Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-798/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-798/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля о проведении выемки, сог ласованного с заместителем п рокурора Донецкой области 29 а преля 2011 года, материалы уголо вного дела № 67-11-01-263, возбужденно го по признакам преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве след ственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой обл асти находится уголовное дел о № 67-11-01-263, возбужденное по призн акам преступления, предусмот ренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в п ериод с января 2007 года по насто ящее время, на территории гор ода Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, пов торно, с целью прикрытия неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные и получен ия от такой деятельности нез аконной прибыли, зарегистрир овали и приобрели зарегистри рованные в г. Доне цке, субъекты предпринимат ельской деятельности (юридич еские лица): ООО «Украина-Евро лайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПО У 36887562), а также иные субъекты пр едпринимательской деятельн ости, при этом не имели намере ний осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Сальников Е.В. обра тился в суд с представлением о проведении выемки в П АО «Укрбизнесбанк»МФО 334969.

Материалами дела установл ено, что для осуществления св оей преступной деятельности группа лиц, с целью конвертац ии безналичных денежных сред ств в наличные, а также легали зации (отмыванию) денежных ср едств, добытых преступным пу тем, открыли в период с января 2007 года по настоящее время сче та в ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969 для предприятий: ООО «Украина-Евролайн Плюс »(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК «ОФАЛ»(Е ГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПО У 36811598) и ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), а также для предприятий: ООО «И нпромгруппсервис»(ЕГРПОУ 3630 7231), ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345), ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО «УГТ -Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса»(ЕГРП ОУ 32389483) реквизиты, документы и с чета которых используются н еустановленными лицами для п рикрытия своей незаконной де ятельности.

В связи с изложенным, с цель ю всестороннего, полного и об ъективного исследования обс тоятельств дела, возникла не обходимость в изъятии и прио бщении к материалам уголовно го дела юридических дел клие нтов ПАО «Укрбизнесбанк»МФО 334969: ООО «Украина-Евролайн Плю с»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(Е ГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГРПО У 36811598), ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562), ОО О «Инпромгруппсервис»(ЕГРПО У 36307231), ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345) , ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), ООО « УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Со юз обогатителей Донбасса»(ЕГ РПОУ 32389483), карточек с образцами подписей и банковских выпис ок о движении денежных средс тв по счетам указанных субъе ктов предпринимательской де ятельности за период с момен та открытия счетов по настоя щее время и других документо в, имеющих отношение к уголов ному делу.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ПАО «Укрбиз несбанк»МФО 334969, расположенно м по адресу: город Донецк, ул. А ртема, 125, руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Укрбизне сбанк»МФО 334969, расположенном п о адресу: город Донецк, ул. Арт ема, 125, выемку следующих докум ентов:

Выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счетам следующих предприятий:

- ООО «Украина-Евролайн Плюс »(ЕГРПОУ 33393684) счет № 2600810385980,

- ЧАО «ОСК "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438) сч ет № 2600410017980,

- ООО «Плиссар»(ЕГРПОУ 36811598) сч ет № 2600610279980,

- ООО «Крода» (ЕГРПОУ 36887562) счет а № 2600010283840 (долл. США), № 2600510283643 (рос. ру бль), № 2600710283980 (грн.),

- ООО «Инпромгруппсервис»(Е ГРПОУ 36307231) счет № 2600210132980,

- ООО «Айдиас»(ЕГРПОУ 36252345) сче т № 2600010101980,

- ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867) сч ет № 260063043,

- ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097 ) счет 2650510143980,

- ЧАО «Союз обогатителей Дон басса»(ЕГРПОУ 32389483) счет № 2600210318980

за период с момента их откры тия по настоящее время (с об язательным указанием полног о наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банко вских реквизитов, номеров те кущих счетов), суммы денежных средств, назначения платеже й).

Юридических дел, карточек с образцами подписей и оттис ков печатей, документов по ус тановке и обслуживанию банко вской системы «Клиент-Банк»п редприятий: ООО «Украина-Евр олайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОС К "ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плисс ар»(ЕГРПОУ 36811598), ООО «Крода» (ЕГ РПОУ 36887562), ООО «Инпромгруппсер вис»(ЕГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас» (ЕГРПОУ 36252345). ЧП «Виктран»(ЕГРП ОУ 31915867), ООО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей До нбасса»(ЕГРПОУ 32389483).

Платежных документов, подт верждающих дальнейшее движе ние денежных средств по прих одно-расходным операциям по счетам ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО «ОСК "ОФА Л»(ЕГРПОУ 33393438), ООО «Плиссар»(ЕГ РПОУ 36811598), ООО «Крода» (ЕГРПОУ 3688 7562), ООО «Инпромгруппсервис»(Е ГРПОУ 36307231), ООО «Айдиас»(ЕГРПО У 36252345). ЧП «Виктран»(ЕГРПОУ 31915867), О ОО «УГТ-Инвест»(ЕГРПОУ 35496097), ЧАО «Союз обогатителей Донбасса »(ЕГРПОУ 32389483) за период с м омента открытия счетов по на стоящее время (чеки, ордера, ве кселя, реестры и т.п.), а также до кументов, подтверждающих сня тие со счетов указанных СПД н аличных денежных средств за период с момента открытия сч етов по настоящее время.

Документов, предоставленн ых в банк клиентом, подтвержд ающих законность осуществле ния приходно-расходных опера ций по валютным счетам ООО «К рода» (ЕГРПОУ 36887562) счета № 2600010283840 (д олл. США), № 260051 0283643 (рос. рубль) за период с моме нта открытия счетов по насто ящее время.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОГ и ПО»СУ Г УМВД Украины Сальникову Е.В . для организации проведен ия выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев