Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-790/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-790/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Стародубцев А.К., рассмо трев представление следоват еля, согласованного с замест ителем прокурора Донецкой об ласти 29 апреля 2011 года, материа лы уголовного дела № 67-1 1-01-263, возбужденного по признак ам преступления, предусмотре нного ч. 2 ст. 205 УК Укра ины, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти находится уголовное де ло № 67-11-01-263, возбужденное по приз накам преступления, предусмо тренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Установлено, что в п ериод с января 2007 года по насто ящее время, на территории гор ода Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, пов торно, с целью прикрытия неза конной деятельности по конве ртации безналичных денежных средств в наличные и получен ия от такой деятельности нез аконной прибыли, зарегистрир овали и приобрели зарегистри рованные в г. Доне цке, субъекты предпринимат ельской деятельности (юридич еские лица): ООО «Украина-Евро лайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПО У 36887562), а также иные субъекты пр едпринимательской деятельн ости, при этом не имели намере ний осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность создаваемых пред приятий.

После этого, в тот же перио д времени, неустановленные л ица, фактически самостоятель но распоряжаясь указанными с убъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих п редприятий, проводили между собой, а также с другими хозяй ствующими субъектами бесто варные финансово-хозяйствен ные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые для различных субъектов х озяйствования - юридических и физических лиц, оформляли ф иктивные контракты по операц иям с ценными бумагами.

10 мая 2011 года следователь сле дственного отдела «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Сальников Е.В. обра тился в суд с представлением о наложении ареста на де нежные средства ЧАО «ОСК «ОФ АЛ»(ЕГРПОУ 33393438) на счете в Филиа ле «Донецкая дирекция ПАО «Банк Камбио».

Материалами дела установл ено, что для осуществления св оей преступной деятельности неустановленные лица, с цель ю конвертации безналичных де нежных средств в наличные, а т акже легализации (отмыванию) денежных средств, добытых пр еступным путем, используют с чет, открытый в Филиале «Доне цкая дирекция ПАО «Банк Камб ио»МФО 394523 для ЧАО «ОСК «ОФАЛ»( ЕГРПОУ 33393438).

Суд, выслушав следователя, и сследовав материалы уголовн ого дела, считает, что данное п редставление подлежит удовл етворению, поскольку уголов ное дело возбуждено по ч.2 ст. 2 05 УК Украины, поэтому с целью п ресечения противоправной де ятельности указанных выше ли ц, предупреждения возможност и сокрытия денежных средств, полученных в результате нез аконной деятельности, обеспе чения возмещения ущерба, при чиненного государству и возм ожной конфискации имущества , руководствуясь ст.ст.125, 126, 130 УПК Украины, Законом Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

П О С Т А Н О В И Л :

Наложить арест на денежн ые средства, принадлежащие Ч АО «ОСК «ОФАЛ»(ЕГРПОУ 33393438) и нах одящиеся на счете № 26002000100983, откр ытом в Филиале «Донецкая дир екция ПАО «Банк Камбио»МФО 3945 23, а также на других счетах ука занного предприятия в данном банке и денежные средства, по ступающие в адрес данного пр едприятия.

Предоставить органу досу дебного следствия сведения о б остатках денежных средств на счетах на момент наложени я ареста, а также предоставля ть такую информацию по письм енному запросу органа досуде бного следствия.

Судья: О . К. Стародубцев