Вирок

від 05.04.2011 по справі 1-127/11

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

                                                                                                     Дело  № 127 /11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М     У К Р А И Н Ы

30  марта 2011  года  Калининский  районный суд города Донецка в составе:

председательствующего судьи                 Домарева А.В.

при секретаре                                  Луценко А.Г.

с участием  прокурора                    Федотовой А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Донецке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, замужней,  ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимой, работающей в должности  директора ЧП «Валенсо», зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 «а»кв. 39,

в совершении  преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины;

      ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5,  уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, украинца, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_7,  ранее не судимого, работающего в должности  директора ЧП «Корд 2», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8 ,  проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4 «а»кв. 39,

     в совершении  преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ :

Согласно приказа учредителя ЧП «Спектр Плюс»(ЕГРПОУ 32193585) № 01-к/02 от 01.10.2002 года  подсудимая ОСОБА_1 была назначена на должность директора ЧП «Спектр Плюс», которая с момента назначения являлась должностным лицом, при этом  выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а  также  имела право совершать юридические действия от имени юридического лица без  доверенности.

 26 октября 2006 года в утреннее время подсудимая ОСОБА_1,  находясь  в помещении ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9 в Калининском районе города Донецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью получения кредита, злоупотребляя своим служебным положением и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, составила и подписала в качестве  руководителя предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 12, датированную 26.10.2006 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере заработной платы заместителя директора ЧП «Спектр Плюс»ОСОБА_2, а именно: доход за апрель 2006г. –2400 грн, удержано за май 2006г. –2400 грн, июнь 2006г. –2400 грн, июль 2006г. –2400 грн, август 2006г. –2400 грн, сентябрь 2006г. –2400 грн, всего выплачено: 14400 грн, достоверно зная о том, что его фактический доход составлял: начислено за 2 квартал 2006г. – 1800 грн, выплачено –0 грн, за 3 квартал 2006г. –1950 грн, выплачено 6100 грн. Продолжая свои действия,  подсудимая ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс», проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день подсудимая  ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк»по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5 в Калининском  районе города Донецка, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 12 от 26.10.2006 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   Вследствие указанных действий 08.11.2006 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 17168 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 17168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.  

26 октября 2006 года подсудимая ОСОБА_1  находясь в помещении ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9 в Калининском  районе города Донецка, действуя умышленно, с целью получения кредита, составила и подписала в качестве руководителя предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 12, датированную 26.10.2006 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере заработной платы заместителя директора ЧП «Спектр Плюс»ОСОБА_2, а именно: доход за апрель 2006г. –2400 грн, удержано, за май 2006г. –2400 грн, июнь 2006г. –2400 грн, июль 2006г. –2400 грн, август 2006г. –2400 грн, сентябрь 2006г. –2400 грн, всего выплачено: 14400 грн, достоверно зная о том, что его фактический доход составлял: начислено за 2 квартал 2006г. – 1800 грн, выплачено –0 грн, за 3 квартал 2006г. –1950 грн, выплачено 6100 грн.  Продолжая свои действия, подсудимая ОСОБА_1,  проставила печать ЧП «Спектр Плюс» на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день, ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 12 от 26.10.2006 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   Вследствие указанных действий 08.11.2006 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 17168 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 17168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.  

26 октября 2006 года ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк»по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5 в Калининском районе города Донецка, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 12 от 26.10.2006 года путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»по вышеуказанному адресу с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   

26 октября 2006 года  в утреннее время подсудимая ОСОБА_1, находясь в помещении ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9 в Калининском  районе города Донецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, злоупотребляя своим служебным положением и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, составила и подписала в качестве  руководителя предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 13, датированную 26.10.2006 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы, а именно: доход за апрель 2006г. –2500 грн, удержано, за май 2006г. –2500 грн, июнь 2006г. –2500 грн, июль 2006г. –2500 грн, август 2006г. –2500 грн, сентябрь 2006г. –2500 грн, всего выплачено: 15000 грн, достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял: начислено за 2 квартал 2006г. – 2100 грн, выплачено 0 грн, начислено за 3 квартал 2006г. –2100 грн., выплачено 7000 грн. Продолжая свои действия, подсудимая ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день подсудимая  ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк»по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5 в Калининском районе г.Донецка, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 13 от 26.10.2006 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   Вследствие указанных действий 08.11.2006 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 17168 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 17168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.  

