Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-234/11

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4- 234 / 2011 года

П о с т а н о в л е н и е

Именем Украины

16 мая 2011 года г. Белгород -Днестровский

Белгород-Днестровский го ррайонный суд Одесской облас ти

в составе председательств ующего - единолично судьи А куловой М.И.

при секретаре - Червинской И.В.

с участием прокурора - Гра матика А.С.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Белгород-Днестровском пред ставление зам.начальника СО Белгород-Днестровского ГО ГУ МВД Украины в Одесской облас ти о проведении обыска,

УСТАНОВИЛ :

Зам.начальника СО Белгоро д-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области обра тился в суд с представлением , о проведении обыска в помещ ениях : ООО «Море-Плюс», ООО «И РФ-Дистрибуция», ООО «Интерр ыбфлот-Украина», указывая, чт о должностными лицами ООО «И сток», при предоставлении до кументов в АБ «Экспресс Банк » с целью получения кредита, п редоставлено заведомо подло жные документы о своей хозяй ственной деятельности, на ос новании которых был заключе н кредитный договор № 1220/06 от 10.11.2 006 года и ООО «Исток» впослед ствии открыта кредитная лини я на пополнение оборотных де нежных средств с максимальны м лимитом задолженности 6000000,00 г рн.

При проведении исследован ия отчетов ООО «Исток», предо ставленных в АБ «Экспресс-Ба нк»и деклараций по налогу на прибыль за 2005 год, предоставле нных в Белгород-Днестровску ю ОГНИ установлено, что должн остными лицами ООО «Исток»в банк предоставлены недостов ерные сведения финансово-хоз яйственной деятельности пре дприятия, а именно искажены о тчеты в результатах финансов о-хозяйственной деятельност и за 2005 год и 2006 год в сторону уве личения прибыли и уменьшения задолженности предприятия з а указанный период.

В соответствии с Договором № 5 от 10.11.2009 г. срок погашения кр едита истек 31.03.2010 года.

Справкой АБ «Экспресс-банк »и судебно-экономическим исс ледованием установлено сумм а непогашенного кредита по с остоянию на 27.01.2011 г., которая сос тавляет 9 741 419, 74 грн., т.е. АБ «Экспр есс Банк» причинен ущерб на у казанную сумму, что в пятьсот и более, раз превышает необла гаемый минимум доходов гражд ан.

По данному факту возбужден о уголовное дело № 38201100120 по приз накам ст. 222 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного с ледствия было установлено, ч то в марте-апреле 2010 года гене ральный директор ООО «Исток» ОСОБА_1 заключает ряд дог оворов на поставку продукции на общую сумму 15000000 грн. Догово ра поставки были заключены с о следующими предприятиями:

- ООО «Море-Плюс», код ЕГРПОУ 30194016, юридический адрес: Киевск ая область, г.Вишневое, ул.Киев ская, 8, договор поставки № 58 от 25.03.2010 г.;

- ООО «ИРФ-Дистрибуция», код ЕГРПОУ 33415498, юридический адрес : Киевская область, г.Вишневое , ул.Киевская, 8, договор постав ки № 59 от 10.03.2010 г.;

- ООО «Интеррыбфлот-Украина », код ЕГРПОУ 32227341, юридический а дрес: Киевская область, г.Вишн евое, ул.Киевская, 8, договор по ставки № 60 от 22.03.2010 г.

Несмотря на то, что про дукция по заключенным догово рам поставки были отпущена О ОО «Исток», предприятие не пр оизвело расчет с вышеуказанн ыми организациями, и открыло процедуру банкротства.

18.03.2011 года зам.начальника СО Б-Днестровского ГО ГУМВД Укр аины в Одесской области было вынесено постановление о пр оизводстве выемки документ ов в ООО «Море-Плюс», ООО «ИРФ -Дистрибуция», ООО «Интеррыб флот-Украина»по договорам, з аключенным с ООО «Исток», кот орые бы находились по юридич ескому адресу указанных пред приятий - Киевская область, г .Вишневое, ул.Киевская, 8. Однак о, в ходе проведения выемки пр едставитель по доверенности ООО «Море-Плюс», ООО «ИРФ-Дис трибуция», ООО «Интеррыбфлот -Украина»ОСОБА_2 пояснил а, что документов, указанных в постановлении о производст ве выемки по указанному адре су - нет.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что по ю ридическому адресу ООО «Море -Плюс», ООО «ИРФ-Дистрибуция» , ООО «Интеррыбфлот-Украина» - Киевская область, г.Вишнево е, ул.Киевская, 8 находится ск ладское помещение, никаких с пециальных административны х помещений (директора, бухга лтерии и т.д.) по указанному ад ресу нет. Согласно фирменных бланков ООО «Море-Плюс», ООО « ИРФ-Дистрибуция», ООО «Интер рыбфлот-Украина» адрес для п олучения почты указанных пр едприятий указан: 03680, г.Киев, пр осп.Палладина, 44, кор.8, т.е. следу ет предположить, что именно п о указанному адресу находятс я должностные лица вышеуказа нных предприятий.

Изучив материалы де ла, выслушав зам.начальника С О, прокурора, поддержавших пр едставление, учитывая, что в О ОО «Море-Плюс», ООО «ИРФ-Дистр ибуция», ООО «Интеррыбфлот-У краина»по адресу 03680, г.Киев, пр осп.Палладина, 44, кор.8 могут нах одиться документы, имеющие з начение для полного, всесто роннего и объективного расс ледования уголовного дела, а именно : договора поставки № 5 8 от 25.03.2010 г., №59 от 10.03.2010 г., № 60 от 22.03.2010 г., договора хранения № 65 от 01.04.2010 г., № 63 от 01.04.2010 г., № 64 от 01.04.2010 г., налогов ые накладные, накладные на от пущенный товар, документы по оплате за проданный товар, п о заключенным договорам с ОО О «Исток», документы по взаим орасчетам с ООО «Первая Сева стопольская Компания по упра влению активами», договора, накладные на отгруженный (от пущенный) товар , и документы по оплате, а также журнал реги страции договоров и накладны х, суд полагает, что представ ление подлежит удовлетворе нию.

Руководствуясь ст.30 Конст итуции Украины и ст.ст. 177-178 , 273 УП К Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление зам.нач альника СО Белгород-Днестров ского ГО ГУМВД Украины в Одес ской области о проведении об ыска, удовлетворить.

Санкционировать прове дение обыска в помещениях : О ОО «Море-Плюс», ООО «ИРФ-Дистр ибуция», ООО «Интеррыбфлот-У краина», расположенных по ад ресу 03680, г.Киев, просп.Палладин а, 44, кор.8

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья М. І. Акулова