Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-1958/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1958/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

05 травня 2011 року м. Одес а

Суддя Приморського ра йону м. Одеси Пислар В.П., ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури Одесько ї області Світлицького О.О. , узгодженого з заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у АБ «П iвденний»(МФО 328209) відомостей п ро рух грошових коштів за роз рахунковим рахунком №26001311600801, як ий належить ТОВ «Фарм Півден ь»(ЄДРПОУ 34505608), -

В С Т А Н О В И В :

Як вбачається з матер іалів подання старшого слідч ого прокуратури Одеської обл асті Світлицького О.О., уз годженого з заступником прок урора Одеської області, в про вадженні слідчого відділу пр окуратури Одеської області з находиться кримінальна спра ва №060201100055 порушена відносно ди ректора ТОВ «Фарм Південь» ОСОБА_3 за фактом заволодін ня чужим майном шляхом зловж ивання службовим становищем , скоєного в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч . 5 КК України.

Відповідно до прото колу засідання тендерного ко мітету з організації і прове дення процедур закупівлі тов арів, робіт та послуг, за грошо ві кошти бюджету міста при го ловному розпоряднику бюджет них коштів - управлінні охоро ни здоров'я Одеської міської ради від 21.01.2009 року, членами тен дерного комітету було прийня те рішення про проведення пр оцедури закупівлі лікарсько го препарату «Фанді»500 МО з ро зчинником, у кількості 400 флак онів за ціною 5 500 грн. за один фл акон, на загальну суму 2 200 000 грн . У одного учасника - ТОВ «Фарм Південь».

За результатами пров еденого тендеру управління о хорони здоров'я Одеської міс ької ради уклало з ТОВ «Фарм П івдень»7 договорів поставки, згідно яких ТОВ «Фарм Півден ь»зобов'язалось поставити до лікувальних закладів міста Одеси препарат «Фанді»500 М О з розчинником в кількості 400 флаконів за ціною 5 500 грн. за од ин флакон, на загальну суму 2 200 000 грн.

В подальшому препара т «Фанді»500 МО з розчинником з а вказаною ціною поставлено ТОВ «Фарм Південь»до лікувал ьних закладів міста Одеси , які в свою чергу, перерахува ли на розрахунковий рахунок ТОВ «Фарм Південь»грошові ко шти згідно укладених договор ів поставки у повному обсязі , а саме на загальну суму 2 200 000 гр н.

Однак, в ході перевірк и встановлено, що службовими особами ТОВ «Фарм Південь»н адано членам тендерного комі тету Одеського міського упра вління охорони здоров' я міс ької ради неправдиві докумен ти щодо повноважень на предс тавництво інтересів виробни ка препарату «Фанді»- Іnstutyto Grіfols (Іспанія). В дійсності ТОВ «Фар м Південь»не є виробником аб о представником виробника, д илером, дистриб'ютором, що від повідно до абзацу 3 п.б Положен ня про закупівлю товарів, роб іт і послуг за державні кошти виключає можливість закупів лі вказаного препарату у ТОВ «Фарм Південь».

Так, постачальником п репарату «Фанді»500 МО з розчин ником на адресу ТОВ «Фарм Пів день»є ТОВ «Фарм Полісервіс» . Враховуючи відсутність пер винних документів щодо придб ання ТОВ «Фарм Південь»лікар ського препарату «Фанді»500 МО в кількості 400 флаконів, а тако ж беручи до уваги той факт, що засновником та директором ТО В «Фарм Полісервіс»до липня 2009 р. включно був ОСОБА_3, єди ним джерелом інформації щодо можливого постачальника дан ого лікарського препарату є виписка по рахунку ТОВ «Фарм Південь»№26001311600801 у банку АБ «Пів денний», згідно якої в період з 13.04.2009 по 14.04.2009 ТОВ «Фарм Південь» перерахувало в адресу ТОВ «Ф арм Полісервіс»(код 34251670) 1 452 000 грн . за товари медичного признач ення згідно договору №0l/02/04 від 02.08.2008 без ПДВ. З урахуванн ям викладеного вище можливо зробити висновок, що вартіст ь закупівлі одного флакону л ікарського препарату «Фанді »500 МО у ТОВ «Фарм Полісервіс» склала 3630 грн.

