Постанова
від 24.05.2011 по справі 4-214/11
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-214/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении обыска

24.05.2011 года г.Запорожье

Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Д митриева М.М., рассмотрев пред ставление следователя проку ратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. о производстве обыска по адр есу: АДРЕСА_2, -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Коммунарс кого района г.Запорожье пров одится досудебное следствие по уголовному делу №651106-пр., воз бужденному по факту создания фиктивного предприятия ООО "Укртехтранс Комплект" на имя ОСОБА_2 без цели осуществ ления предпринимательской д еятельности, с целью прикрыт ия незаконной деятельности, которая заключалась в поддел ке финансово - хозяйственных документов, их использовани и, а также пособничестве друг им субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уп латы налогов, по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела у становлено, что в декабре 2009 го да неустановленные лица заре гистрировали субъект предпр инимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Укртех транс Комплект" (код ОКПО 36878757) н а имя ОСОБА_2 без цели осущ ествления предпринимательс кой деятельности, с целью при крытия незаконной деятельно сти, которая заключалась в по дделке финансово - хозяйстве нных документов, их использо вании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствов ания в умышленном уклонении от уплаты налогов.

После регистраци и ООО "Укртехтранс Комплект" у чредительные документы и печ ать предприятия ОСОБА_2 на руки не получила, финансово - хозяйственную деятельность , отчетность и бухгалтерскую документацию не подписывала .

В период с февраля 2010 го да по февраль 2011 года в ГНИ Жовт невого района г. Запорожье не установленными лицами по мес ту учета ООО "Укртехтранс Ком плект" предоставлялись докум енты налоговой отчетности ук азанного предприятия, в след ствии чего за указанный пери од времени предприятию предо ставлялся налоговый кредит н а сумму свыше 1 млн. грн.

Так, для выполнения ра бот для проведения информаци онных мероприятий по социаль ной рекламе от имени ОСОБА_ 2 подписаны хозяйственные д оговора №1 от 01.11.2010 на сумму 10800 грн .; договор №2 от 01.11.2010 на сумму 27800 гр н.; договор б/н на сумму 68000 грн. с государственными предприят ием "Запорожским областным ц ентром социально-психологич еской помощи" и договора №1-10 от 01.11.2010 на сумму 56911,20 грн., №2-10 от 01.11.2010 на сумму 82944 грн., №3-10 от 26.10.2010 на сумму 9849 грн. с "Запорожским областны м центром социальных служб д ля семьи, детей и молодежи", а т ак же с другими не государств енными предприятиями для фор мирования налогового кредит а, искусственно оформили хоз яйственные операции, в том чи сле по покупке-продаже товар ов, предоставлению услуг, чем безосновательно сформирова ли налоговый кредит выгодопо лучателям, в результате чего государству нанесен материа льный ущерб в крупных размер ах.

Согласно информации предоставленной сотрудника ми УПМ ДПА в Запорожской обла сти установлено, что ООО "Техп ромкомплектация ЛТД" (код ОКП О 36163973), расположенное в АДРЕС А_1 являлось контрагентом О ОО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757).

Следователь прокурату ры Коммунарского района г. За порожья Мирополец Д.А. по согласованию с прокурором Ко ммунарского района г.Запорож ья обратился с представление м о проведении обыска в помещ ении ООО "Техпромкомплектаци я ЛТД" (код ОКПО 36163973), расположен ное в АДРЕСА_1 могут наход иться документы финансово-хо зяйственной деятельности ОО О "Укртехтранс Комплект" (код О КПО 36878757), денежные средства и ин ые ценности, нажитые преступ ным путем, а также другие пред меты и документы, имеющие зна чение для установления истин ы по делу и обеспечения гражд анского иска.

Изучив предоставленные су ду материалы, установлено, чт о указанная информация подтв ерждается материалами уголо вного дела № 651106-пр от 15.04.2011 года, с удья считает представление п одлежащим удовлетворению, по скольку у суда есть основани я предполагать, что в помещен ии ООО "Техпромкомплектация ЛТД" (код ОКПО 36163973), расположенн ое в АДРЕСА_1 могут находи ться документы финансово-хоз яйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОК ПО 36878757), денежные средства и ины е ценности, нажитые преступн ым путем, а также другие предм еты и документы, имеющие знач ение для установления истины по делу и обеспечения гражда нского иска.

Руководствуясь ст . 177, 190 УК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетво рить, разрешить проведение о быска в ООО "Техпромкомплект ация ЛТД" (код ОКПО 36163973), располо женное в АДРЕСА_1 с целью в ыявления и изъятия документо в финансово-хозяйственной де ятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757) денежны х средств и других ценностей , нажитых преступным путем, а т акже другие предметы и докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по делу и о беспечения гражданского иск а.

Копию постановления напра вить прокурору Коммунарског о района г.Запорожья и следов ателю прокуратуры Коммунарс кого района г. Запорожья Ми рополец Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского район ного суда

г. Запорожья М.М.Дмитриева

СудКомунарський районний суд м.Запоріжжя
Дата ухвалення рішення24.05.2011
Оприлюднено09.06.2011
Номер документу15979199
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-214/11

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Вінницький районний суд Вінницької області

Ганкіна І. А.

Постанова від 23.08.2011

Кримінальне

Іллічівський міський суд Одеської області

Ледньова Т. В.

Постанова від 05.09.2011

Кримінальне

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Лопухович А. О.

Постанова від 28.03.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Левченко Т. А.

Постанова від 29.03.2011

Кримінальне

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Петягін В. В.

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Величко О. В.

Постанова від 05.12.2011

Кримінальне

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області

Величко О. В.

Постанова від 04.11.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Фанда О. А.

Постанова від 04.11.2011

Кримінальне

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Фанда О. А.

Постанова від 16.09.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні