Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-1840/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-1840/11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

25.05.2011 року суддя Голосіїв ського районного суду м. Києв а Антонова Н.В., за участю про курора Милостивої В.М. розгля нувши подання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва Фарин овича В.А., погоджене заступ ником прокурора м. Києва, про п роведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Оіл Рівер» (к од за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. К иїв, вул. Ямська, 28, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Фаринович В.А. звер нувся до суду з поданням, пого дженим заступником прокурор а м. Києва, про проведення обшу ку в офісних приміщеннях ТОВ «Оіл Рівер»(код за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. Київ, в ул. Ямська, 28.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазначе но, що слідчим відділом проку ратури м. Києва, проводиться д осудове слідство у криміналь ній справі № 50-6052 порушеній за ч . 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України щодо г енерального директора Аграр ного фонду ОСОБА_2

Досудовим слідством встан овлено, що між Аграрним фондо м та TOB «Оіл Рівер»08.11.2010 укладено договір №08/11/10 про закупівлю об 'єктів державного цінового р егулювання. З урахуванням до даткової угоди від 28.12.2010 до вище вказаного договору предмето м закупівлі є 67 500 тонн цукру на загальну суму 519 750 000 грн.

TOB «Оіл Рівер»не будучи виро бником предмету закупівлі та не маючи його у власності зак уплено 1250 тонн цукру у ПП «Егес та»(договір від 12.11.2010 №115/1211/10ОР на с уму 9 562 500 грн.) та 45050 тонн цукру у Д П «Харківцукорзбут»(договір від 20.12.2010 №20/12/10 на суму 346 885 000 грн.).

Відповідно до умов договор у №20/12/10 від 20,12.10 на поставку цукру між TOB «Оіл Рівер»та ДП «Харкі вцукорзбут», останнє зобов'я зується передати (поставити) TOB «Оіл Рівер»цукор на склад п родавця, а саме: 30 776 тонн на скла д TOB «Волочиськ-Агро»ВП «Нарке вицький цукровий завод», 5 000 то нн на склад TOB «Укрцукорінвест »та 9 274 тонн на склад ВАТ «Горох івський цукровий завод».

ДП «Харківцукорзбут»не бу дучи виробником цукру закупи в останній по договору №1011241 ві д 24.11.10 у TOB «ПФД-ХИМ», відповідно д о якого TOB «ПФД-ХИМ»зобов'язує ться передати (поставити) ДП « Харківцукорзбут»цукор на ск лад продавця, а саме: 9633 тонн на склад TOB «Сахара»смт. Кирнасі вка, Вінницька обл.; 32 912 тонн на с клад ВАТ «Горохівський цукро вий завод», смт. Мар'янівка, Во линська обл., 35776 тонн на склад В П «Наркевицький цукровий зав од», смт. Наркевичі, Хмельниць ка обл. та Красносільський цу кровий завод, смт. Срасносілк а, Вінницька обл.

Відповідно до заключеного договору TOB «ПФД-ХИМ»протягом листопада-грудня 2010 року пост авлено цукор-пісок у мішках п о 50 кг у загальній кількості 68 6 88,6 тонн на загальну суму 548 408 532,5 гр н.

Згідно Акту про результа ти ревізії невиїзної позапла нової документальної переві рки державного підприємства «Харківцукорзбут», код ЄДРП ОУ 23764023, щодо підтвердження від омостей, отриманих від особи , яка мала правові відносини з платником податків TOB «ПФД-ХИ М», код ЄДРПОУ 34384843 за листопад-г рудень 2010 року від 18.03.2011 №908/18-010/23 764023, щ о складений ДШ у Київському р айоні м. Харкова, правочини, вч инені ДП «Харківцукорзбут»з TOB «ПФД-ХИМ»та з покупцями цук ру (придбаного у TOB «ПФД-ХИМ») TOB « Албента»та TOB «Оіл Рівер», не с причиняють реального настан ня наслідків.

Директор ТОВ «ПФД-ХИМ»ОС ОБА_4, який з іншими засновни ками товариства 16.12.2010 продав ко рпоративні права на ТОВ «ПФД -ХИМ», пояснив, що на момент пр одажу підприємства ніяких не виконаних договорів не було. Також останній зазначив, що в ідносин ДП «Харківцукорзбут »з ТОВ «ПФД-ХИМ»до 16.12.2010 не мало , а саме державне підприємств о «Харківцукорзбут»йому не в ідоме, договір №1011241 від 24.11.10 та до даток №1 до нього він до 07.04.11 (на ч ас надання свідчень) не бачив та ним вони не підписувались .

Відповідно до актів прийма ння передачі від 21.12.2010 №№ 1012214, 1012213, 101 2212 до договору поставки №20/12/10 ві д 20.12.10 між ТОВ «Оіл Рівер»та ДП « Харківцукорзбут», останній п оставив, а ТОВ «Оіл Рівер»при йняв 45 050 тонн цукру на загальну суму 346,9 млн. грн., на наступні ск лади: 30 776 тонн на склад ТОВ «Вол очиськ-Агро»ВП «Наркевицьки й цукровий завод»; 5 000 тонн на с клад ТОВ «Укрцукорінвест»; 9 27 4 тонн на склад ВАТ «Горохівсь кий цукровий завод». Акти при ймання передачі підписані ди ректором ТОВ «Оіл-рівер»ОС ОБА_5 та директором ДП «Харк івцукорзбут»ОСОБА_6