26 октября 2006 года  подсудимая ОСОБА_1,  находясь  в помещении  ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9 в Калининском районе города Донецка, действуя умышленно, с целью получения кредита, составила и подписала в качестве руководителя предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 13, датированную 26.10.2006 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы, а именно: доход за апрель 2006г. –2500 грн, удержано, за май 2006г. –2500 грн, июнь 2006г. –2500 грн, июль 2006г. –2500 грн, август 2006г. –2500 грн, сентябрь 2006г. –2500 грн, всего выплачено: 15000 грн, достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял: начислено за 2 квартал 2006г. – 2100 грн, выплачено 0 грн, начислено за 3 квартал 2006г. –2100 грн., выплачено 7000 грн. Продолжая  свои действия, подсудимая ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день, ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 13 от 26.10.2006 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   Вследствие указанных действий 08.11.2006 года  подсудимая ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 17168 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 17168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.  

26.10.2006 года ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 13 от 26.10.2006 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 17 168 долларов США, что по состоянию на 08.11.2006 года составляло 86698,40 грн.   

17 декабря 2007 года  подсудимая ОСОБА_1,находясь по месту фактического нахождения ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, злоупотребляя своим служебным положением и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, составила и подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 43, датированную 17.12.2007 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере ее заработной платы, а именно: доход за июнь 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,53 грн, выплачено 3630,47 грн, за июль 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,53 грн, выплачено 3630,47 грн, август 2007г. –4450 грн, удержано налогов 799,84 грн, выплачено 3650,16 грн, сентябрь 2007г. –4450 грн, удержано налогов 799,84 грн, выплачено 3650,16 грн, октябрь 2007г. –4496 грн, удержано налогов 808,11 грн, выплачено 3687,20 грн ноябрь 2007г. –4600 грн, удержано налогов 826,80 грн, выплачено 3687,20 грн, всего выплачено: 21935,66 грн,  достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял за 2 квартал 2007 –2040 грн, за 3 квартал 2007 –2150 грн, 4 квартал 2007 года –2040 грн. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день, ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 43 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   Вследствие указанных действий 25.12.2007 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 49 000 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.  

17 декабря 2007 года, подсудимая ОСОБА_1, находясь по месту фактического нахождения ЧП «Спектр Плюс» по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9, действуя умышленно, с целью получения кредита, составила и подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 43, датированную 17.12.2007 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере ее заработной платы, а именно: доход за июнь 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,53 грн, выплачено 3630,47 грн, за июль 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,53 грн, выплачено 3630,47 грн, август 2007г. –4450 грн, удержано налогов 799,84 грн, выплачено 3650,16 грн, сентябрь 2007г. –4450 грн, удержано налогов 799,84 грн, выплачено 3650,16 грн, октябрь 2007г. –4496 грн, удержано налогов 808,11 грн, выплачено 3687,20 грн ноябрь 2007г. –4600 грн, удержано налогов 826,80 грн, выплачено 3687,20 грн, всего выплачено: 21935,66 грн,  достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял за 2 квартал 2007 –2040 грн, за 3 квартал 2007 –2150 грн, 4 квартал 2007 года –2040 грн. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк»по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 43 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   Вследствие указанных действий 25.12.2007 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 49 000 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.  

17.12.2007 года ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 43 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   

17 декабря 2007 года, подсудимая ОСОБА_1, находясь по месту фактического нахождения ЧП «Спектр Плюс»по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита, злоупотребляя своим служебным положением и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, составила и подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 44, датированную 17.12.2007 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере заработной платы ОСОБА_2, который работал на тот момент в должности заместителя директора, а именно: доход за июнь 2007г. –4400 грн, удержано налогов 790,90 грн, выплачено 3609,10 грн, за июль 2007г. –4400 грн, удержано налогов 790,90 грн, выплачено 3609,10 грн, август 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,57 грн, выплачено 3630,43 грн, сентябрь 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,57 грн, выплачено 3630, 43 грн, октябрь 2007г. –4450 грн, удержано налогов 808,11 грн, выплачено 3641,89 грн ноябрь 2007г. –4520 грн, удержано налогов 820,82 грн, выплачено 3699,18 грн, всего выплачено: 21820,13 грн,  достоверно зная о том, что его фактический доход составлял за 2 квартал 2007 –1889 грн, за 3 квартал 2007 –3080 грн, 4 квартал 2007 года –заработную плату в ЧП «Спектр Плюс»не получал вообще. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день, ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   Вследствие указанных действий 25.12.2007 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 49 000 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.  

17 декабря 2007 года, подсудимая ОСОБА_1, находясь по месту фактического нахождения ЧП «Спектр Плюс» по адресу: г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 9, действуя умышленно, с целью получения кредита, составила и подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 44, датированную 17.12.2007 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере заработной платы, ОСОБА_2, который работал на тот момент в должности заместителя директора, а именно: доход за июнь 2007г. –4400 грн, удержано налогов 790,90 грн, выплачено 3609,10 грн, за июль 2007г. –4400 грн, удержано налогов 790,90 грн, выплачено 3609,10 грн, август 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,57 грн, выплачено 3630,43 грн, сентябрь 2007г. –4426 грн, удержано налогов 795,57 грн, выплачено 3630, 43 грн, октябрь 2007г. –4450 грн, удержано налогов 808,11 грн, выплачено 3641,89 грн ноябрь 2007г. –4520 грн, удержано налогов 820,82 грн, выплачено 3699,18 грн, всего выплачено: 21820,13 грн,  достоверно зная о том, что его фактический доход составлял за 2 квартал 2007 –1889 грн, за 3 квартал 2007 –3080 грн, 4 квартал 2007 года –заработную плату в ЧП «Спектр Плюс»не получал вообще. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее. В этот же день, ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   Вследствие указанных действий 25.12.2007 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 49 000 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.

17.12.2007 года ОСОБА_1, находясь в помещении отделения № 258 АКИБ «Укрсиббанк» по адресу г. Донецк ул. Шахтостроителей д. 5, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 17.12.2007 года, путем предоставления ее в отделение № 258 АКИБ «Укрсиббанк»с целью получения кредита в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.   

     Согласно решения учредителя ЧП «Корд 2»от 15.11.2005 года подсудимый ОСОБА_2 И являлся учредителем и директором ЧП «Корд-2» (ЕГРПОУ 33955655) с 15.11.2005 года и как   должностное лицо, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, при этом  имел право совершать юридические действия от имени юридического лица без доверенности.

19 декабря 2007 года подсудимый ОСОБА_2, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, с целью получения ОСОБА_1 кредита, составил и подписал в качестве главы предприятия ЧП «Корд 2»официальный документ - справку исх. № 04, датированную 19.12.2007 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о размере своей заработной платы, а именно: доход за июнь 2007г. –6026,15 грн, удержано налогов 926,15 грн, выплачено 5100 грн, за июль 2007г. –6026,15 грн, удержано налогов 926,15 грн, выплачено 5100 грн, август 2007г. –6026,15 грн, удержано налогов 926,15 грн, выплачено 5100 грн, сентябрь 2007г. –6026,15 грн, удержано налогов 926,15 грн, выплачено 5100 грн, октябрь 2007г. –6049,78 грн, удержано налогов 929,78 грн, выплачено 5120 грн, ноябрь 2007г. –6049,78 грн, удержано налогов 929,78 грн, выплачено 5120 грн, всего выплачено: 30640 грн,  достоверно зная о том, что его фактический доход составлял за 3 квартал 2007 –300 грн, 4 квартал 2007 года –1500 грн. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_2, владея печатью ЧП «Корд 2»проставил печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  Вследствие указанных действий ОСОБА_2, 25.12.2007 года ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в отделении № 258 АКИБ «Укрсиббанк»получила кредит в сумме 49 000 долларов США и причинила банку тяжкие последствия в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 49 000 долларов США, что по состоянию на 25.12.2007 года составляло 247 450 грн.  

