Постанова

від 09.11.2011 по справі 4-1958/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 ноября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение обыска в жилом помещении по адресу: г.Днепропетровск, бульвар Рубиновый, 5/167,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска в жилом помещении по адресу: г.Днепропетровск, бульвар Рубиновый, 5/167.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1 занимая должность директора ООО «Архиз Оил», злоупотребляя полномочиями, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утверждённого приказом ГНА Украины от 30.05.1997 года № 166, ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»от 03.04.1997 года № 168/97 ВР, с целью получения неправомерной выгоды для себя, что выразилось в незаконном уменьшении налоговых обязательств предприятия, предоставили в ГНИ Бабушкинского района г.Днепропетровска, содержащие заведомо ложные данные, декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за январь - февраль 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Химтранс»на общую сумму налога на добавленную стоимость 83 943, 00 гривен и ООО «Днепровская стальная корпорация»на общую сумму налога на добавленную стоимость 81 862,57 гривен.

Своими действиями должностные лица ООО «Архиз Оил»причинили ущерб государственным интересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165 805,57 гривен, что является тяжкими последствиями.

По данному факту 26.07.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 УК Украины.

Также, установлено, что ОСОБА_1 в период времени с января по июнь 2011 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с начальником отделения № 184 ПАО «Укрсиббанк»ОСОБА_2, находясь в помещении указанного отделения расположенного по адресу: г.Днепропетровск, ул.Писаржевского, 7, систематически производил незаконное снятие наличных денежных средств по поддельным денежным чекам со счетов частного предпринимателя Берегуля (инн НОМЕР_1), то есть использовал поддельные документы для доступа к банковским счетам.

По данному факту 19.08.2011 года прокуратурой Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 70119042/1 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.200 УК Украины.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что ОСОБА_1 является организатором «конвертационного»центра, в состав которого, среди иных предприятий, входит фиктивное ООО «Днепро Мет Инвест», директором которого является ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, с которым возникла необходимость в проведении следственных действий.

Однако, местонахождение ОСОБА_3 в ходе досудебного следствия проведёнными оперативно-розыскными мероприятиями не установлено, при этом, известно, что он может скрываться от органов досудебного следствия по месту своего жительства.

Установленно, что ОСОБА_4 фактически проживает в жилом помещении по адресу: АДРЕСА_1, которое согласно справки БТИ № 11587 от 22.09.2011 г., принадлежит сестре ОСОБА_3 - ОСОБА_5.

Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также принимая во внимание, что ОСОБА_3 имеет непосредственное отношение к преступной деятельности ОСОБА_6, может скрываться от органов досудебного следствия по месту фактического жительства, где, также, могут находиться подложные документы ООО «Днепро Мет Инвест», предметы, с помощью которых данные документы были изготовлены, деньги, ценности и иные вещи, нажитые преступным путём, следователь просил разрешить проведение обыска в жилом помещении по адресу: г.Днепропетровск, бульвар Рубиновый, 5/167.

Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_7 проведение обыска в жилом помещении по адресу: г.Днепропетровск, бульвар Рубиновый, 5/167.

Обыск провести в двадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья: Башмаков Е.А.