Постанова

від 26.04.2011 по справі 4-340/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-340/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2011 судья Кировского ра йонного суда г. Днепропетров ска Подберёзный Г.А. рассмотр ев представление старшего сл едователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшего лейтенанта м илиции Дикаленко А.Н., сог ласованное с заместителем пр окурора Днепропетровской об ласти, о производстве выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАН ИЭЛЬ» документов, касающихся деятельности ООО "Натур - Цвет " и содержащих банковскую тай ну, -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь СЧ СО У МВД Украины на Приднепровско й железной дороге старший ле йтенант милиции Дикаленко А.Н. обратился в суд о произв одстве выемки в ПАО Коммерче ский банк «ДАНИЭЛЬ» документ ов, касающихся деятельности ООО "Натур - Цвет" и содержащих банковскую тайну. В обо сновании необходимости пров едения выемки в представлени и указывается, что 31.10.2008 года об ществом с ограниченной ответ ственностью «НАТУР-ЦВЕТ» код ЕГРПОУ 34775307 (далее - ООО «Натур -цвет») и ГП «Приднепровская ж елезная дорога» был заключен договор № Пр/П-081299/НЮ на замену о кон и дверей здания цеха дефе ктоскопии Криворожской дист анции пути (ПЧ-12).

31.10.2008 года обществом с ограни ченной ответственностью «Н АТУР-ЦВЕТ» код ЕГРПОУ 34775307 (дале е - ООО «Натур-цвет») и ГП «Пр иднепровская железная дорог а» был заключен договор № Пр/П-081300/НЮ на за мену окон и дверей здания ПД-8 Криворожской дистанции пути (ПЧ-12).

В соответствии с указанным и договорами вышеуказанное о бщество с ограниченной ответ ственностью берет на себя об язательства по выполнению ра бот по замене окон и дверей зд ания цеха дефектоскопии Крив орожской дистанции пути (ПЧ-1 2) и здания ПД-8 Криворожской ди станции пути (ПЧ-12) в соответст вии с проектно-сметной докум ентацией и сдачи объекта в эк сплуатацию.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога» и ООО «Натур-цве т» составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081299/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога» и ООО «Натур-цв ет» составлены и подписаны с огласно договора № Пр/П-081299/НЮ а кты приемки выполненных подр ядных работ на указанном объ екте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога» и ООО «Натур-цве т» составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081300/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога» и ООО «Натур-цв ет» составлены и подписаны с огласно договора № Пр/П-081300/НЮ а кты приемки выполненных подр ядных работ на указанном объ екте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81299/НЮ, ООО «Натур-цвет» перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь» (МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гр ивен.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81300/НЮ, ООО «Натур-цвет» перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь» (МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гр ивен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 г ода ревизии финансово - хоз яйственной деятельности ГП « Приднепровская железная дор ога» за период времени с 01.01.2008 г ода по 01.04.2010 года в результате к онтрольного замера установл ено, что фактически проведен о работ меньше чем предусмот рено актами исполненных рабо т по ООО «Натур - цвет», что при вело к завышению объемов и ст оимости выполненных работ по замене окон и дверей на общую сумму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с но ября 2008 года по декабрь 2008 года д олжностные лица ООО «Натур-ц вет» путем составления докум ентов с внесенными ложными д анными незаконно завладели д енежными средствами ГП «Прид непровской железной дороге» в сумме 45355,58 гривен.

По данному факту СО УМВД Укр аины на Приднепровской желез ной дороге возбуждено уголов ное дело по ст. 191 ч. 2 УК Украины .

Согласно материалов угол овного дела, вышеуказанные д енежные средства с расчетног о счета ГП «Приднепровская ж елезная дорога» перечислены на расчетный счет ООО «Натур - Цвет» (код 34775307) № 260043 165601, открытый в ПАО Коммерчески й банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Ки ев.

Для установления дальнейш его движения денежных средст в ГП «Приднепровская железна я дорога», которые были переч ислены на счет ООО «Натур - Ц вет» необходимо провести вые мку документов ООО «Натур - Цвет» в ПАО Коммерческий бан к «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Киев.

Изучив представление след ователя, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку дей ствительно для установления истины, всестороннего, полно го и объективного исследован ия обстоятельств по делу и об еспечения надлежащих источн иков доказательств необходи мо изучить указанные в предс тавлении следователя докуме нты, а значит проведение выем ки вызвано объективной необх одимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Зако на Украины «О банках и банков ской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего сл едователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшего лейтенанта м илиции Дикаленко А.Н. о пр оизводстве выемки в ПАО Комм ерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Киев документов, касаю щихся деятельности ООО "Нату р - Цвет" и содержащих банковск ую тайну - удовлетворить.

Разрешить старшему следов ателю СЧ СО УМВД Украины на Пр иднепровской железной дорог е старшему лейтенанту милици и Дикаленко А.Н. проведени е выемки в ПАО Коммерческий б анк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Кие в документов счета ООО «Нату р - Цвет» (код 34775307) по счету № 2600 43165601 за период с 01.06.2008 года по наст оящее время, а именно:

· юридического дела, в том числе учредительных и ре гистрационных документов, за явлений на открытие /закрыти е/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печате й, договоров на расчетно - касс овое обслуживание, договоров на обслуживание в системе “К лиент - Банк”, актов приема - пе редачи программного продукт а, копий документов личности учредителей и должностных л иц предприятия, доверенносте й на право управления счетом и распоряжение денежными ср едствами, находящимися на не м;

· распечатки реестра электронных платежных докум ентов о движении денежных ср едств по расчетному счету № 260 043165601 с указанием даты поступле ния /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного док умента, наименования предпри ятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назна чения платежа;

· платежных документ ов, отражающих движение дене жных средств, с отражением сл едующих сведений: дата посту пления /перечисления/, МФО, ном ер счета, номер платежного до кумента, наименование предпр иятия, код ЕГРПОУ, сумма, назна чение платежа по счету 260043165601;

· документов, послужи вших основанием для выдачи н аличных денежных средств со счета 260043165601 /чеков, квитанций, р асходных ордеров, договоров/ .

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Г.А. Подберезный