11 апреля 2008 года подсудимая ОСОБА_1, находясь в автомобиле,  возле отделения № 9 филиала ОАО КБ «Надра»Донецкого РУ по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, злоупотребляя и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 44, датированную 07.04.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о дате подписания и о размере ее заработной платы, а именно: доход за октябрь 2007г. –4496 грн, ноябрь 2007г. –4600 грн, декабрь 2007г. –4600 грн, январь 2008г. –4600 грн, февраль 2008г. –4630 грн, март 2008г. –4630 грн, достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял за 4 квартал 2007 –2040 грн, 1 квартал 2008 года –2040 грн. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  В этот же день, ОСОБА_1, находясь по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 07.04.2008 года, путем предоставления его в Донецкий филиал ОАО КБ «Надра»с целью незаконного получения кредита в сумме 21 200 долларов США.   Вследствие указанных действий ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в Донецком филиале ОАО КБ «Надра»получила кредит в сумме 21 200 долларов США и причинила банку существенный вред в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 26 249 долларов США, либо 207 291, 35 грн.

         11 апреля 2008 года,  подсудимая ОСОБА_1, находясь в автомобиле, расположенном возле отделения № 9 филиала ОАО КБ «Надра»Донецкого РУ по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, злоупотребляя и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, подписала в качестве главы предприятия ЧП «Спектр Плюс»официальный документ - справку исх. № 44, датированную 07.04.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о дате подписания и о размере ее заработной платы, а именно: доход за октябрь 2007г. – 4496 грн, ноябрь 2007г. –4600 грн, декабрь 2007г. –4600 грн, январь 2008г. –4600 грн, февраль 2008г. –4630 грн, март 2008г. –4630 грн, достоверно зная о том, что ее фактический доход составлял за 4 квартал 2007 –2040 грн, 1 квартал 2008 года –2040 грн. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_1, владея печатью ЧП «Спектр Плюс»проставила печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.В этот же день, ОСОБА_1, находясь по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 07.04.2008 года, путем предоставления его в Донецкий филиал ОАО КБ «Надра»с целью незаконного получения кредита в сумме 21 200 долларов США.   Вследствие указанных действий ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в Донецком филиале ОАО КБ «Надра»получила кредит в сумме 21 200 долларов США и причинила банку существенный вред в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 26 249 долларов США, либо 207 291, 35 грн.11.04.2008 года ОСОБА_1, находясь по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 07.04.2008 года, путем предоставления его в Донецкий филиал ОАО КБ «Надра»с целью незаконного получения кредита в сумме 21 200 долларов США.

         11.04.2008 года подсудимая  ОСОБА_1, находясь по адресу г. Донецк пр.. Ильича 85, действуя умышленно, использовала заведомо поддельный документ - справку о доходах исх. № 44 от 07.04.2008 года, путем предоставления его в Донецкий филиал ОАО КБ «Надра»с целью незаконного получения кредита в сумме 21 200 долларов США.

11 апреля 2008 года подсудимый  ОСОБА_2, являясь должностным лицом - директором ЧП «Корд-2», находясь в автомобиле, расположенном возле отделения № 9 филиала ОАО КБ «Надра»Донецкого РУ по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, злоупотребляя и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в официальном документе - справке исх. № 04, датированной 08.04.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о дате подписания и о размере его заработной платы, а именно: доход за октябрь 2007г. –6026,15 грн, ноябрь 2007г. –6026,15 грн, декабрь 2007г. –6026,15 грн, январь 2008г. –6026,15 грн, февраль 2008г. –6049,78 грн, март 2008г. –6049,78 грн, достоверно зная о том, что его фактический доход составлял за 4 квартал 2007 –1500 грн, 1 квартал 2008 года –1650 грн., в графе «Голова підприємства ОСОБА_2»поставил оттиск своей подписи с помощью факсимиле подписи. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_2, владея печатью ЧП «Корд-2»проставил печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  Вследствие указанных действий ОСОБА_2, ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в Донецком филиале ОАО КБ «Надра»получила кредит в сумме 21 200 долларов США и причинила банку существенный вред в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 26 249 долларов США, либо 207 291, 35 грн

11 апреля 2008 года, ОСОБА_2, являясь должностным лицом - директором ЧП «Корд-2», находясь в автомобиле, расположенном возле отделения № 9 филиала ОАО КБ «Надра»Донецкого РУ по адресу г. Донецк просп. Ильича 85, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного получения кредита, злоупотребляя и используя свое служебное положение вопреки интересам службы, в официальном документе - справке исх. № 04, датированной 08.04.2008 года с внесенными в нее заведомо ложными сведениями о дате подписания и о размере его заработной платы, а именно: доход за октябрь 2007г. –6026,15 грн, ноябрь 2007г. –6026,15 грн, декабрь 2007г. –6026,15 грн, январь 2008г. –6026,15 грн, февраль 2008г. –6049,78 грн, март 2008г. –6049,78 грн, достоверно зная о том, что его фактический доход составлял за 4 квартал 2007 –1500 грн, 1 квартал 2008 года –1650 грн., в графе «Голова підприємства ОСОБА_2»поставил оттиск своей подписи с помощью факсимиле подписи. Продолжая приводить свой преступный умысел в исполнение, ОСОБА_2, владея печатью ЧП «Корд-2»проставил печать на указанной справке с внесенными в нее заведомо ложными сведениями, таким образом заверив ее.  Вследствие указанных действий ОСОБА_2, ОСОБА_1 незаконно и безосновательно в Донецком филиале ОАО КБ «Надра»получила кредит в сумме 21 200 долларов США и причинила банку существенный вред в виде невозврата в сроки, установленные кредитным договором кредитных средств в сумме 26249 долларов США, либо 207291,35 грн.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 УК Украины вину признала  полностью и суду показала, что действительно утром 26.10.2006 года находясь по фактическому адресу ЧП «Спектр плюс», которое расположено по адресу: г. Донецк бул. Шахтостроителей д. 9, так как на тот момент, находилась в должности директора, составила справку о доходах № 13 от 26.10.2006 года, на свое имя, включив в указанную справку недействительные доходы. Также,  утром 26.10.2006 года ОСОБА_1 составила справку о доходах №12, на имя своего мужа, который на тот момент работал на ЧП «Спектр плюс»в должности заместителя директора - ОСОБА_2, в которую также внесла недостоверные сведения о доходах. После составления вышеуказанных справок о доходах, ОСОБА_1 сама поехала в отделение АКИБ «УкрСиббанк», который расположен по адресу: г. Донецк бул. Шахтостроителей д.5, я подошла к менеджеру и сообщила, что хочет взять кредит под покупку автомобиля «ОСОБА_3 цене 17168, 00 долларов США. 08.11.2006 года на основании документов, которые ОСОБА_1 передала в банк, в которых также имелись и составленные ею справки о доходах № 12, 13 от 26.10.2006 года она получила кредит на сумму 17168, 00 долларов США. Кроме того, ОСОБА_1 17.12.2007 года находясь по фактическому адресу ЧП «Спектр плюс», по бул.Шахтостроителей, д. 9 в г. Донецке, в должности директора, составила справку о доходах № 3 от 17.12.2007 года, на свое имя, включив в указанную справку недействительные доходы. Также,  утром 17.12.2007 года она составила справку о доходах №44, на имя своего мужа –ОСОБА_2, который на тот момент работал на ЧП «Спектр плюс»в должности заместителя директора - ОСОБА_2, в которую также внесла недостоверные сведения о доходах. После составления вышеуказанных справок о доходах, ОСОБА_1 сама поехала в отделение АКИБ «УкрСиббанк», который расположен по адресу: г. Донецк бул. Шахтостроителей, д.5, подошла к менеджеру и сообщила, что хочет взять потребительский кредит суммой 49 000,00 долларов США под залог своей квартиры, которая расположена по адресу г. Донецк пр. Мира д. 53 «а»кв. 39. 25.12.2007 года на основании документов, которые ОСОБА_1 передала в банк, в которых также имелись и составленные ею справки о доходах, она получила потребительский кредит на сумму  49000, 00 долларов США. Кроме того, подсудимая ОСОБА_1 пояснила, что работала директором ЧП «Спектр Плюс» с октября 2002 года по апрель 2008 года. Предприятие занималось посредничеством при купли-продажи мелких металлоконструкций, труб и т.д. Она осуществляла общее руководство предприятием, заключала от своего имени договора и т.д. В апреле 2008 года ОСОБА_1 решила приобрести автомобиль для своего сына, но полной суммы денег у нее не было. Продавцы автомобиля предложили помощь в оформлении кредита в Банке «Надра».  11 апреля 2008 года ОСОБА_1 вместе с мужем ОСОБА_2 подъехали к отделению Банка «Надра»в Калининском районе г. Донецка в районе Клуба «НЛО». Через 10-15 минут из банка к ним в автомобиль вынесли пакет документов, которые им нужно было подписать для получения кредита. Там, находясь в автомобиле возле банка, ОСОБА_1 подписала все необходимые документы, в том числе справку о своих доходах за период с октября 2007 по март 2008 года. В этой справке был указан неверный размер ее ежемесячного дохода в сумме около 4500 грн. После этого она поставила на всех документах, в том числе и на справке о доходах печать ЧП «Спектр Плюс». Там же, в автомобиле, на документах, где нужна была подпись поручителя, муж ОСОБА_1 - ОСОБА_2, ставил оттиски клише факсимиле с отображением своей подписи. На справке о своих доходах ОСОБА_2 в присутствии ОСОБА_1 поставил оттиск своей подписи клише факсимиле и печать ЧП «Корд 2». За полученные в банке деньги ОСОБА_1 приобрела автомобиль Mazda RX –8 г/н НОМЕР_1 черного цвета. В содеянном раскаялась.

      Подсудимый ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины признал полностью и  суду показал, что действительно 19.12.2007 года точно не помнит где, он будучи на тот момент директором ЧП «Корд-2», которое расположено по адресу: г. Макеевка ул. Старая Хим. Колония д. 2, составил заведомо поддельную справку №4 о доходах на свое имя в которой указал сведения, которые не соответствуют действительности. После составления указанной справки о доходах он приехал в отделение АКИБ «УкрСиббанк»который расположен по адресу г. Донецк бул. Шахтостроителей д. 5, и подойдя к работнику вышеуказанного банка  предоставил указанную справку о доходах с целью выступления гарантом по потребительскому договору №11276163000 от 25.12.2007 года, который его жена ОСОБА_1 взяла в АКИБ «УкрСиббанке»25.12.2007 года на сумму 49000,00 долларов США. С помощью указанной справки о доходах  №4 от 19.12.2007 года с внесенными заведомо ложными сведеньями, он оформил договор поручительства №11276032000/П от 25.12.2007 года. Кроме того, ОСОБА_2 пояснил, что работает директором ЧП «Корд-2»с 20.12.2005 года по настоящее время. Предприятие занимается посредничеством при купли-продажи мелких металлоконструкций, труб и т.д. ОСОБА_2 осуществляет общее руководство предприятием, заключает от своего имени договора и т.д. В настоящее время он никакой деятельности не ведет. В апреле 2008 года ОСОБА_2 с женой ОСОБА_1 решили приобрести автомобиль для своего сына, но полной суммы денег у них не было. Продавцы автомобиля предложили помощь в оформлении кредита в Банке «Надра». 11 апреля 2008 года ОСОБА_2 вместе со своей женой ОСОБА_1 подъехали к отделению Банка «Надра»в Калининском районе г. Донецка  в районе Клуба «НЛО». Из банка к ним в автомобиль вынесли пакет документов, которые им нужно было подписать для получения кредита. Там, находясь в автомобиле возле банка, ОСОБА_1 подписала все необходимые документы для получения кредита. Потом она, там где необходимо, поставила печать предприятия ЧП «Спектр Плюс». ОСОБА_2 по договору кредита выступал поручителем, и ему сказали, что нужно также подписать какие-то документы. Договоры поручительства он подписывал собственноручно, а на справке о своих доходах ОСОБА_2 поставил оттиск своей подписи с помощью факсимиле подписи. После этого ОСОБА_2 поставил на справке о своих доходах печать ЧП «Корд-2». Справку о доходах и другие документы готовили сотрудники банка. Кто именно готовил указанные документы, ОСОБА_2 неизвестно. В справке было указано, что сумма его ежемесячного дохода составляет чуть более 6 тыс. грн., что не соответствуют действительности. За полученные в банке деньги ОСОБА_1 приобрела автомобиль Mazda RX –8 г/н НОМЕР_1 черного цвета. Кредит в настоящее время не погашен в сумме около 21 тыс. долларов США из-за кризиса и возрастания курса доллара США.  В содеянном раскаялся.

