Постанова

від 25.05.2011 по справі 4-979/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 4-979/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко І.А., рассмотрев п редставление ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожск ой области капитана милиции Кривого А.В., о проведении выемки документов, содержащи х банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 10 ию ня 2007 года по 17.01.2008 года от ДП « Сме на Плюс » ООО «Дружба»(ЕГРПОУ 33366074) в Государственную налого вую администрацию в Запорожс кой области, неустановленным и лицами, от имени руководите ля указанного предприятия ОСОБА_2, подавались поддель ные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимо сть.

Согласно заключения специ алиста НИЭКЦ при ГУМВД Украи ны в Запорожской области Д/№ 95 от 11.05.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в налоговых деклара циях по налогу на добавленну ю стоимость за 5 месяцев, 9 меся цев и 12 месяцев 2007 года, предост авленные в Государственную н алоговую администрацию в Зап орожской области в указанный период времени, выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.

Кроме того, между следую щими предприятиями: ЧП «СКИФ ТОРГСЕРВИC»(ЕГРПОУ 36535534), ЧП «АГР О-ХИМ-ТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33794947), ДП «ЕЛ Ь»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 34278436), ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 19281579), ДП «СМЕНА ПЛЮС»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 33366074 ), ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПО У 24116084) проведен ряд однотипных финансовых операций связанн ых с приобретением и оплатой товаров, а также выполнением работ и предоставлением усл уг. Печати и штампы некоторых из указанных предприятий бы ли изъяты в ходе обысков пров еденных от 25.10.2010 г. у ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБ А_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Все предприятия имеют межд у собой финансово-хозяйствен ные отношения и общих контра гентов.

С целью затруднения отслеж ивания финансовых потоков со ответствующими контролирую щими органами, должностными лицами указанных предприяти й, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денеж ные средства перечисляются от одного предприятия к друг ому, с одинаковыми назначени ями платежей, которые осущес твляются на протяжении длите льного периода времени.

Аккумулируемые таким обра зом на расчетных счетах выше указанных субъектов предпри нимательской деятельности д енежные средства в последств ии переводятся в наличные че рез кассы банковских учрежде ний.

Также установлено, что у Д П «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), открыты счета в Запорожск ой Областной Дирекции АО «РА ЙФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827) и н аходятся документы указанно го предприятия, имеющие знач ение для расследования уголо вного дела.

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в Запорожской Областной Дирекции АО «РАЙФ ФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827) откр ыто текущие счета ДП «МРИЯ»О ОО «ДРУЖБА»(ЕГРПОУ 24116084) №№ 26002134101, 2 6003134100, 26058134100, и в них находятся доку менты, которые имеют значени е для установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украи ны «О банки и банковскую деят ельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст.след ователя СУ ГУМВД Украины в За порожской области капитана м илиции Кривого А.В., о пров едении выемки документов,- удовлетворить.

Разрешить проведение вы емки документов содержащих б анковскую тайну в Запорожско й Областной Дирекции АО «РАЙ ФФАЙЗЕНБАНКАВАЛЬ»(МФО 313827), бан ковских документов клиента б анка ДП «МРИЯ»ООО «ДРУЖБА»(Е ГРПОУ 24116084) по счету №№ 26002134101, 26003134100, 2605 8134100. Юридическое дело, карточк и с образцами печати и подпис ей данного предприятия, расп ечатки движения денежных сре дств по всем текущим и карточ ным счетам ДП «МРИЯ»ООО «ДРУ ЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), в том числе по счетам №№ 26002134101, 26003134100, 26058134100, открыто м на основании инструкции с о бязательной расшифровкой да ты платежа, всех данных контр агентов и назначения платеже й, платежных поручений, чеков на получение наличных денеж ных средств, а также иных доку ментов, имеющих отношение к с овершению финансовых операц ий на счетах ДП «МРИЯ»ООО «ДР УЖБА»(ЕГРПОУ 24116084), за период вре мени с момента открытия счет ов по настоящее время.

Постановлени е окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: І.А.Крамарен ко