Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-232/11

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4- 232 / 2011 года

П о с т а н о в л е н и е

Именем Украины

16 мая 2011 года г. Белгород -Днестровский

Белгород-Днестровский го ррайонный суд Одесской облас ти

в составе председательств ующего - единолично судьи А куловой М.И.

при секретаре - Червинской И.В.

с участием прокурора - Гра матика А.С.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Белгород-Днестровском пред ставление зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУ МВД Украины в Одесской облас ти о проведении обыска,

УСТАНОВИЛ :

Зам.начальника СО Белгоро д-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области обра тился в суд с представлением , о проведении обыска в помещ ениях ООО «Кепитал Форс», ука зывая, что должностными лица ми ООО «Исток», при предостав лении документов в АБ «Экспр есс Банк»с целью получения к редита, предоставлено заведо мо подложные документы о сво ей хозяйственной деятельнос ти, на основании которых был заключен кредитный договор № 1220/06 от 10.11.2006 года и ООО «Исток» впоследствии открыта кредит ная линия на пополнение обор отных денежных средств с мак симальным лимитом задолженн ости 6000000,00 грн.

При проведении исследован ия отчетов ООО «Исток», предо ставленных в АБ «Экспресс-Ба нк»и деклараций по налогу на прибыль за 2005 год, предоставле нных в Белгород-Днестровску ю ОГНИ установлено, что должн остными лицами ООО «Исток»в банк предоставлены недостов ерные сведения финансово-хоз яйственной деятельности пре дприятия, а именно искажены о тчеты в результатах финансов о-хозяйственной деятельност и за 2005 год и 2006 год в сторону уве личения прибыли и уменьшения задолженности предприятия з а указанный период.

В соответствии с Договором № 5 от 10.11.2009 г. срок погашения кр едита истек 31.03.2010 года.

Справкой АБ «Экспресс-банк »и судебно-экономическим исс ледованием установлено сумм а непогашенного кредита по с остоянию на 27.01.2011 г., которая сос тавляет 9 741 419, 74 грн., т.е. АБ «Экспр есс Банк» причинен ущерб на у казанную сумму, что в пятьсот и более, раз превышает необла гаемый минимум доходов гражд ан.

По данному факту возбужден о уголовное дело № 38201100120 по приз накам ст. 222 ч. 2 УК Украины.

При проведении след ственных действий по указанн ому уголовному делу было уст ановлено, что 26.01.2010 года генера льный директор ООО «Исток» ОСОБА_1 подал официальное з аявление в суд о банкротстве предприятия. Процедура банк ротства осуществляется с 01.02.201 0 г. и прекращается по заявлени ю руководства предприятия 31.05 .2010 г.

В марте 2010 года генер альный директор ООО «Исток» ОСОБА_1 заключает ряд дог оворов на поставку продукции на общую сумму 15000000 грн.

Товар, который был п риобретен ООО «Исток»в даль нейшем, согласно Договоров п оставок, заключенных 08.04.2010 года и 09.04.2010 года был реализован сле дующим предприятиям:

- ООО «Кепитал Форс», код ЕГР ПОУ 33765188, юридический адрес: г.Се вастополь, ул.Руднева, 41 копр.34 «Б»;

- ООО «Генический рыбоконсе рвный завод «Меотида»», код Е ГРПОУ 33251459, юридический адрес: г .Севастополь, пр.Нахимова, 15.

18.04.2011 года зам.начальн ика СО Белгород-Днестровског о ГО ГУМВД Украины в Одесской области было вынесено поста новление о производстве выем ки документов в ООО «Кепита л Форс», по договору, заключен ному с ООО «Исток», которое н аходилось по юридическому а дресу г.Севастополь, ул.Рудне ва, 41 копр.34 «Б». Однако, в ходе п роведения выемки директор О ОО «Кепитал Форс»ОСОБА_2 в телефонном режиме отказался прибыть по юридическому адр есу предприятия и предостав ить какие-либо документы, ука занные в постановлении о про изводстве выемки.

Изучив материалы дел а, выслушав зам.начальника СО , прокурора, поддержавших пре дставление, учитывая, что в ОО О «Кепитал Форс»по адресу 03680, г.Севастополь, ул.Руднева, 41 ко пр.34 «Б»могут находиться доку менты, имеющие значение для полного, всестороннего и объ ективного расследования уго ловного дела, а именно Догово р поставки от 09.04.2010 г., заключенн ый между ООО «Кепитал Форс» и ООО «Исток», налоговые накл адные, накладные на отпущенн ый товар, документы по оплате за проданный товар, по заключ енным договорам с ООО «Исток », все документы, подтверждаю щие движение товара в дальне йшем, приобретенного по Дого вору поставки, заключенному с ООО «Исток», журнал регистр ации договоров, суд полагает , что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины и ст.ст. 177-178 , 273 УП К Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление зам.нач альника СО Белгород-Днестров ского ГО ГУМВД Украины в Одес ской области о проведении об ыска в помещениях ООО «Кепит ал Форс », удовлетворить.

Санкционировать прове дение обыска в помещениях : О ОО «Кепитал Форс », расположе нного по адресу 03680, г.Севастоп оль, ул.Руднева 41 корп.34»Б».

Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья М. І. Акулова