК України штраф в сумі 550 (п’ятсот п’ятдесят) грн.;

-          за ст. 358 ч.3 КК України штраф в сумі 510 (п’ятсот десять) грн.

ОСОБА_1 за ст.ст. 190 ч.2, 364 ч.1 КК України виправдати.

На підставі ст.70 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно визначити ОСОБА_1 покарання - штраф в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) грн.  

Арешт, накладений на вклади, цінності та інше майно засудженої ОСОБА_1 –скасувати.

Запобіжний захід відносно засудженої ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити без змін - підписку про невиїзд.

Речові докази по справі, а саме: світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_1, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, оригінали анкети-заяви ОСОБА_1, анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_1, копії звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за другий квартал 2007 року, копії звіту суб’єкта малого підприємництва –фізичної особи –платника єдиного податку ОСОБА_2 за перший квартал 2007 року, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_2, світлокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_3, оригінали анкети-заяви ОСОБА_2, анкети фінансового поручителя –фізичної особи ОСОБА_3, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_2, довідки про заробітну плату та інші прибутки ОСОБА_3, кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, договору поруки №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/157 від 15 серпня 2007 року, протоколу засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, договору поруки №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, довідки про умови кредитування –додатку 1 до кредитного договору №2007/с/234 від 24 жовтня 2007 року, протокол засідання кредитної комісії Самбірського відділення ЗАТ АКБ «Львів», які зберігаються при справі (а.с.58-59, 83-84, 99-100) - залишити при справі.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим –з моменту вручення копії вироку.

Суддя