Відповідно до актів прийма ння передачі від 21.12.2010 без номер ів до договору про закупівлю об'єктів державного ціновог о регулювання від 08.11.2010 №08/11/10 між Аграрним фондом та ТОВ «Оіл Р івер», останній поставив, а Аг рарний фонд прийняв 45 050 тонн цу кру на загальну суму 346,9 млн. гр н., на наступні склади: 30 776 тонн н а склад ТОВ «Волочиськ-Агро» ВП «Наркевицький цукровий за вод»; 5 000 тонн на склад ТОВ «Укр цукорінвест»; 9 274 тонн на склад ВАТ «Горохівський цукровий завод». Акти приймання-перед ачі підписані директором ТОВ «Оіл-рівер» ОСОБА_5 та ген еральним директором Аграрно го фонду ОСОБА_2

З приводу укладання та вико нання даних договорів директ ором ТОВ «Оіл Рівер»ОСОБА_5 пояснено, що ТОВ «Оіл-Рівер »не було виробником чи власн иком цукру. Більша частина цу кру для поставки Аграрному ф онду була закуплена у ДП «Хар ківцукорзбут», іншу частину поставляло ПП «Егеста». Ним д ійсно підписувались договор и та акти приймання до них. Пос тавка цукру відбувалась на с клади, які визначені за умова ми договору та згодою сторін : 9 273,9 тон цукру на ВАТ «Горохівс ький цукровий завод»(Волинсь ка обл., Горохівський район, см т. Мар'янівка, вул. Незалежност і, 13), 5000 тон цукру на ТОВ «Укрцук орінвест»(Вінницька обл., Бер ещадський район, с. Красносіл ка, вул. Заводська, 12), 30 776,1 тон цук ру на ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий заво д»(Хмельницька обл., Волочись кий район, смт. Наркевичі, вул. Заводська, 1).

Проведеною перевіркою вст ановлено, що на ВАТ «Горохівс ький цукровий завод»(Волинсь ка обл., Горохівський район, см т. Мар'янівка, вул. Незалежност і, 13), 5000 тон цукру на ТОВ «Укрцук орінвест»(Вінницька обл., Бер ещадський район, с. Красносіл ка, вул. Заводська, 12), 30 776,1 тон цук ру на ТОВ «Волочиськ-Агро»ВП «Наркевицький цукровий заво д»(Хмельницька обл., Волочись кий район, смт. Наркевичі, вул. Заводська, 1) цукор не постав лявся, ніяких фінансово-госп одарських взаєвідносин з TOB «А лбента», TOB «Оіл Рівер», ДП «Хар ківцукорзбут», ТОВ «ПФД-ХИМ» та Аграрним фондом вищезазн ачені підприємства не мали з а виключенням однак укладено го договору №2010/12/10/2 від 10.12.2010 орен ди складського приміщення мі ж ВАТ «Горохівський цукрови й завод»та ДП «Харківцукорзб ут».

Оплата за поставку цукру в ід Аграрного фонду на адресу ТОВ «Оіл- Рівер» надійшла у бе зготівковій формі в сумі 356 510 00 0 грн. згідно платіжного дору чення від 11.11.2010 №12781.

Згідно довідки Головного контролера-ревізора КРУ у м. К иєві Жукова Ю.В. від 08.04.2011 вна слідок того, що TOB «Оіл- Рівер»ф актично 45 050 тонн цукру передан о Аграрному фонду не було, дер жаві нанесено збитків на сум у 346 885 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, буду чи службовою особою Аграрног о фонду витратив кошти фонду на придбання цукру та підпис ав акти приймання-передачі в ід 21.12.2010 до договору від 08.11.2010 №08/11/10 п ро закупівлю у TOB «Оіл Рівер»о б'єктів державного цінового регулювання, чим спричинив з битки в сумі 346 885 000 грн, що є особл иво великим розміром.

Крім того, за запитами служб овими особами Аграрного фонд у не були надані належним чин ом завірені копії документів , що стосуються операцій з пос тавки цукру в листопаді-груд ні 2010 року, не були надані, так я к згідно пояснень головного бухгалтера Аграрного фонду ОСОБА_8 встановлено, що опр ибуткування цукру на підстав і консолідовано акту прийман ня-передачі від 21.12..2010 та операт ивної інформації відділу фін ансових інтервенцій. Первинн і документи, на підставі яких необхідно було оприбутковув ати цукор ним надавались ген еральному директору Аграрно го фонду ОСОБА_9 за його вк азівкою, після чого їх місцез находження ОСОБА_8 не відо ме.

Також, за запитами службови ми особами ТОВ «Оіл Рівер»не були надані належним чином з авірені копії документів, що стосуються операцій з поста вки цукру в листопаді-грудні 2010 року.

Наведені дані дають підста ви суду вважати, що в офісних п риміщеннях ТОВ «Оіл Рівер»(к од за ЄДРПОУ 34423007) за адресою: м. К иїв, вул. Ямська, 28 можуть знахо дитись документи, чорнові за писи, електронні носії з дани ми прихованого бухгалтерськ ого і податкового обліків, пе чатки, штампи та бланки вище в казаних суб' єктів підприєм ницької діяльності, враховую чи, що вони можуть бути знищен і або переховані, з метою їх в иявлення та вилучення, керую чись ст. 177 КПК України, суд ,-

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведен ня обшуку в офісних приміщен нях ТОВ «Оіл Рівер»(код за ЄДР ПОУ 34423007) за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя