Постанова

від 14.03.2011 по справі 4-166/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4-166/2011

«14»марта 2010 года г. Днепропетровск

Судья Кировского районног о суда г. Днепропетровска Каз ак С.Ю., рассмотрев представле ние следователя прокуратуры Кировского района г. Днепроп етровска Ражда В.В., согла сованное с прокурором Кировс кого района г. Днепропетровс ка, о производстве выемки в АО «Сведбанк»(МФО 300164), документо в ЧП «Компания Монолит»,

УСТАНОВИЛ:

В производстве проку ратуры Кировского района г. Д непропетровска находится уг оловное дело № 65119011 по факту пре доставления должностными ли цами ЧП «Компания Монолит»за ведомо подложного документа в ГНИ Кировского района г.Дне пропетровска с целью покушен ия на присвоение чужого имущ ества в особо крупных размер ах, по признакам состава прес тупления, предусмотренного ч .2 ст.366, ч.15 и ст.191 ч.5 УК Украины.

Согласно материалам уголо вного дела, 14 января 2010 года, дол жностными лицами ЧП «Компани я Монолит»(код ЕДРПОУ 34409841) заре гистрированной по адресу: г .Днепропетровск, ул.Войцехов ича, 77, комната 413, подано в адр ес ГНИ в Кировском районе г. Дн епропетровська налоговую на кладную по НДС за декабрь 2009 го да (вхд. № 88209), в соответствии с к оторой неотъемлемое значени е разницы между суммой налог овых обязательств и суммой н алогового кредита составляе т 1 597 067 грн., которые подлежат во змещению за счет плательщика в банк. Разница возникла в свя зи с проведением предприятие м внешнеэкономической опера ции по экспорту сельскохозяй ственной продукции, которая облагается по ставке "0" процен тов к базе налогообложения (п .6.2 Закону Украины «О налоге на добавленную стоимость»).

По результатам пров едения ГНИ в Кировском район е г.Днепропетровска не выезд ных внеплановых проверок ЧП «Компания Монолит»(акт № 00803/2305/3 4409841 от 10.03.10 г. и акт № 04812-2305/34409841 от 31.12.10 г.) установлено, что предприятие в нарушение п.п. 7.7.1 и 7.7.2 ст.7 Закон а Украины «О налоге на добавл енную стоимость»завышено бю джетное возмещение в сумме 800 000 грн.

Таким образом, должно стные лица ЧП «Компания Моно лит»имея умысел на присвоени е денежных средств с государ ственного бюджета, злоупотре бляя своим служебным положен ием, внесли в официальный док умент - налоговую деклараци ю по НДС, заведомо ложные свед ения о наличии сумм бюджетно го возмещения на сет в банке н а суму 800 000 грн., в особо крупных размерах.

Однако, должностными лицами указанного предприят ие не доведено до конца, по при чинам, которые не зависят от и х воли, в связи с отказом ГНИ в Кировском районе г.Днепропе тровска в подтверждении заяв ленных к возмещению сумм.

При осуществлении финанс овых операций ЧП «Компания М онолит»(код ЕДРПОУ 34409841) исполь зовался банковский счет № 26002007 622001, открытый в АО «Сведбанк»(М ФО 300164).

Считаю, что представлени е подлежит удовлетворению, п оскольку, исходя из материал ов уголовного дела, имеются д остаточные основания полага ть о том, что в указанном месте , могут находиться документы , имеющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в АО «Сведбанк »(МФО 300164), руководствуясь ст.14-1, 1 78, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Ук раины «О банках и банковской деятельности »,-

ПОСТАНОВИЛ :

Провести выемку в АО «Сведбанк»(МФО 300164), документо в ЧП «Компания Монолит»(код Е ДРПОУ 34409841):

- заверенные надлежащим об разом копии юридического дел а, в том числе учредительных и регистрационных документов , заявлений на открытие (закры тие) счетов в национальной и и ностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттис ками печатей, договоров на ра счетно-кассовое обслуживани е, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», акто в приема-передачи программно го продукта, копий документо в личности учредителей и дол жностных лиц фирмы, доверенн остей на право управления сч етом и распоряжение денежным и средствами, находящимися н а нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающи х движение денежных средств за период с момента открытие счета до настоящего времени , с отражением следующих свед ений: дата поступления (переч исления), МФО, номер счета, ном ер платежного документа, наи менование предприятия, код Е ГРПОУ, сумма, назначение плат ежа по счету № 26002007622001;

- документов, послуживши х основанием для выдачи нали чных денежных средств по сче ту № 26002007622001 (чеков, квитанций, рас ходных ордеров, договоров и т .д. т.п.).

Производство выемки пор учить сотрудникам УСБУ Украи ны в Днепропетровской област и.

Судья: С .Ю.Казак