       Поскольку подсудимые и другие учасники процесса в судебном заседании не оспаривали фактических обстоятельств преступления и на основании требований ст.299 УПК Украины суд признал исследование других доказательств по делу нецелесообразным.

Действия подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 364 УК Украины органами досудебного следствия квалифицированы правильно, так как они, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершили использование служебного положения вопреки интересам службы, то есть злоупотребление служебным положением, повлекшим тяжкие последствия.

Действия подсудимых ОСОБА_1  ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 366 УК Украины органами досудебного следствия также квалифицированы правильно, так как они, действуя умышленно, совершили  внесение в официальные документы заведомо ложных сведений \должностной подлог,\ повлекший тяжкие последствия.

Действия подсудимой ОСОБА_1 по ч. 2 ст. 358 УК Украины  органами досудебного следствия также  квалифицированы правильно, так как она, действуя умышленно, совершила использование заведомо поддельного документа.

      При назначении вида и меры уголовного наказания подсудимым суд учитывает общественную опасность содеянного: совершенные преступления относится к категории тяжких и средней степени  тяжести; личности подсудимых, которые ранее не судимы, характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоят.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимых, суд признает  их раскаяние  в содеянном.

Учитывая данные личности подсудимых, обстоятельства и степень тяжести содеянного, суд приходит к выводу о том, что мерой их исправления и предупреждения совершения новых преступлений будет являться уголовное наказание  без лишения свободы, однако с применением требований ст.75 УК Украины.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.321 - 324 УПК Украины, суд   

ПРИГОВОРИЛ:

        Признать виновной ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 358,  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание: по ч. 3 ст. 358 УК Украины – 1 год ограничения свободы , по ч. 2 ст. 364 УК Украины –3 года  лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово- распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год  , по ч. 2 ст. 366 УК Украины - 2 года и 6 месяцев лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово- распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года .

На основании  ст. 70 УК Украины  по совокупности   преступлений путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию ОСОБА_1 определить 3 года   лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово- распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в предприятиях организация и учреждениях любых форм собственности сроком на 2 года.

         Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ему наказание: по ч. 2 ст. 364 УК Украины – 3 года лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 1 год  ;   по ч. 2 ст. 366 УК Украины - 2 года лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово- распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на  1 год.

На основании  ст. 70 УК Украины  по совокупности   преступлений путем поглощения  менее строгого наказания более строгим окончательно к отбытию ОСОБА_2 определить 3 года лишения  свободы с лишением права занимать должности, связанные с  финансово- распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в предприятиях организация и учреждениях любых форм собственности сроком на 1 год

        На основании ст.75 УК Украины назначенное наказание осужденным ОСОБА_2 и ОСОБА_1  считать условным с испытательным сроком на   1 \ один\ год.

До вступления приговора в законную силу избранную в отношении осужденных ОСОБА_2 и ОСОБА_1 меру пресечения «подписка о невыезде»с постоянного места жительства –оставить без изменения.

Срок  отбытия наказания  осужденным ОСОБА_2 и ОСОБА_1 исчислять с момента провозглашения приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Донецкой области через Калининский  районный суд города Донецка в течение 15 дней.

                                     Судья                                        А.В. Домарев