Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-344/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-344/11

ПОСТАНОВА

іменем України

04 травня 2011 року Суддя Ком сомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., розгл янувши подання старшого слід чого прокуратури Херсонсько ї області Рвачова С.І., пог оджене із заступником прокур ора Херсонської області Бубе нщиковим В.О. про розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів по ПП „ТВБ-Інвест», код 33390636 у Хер сонській філії АКБ „Індустрі албанк», МФО 352510 по кримінальн ій справі № 500029-11, порушеній за о знаками злочину, передбачено го ст. 366 ч.2 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом пр окуратури Херсонської облас ті розслідується кримінальн а справа № 500029-11, порушена за фак том службового підроблення с лужбовими особами ПП «ТВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( к од 35568501 ), ПП «Проторус Інвест Г руп»( код 35220037 ) за ознаками зло чину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, службо ві особи ПП «ТВБ - Інве ст»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест Груп »( код 35220037 ) в період часу з лютог о по квітень 2010 року у податков ій звітності з ПДВ відобрази ли операції з придбання това ро - матеріальних цінностей у ТОВ «АМ - РЕСТ» ( код 36712893 ), як і надають право на формуванн я податкового кредиту з ПДВ н а загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ «АМ - РЕСТ», відп овідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридични х осіб та фізичних осіб - під приємців, зареєстроване 08.12.09 К иєво - Святошинською районн ої державною адміністрацією , юридична адреса : Київська об ласть, Києво - Святошинський район, с. Петропавлівська Бор щагівка , вул. Леніна, 1 а, заснов ник та директор підприємства ОСОБА_3, зареєстрований : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарсь кої діяльності ТОВ «АМ - РЕС Т»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського т а податкового обліку підприє мства не складав та не підпис ував, розрахункові рахунки у банківських установах не ві дкривав, довіреностей на упр авління ТОВ «АМ - РЕСТ»не ви давав, з ПП «ТВБ - Інвест», П П «ТГ- С», ПП «Проторус Інвес т Груп»господарських взає мовідносин не мав, в 2009 році втр атив свій паспорт після звіл ьнення з місця позбавлення в олі.

На підставі наведеного, пі д час досудового слідства ви никла необхідність вилученн я у Херсонській філії АКБ „Ін дустріалбанк», МФО 352510, докуме нтів які відображають рух ко штів по розрахунковому рахун ку № 26007020000139 ПП „ТВБ-Інвест », код 33390636 ( з розшифровкою найменувань платника, одержу вача, його коду за ЄДРПОУ та но меру розрахункового рахунку , призначення платежу ) за пер іод з 01.01.10 по 01.04.11, юридичної справ и підприємства, а також оригі налів банківських документі в ( платіжних доручень, чеків т ощо ), які відображають викори стання коштів по вказаному р озрахунковому рахунку за вка заний період часу.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м та вивчивши матеріали крим інальної справи, керуючись с т. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці, пров ести виїмку у Херсонській фі лії АКБ „Індустріалбанк», МФ О 352510 наступних документів :

- документів, які відобража ють рух коштів по розрахунко вому рахунку № 26007020000139 ПП „ТВБ-Інвест» , код 33390636 ( з розшифровкою н айменувань платника і одержу вача, призначення платежу ) з а період з 01.01.10 по 01.04.11 ;

- оригіналів банківських до кументів ( платіжних доручен ь, чеків тощо ), які відображаю ть використання коштів по вк азаним розрахунковим рахунк ам за даний період часу.

- юридичної справи ПП „ТВБ-І нвест», код 33390636.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ :

Постанова мені оголо шена : «