Крім того, за інформац ією Держлікінспекції МОЗ Укр аїни, ліцензія ТОВ «Фарм Півд ень» на торгівлю лікарськими засобами анульована 18.06.2008 року .

При продажу лікуваль ним закладам м. Одеси лікарсь кого препарату «Фанді»500 МО з розчинником службовими особ ами ТОВ «Фарм Південь»також порушено вимоги постанови Ка бінету міністрів України від 25.03.2009 року № 333 «Деякі питання де ржавного регулювання цін на лікарські засоби і вироби ме дичного призначення», згідно яких, торгова націнка на ліка рські засоби «Фактори згорта ння крові»(до яких також відн оситься Фанді 500 МО) повинна ск ладати не більше 10 відсотків в артості їх закупівлі у поста чальників.

Таким чином, максимал ьна ціна препарату «Фанді»500 М О з розчинником при поставці до лікувальних закладів міс та Одеси не повинна перев ищувати 3 993 грн.

В результаті незаконного завищення максимальної ціни препарату «Фанді»500 МО з розч инником директором ТОВ «Фарм Південь»ОСОБА_3 спричине но матеріальні збитки держав і у розмірі 602 800 грн., що у шістсо т і більше разів перевищує не оподатковуваний мінімум дох одів громадян.

Аналіз наданих старшим слі дчим прокуратури Одеської об ласті Світлицьким О.О. мат еріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрун тованим та підлягає задоволе нню, оскільки із матеріалів с права вбачається, що в АБ «Пiвд енний» (МФО 328209) ТОВ «Фарм Півде нь»(ЄДРПОУ 34505608), засновником як ого був ОСОБА_3, було відкр ито рахунок №26001311600801.

На підставі викладеного, к еруючись ст.ст. 66,178,179 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку у ві дділенні в АБ «Пiвденний»(МФО 328209) інформації з комп' ютерно ї системи банку про рух грошо вих коштів за розрахунковим рахунком № 26001311600801, який належить ТОВ «Фарм Південь»(ЄДРПОУ 3450560 8):

- інформації, як на паперо вих так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контр агентів (назва, код ЄДРПОУ), пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідн ого залишків коштів на рахун ку на початок і кінець кожног о дня, референс кожного платі жного документа (номер або ін ші символи, які використовую ться для ідентифікації транс акції) за період з часу відкри ття рахунку по теперішній ча с;

- юридичної справи ТОВ «Фар м Південь»(статуту, установч ого договору, свідоцтва про д ержавну реєстрацію (перереєс трацію) СПД - юридичної особ и; паспортів уповноважених о сіб; договору найму, наказу ін шого документа про призначен ня на посаду директора; довір еності на ім' я особи, яка має право відкриття та розпоряд ження рахунком, здійснення д ій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписі в і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку ;

- договору на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а з додатками;

- заяв на видачу чекових кни жок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінц ях грошових (касових) чеків пр о отримання посадовими особа ми ТОВ «Фарм Південь»або інш ими особами готівкових грошо вих коштів через касу банку, а також інформації, яка містит ься у відповідних довіреност ях на отримання готівкових к оштів по рахункам підприємст ва;

- інформації, яка міститься в договорах та інших докумен тах, на підставі яких ТОВ «Фар м Південь»використовувалас я система віддаленого доступ у типу «Клієнт-банк»(заяви кл ієнта про встановлення систе ми, договори на обслуговуван ня системи, акту про введення системи в експлуатацію; доку ментів, які засвідчують вста новлення системи, генерацію і повторну генерацію електро нного ключа та електронних п ідписів клієнта, включаючи д окументи, які підтверджують факт видачі даних електронни х ключів);

- платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів п о рахунку ТОВ «Фарм Південь» за з часу відкриття рахунку п о теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «Фар м Південь»(кредитних договор ів та документів, що складают ься під час виконання кредит них договорів);

- зовнішньоекономічних ко нтрактів і документів, що скл адаються під час їх виконанн я та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння ра хунком ТОВ «Фарм Південь»за допомогою системи «Клієнт-ба нк», зі вказівкою самої ІР-адр еси;

- інших документів, які знах одяться в справі по юридично му оформленню рахунків клієн та банка.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами в АБ «Пiвденний»(МФО 328209).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.П. Пислар