Постанова

від 19.04.2011 по справі 4-293/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-293/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2011 судья Кировского ра йонного суда г. Днепропетров ска Подберёзный Г.А. рассмотр ев представление следовател я СЧ СО УМВД Украины на Придне провской железной дороге Муханова А.И., согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о п роизводстве выемки в КБ «При ватБанк» /МФО 305299/, по адресу: г. Д непропетровск, ул. Набережна я Победы, 50 документов, касающ ихся деятельности ООО «Мега Транс» и содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь СЧ СО УМВД Укра ины на Приднепровской железн ой дороге Муханова А.И. об ратился в суд о производстве выемки в КБ «ПриватБанк» /МФО 305299/, по адресу: г. Днепропетровс к, ул. Набережная Победы, 50 доку ментов, касающихся деятельно сти ООО «Мега Транс» и содерж ащих банковскую тайну.

В обосновании необходимос ти проведения выемки в предс тавлении указывается, что до лжностные лица ООО «Мега Тра нс» г Днепропетровска, не исп олняя договорные обязательс тва по контракту №19/05 от 19.05.2006 год а, согласно которого ООО «Мег а Транс» обязалось передать ООО «Альфа-Дон» 23 железнодоро жных изотермических вагона, осуществив предварительный их ремонт, злоупотребляя дов ерием, завладели денежными с редствами указанного общест ва, перечисленные на расчётн ый счёт ООО «Мега Транс» в кач естве предоплаты, на общую су мму 5 177 760 рублей РФ, что более че м в 600 раз превышает необлагае мый налогом минимум доходов граждан и является особо кру пным размером.

Так, по настоящему уголовно му делу 18.09.2010г. была назначена с удебно-экономическая экспер тиза, производство которой п оручено экспертам НИЭКЦ при УМВД Украины на Приднепровск ой железной дороге. В связи с тем, что от экспертов поступи л запрос о предоставлении до кументов, отражающие движени е по расчетному счету ООО «Ме га Транс», открытый в КБ «Прив атБанка». Указанные денежны е средства поступили на расч етный счет 26006050500160 ООО «Мега Тран с» в КБ «ПриватБанк» за перио д времени с 13.06.2006г. по 31.12.2007г. Вышеу казанные документы находятс я в КБ «ПриватБанк», который р асположен по адресу: г.Днепро петровск, Набережная Победы, 50, и имеют значение для устано вления истины по делу.

Изучив представление след ователя, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку дей ствительно для установления истины, всестороннего, полно го и объективного исследован ия обстоятельств по делу и об еспечения надлежащих источн иков доказательств необходи мо изучить указанные в предс тавлении следователя докуме нты, а значит проведение выем ки вызвано объективной необх одимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление следовател я СЧ СО УМВД Украины на Придне провской железной дороге Муханова А.И. о производств е выемки в КБ «ПриватБанк» /МФ О 305299/, по адресу: г. Днепропетров ск, ул. Набережная Победы, 50 док ументов, касающихся деятельн ости ООО «Мега Транс» и содер жащих банковскую тайну - удов летворить.

Разрешить следователю СЧ С О УМВД Украины на Приднепров ской железной дороге Мухан ову А.И. проведение выемки в КБ «ПриватБанк» МФО 305299, распо ложенного по адресу: г.Днепро петровск, ул.Набережная Побе ды, 50, следующих документов:

· движение по расчетн ому счету № 26006050500160 ООО «Мега Тра нс» (ОКПО 32457207) за

период с 13.06.200 6 по 31.12.2007 с указаниями остатков движения средств на начало и

конец дня;

· юридического дела О ОО «Мега Транс» (ОКПО 32457207), в том числе учредительных и

рег истрационных документов, зая влений на открытие /закрытие / счета, карточек с образцами

подписей и оттисками печат ей, договоров на расчетно - кас совое обслуживание, договоро в

на обслуживание в систем е "Клиент - Банк", актов приема - передачи программного

пр одукта, копий документов лич ности учредителей и должност ных лиц предприятия,

довер енностей на право управлен ия счетом и распоряжение де нежными средствами,

нахо дящимися на нем;

· распечатки реестра электронных платежных докум ентов о движении денежных ср едств по расчетному счету № 260 06050500160, с указанием даты поступл ения /перечисления/, МФО,

но мера счета, номера платежног о документа, наименования пр едприятия, кода ЕГРПОУ,

су ммы, назначения платежа;

· платежных докумен тов, отражающих движение денежных средств, с отражен ием

следующих сведений: дата поступления /перечис ления/, МФО, номер счета, н омер

платежного документ а, наименование предприяти я, код ЕГРПОУ, сумма, назнач ение

платежа по счету 2600605050016 0;

· документов, послужи вших основанием для выдачи н аличных денежных средств со счета 26006050500160 /чеков, квитанций, р асходных ордеров, договоров/ .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Г.А. Подбер езный