Рішення

від 23.05.2011 по справі 2-о-12/2011

САВРАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Савранський районний суд Одеської області

С права № 2-о-12/2011 р.

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2011 року Савранський р айонний суд Одеської області

в складі: головуючо го - судді Трачової О.Д.,

при секретар і Швець Т.С.,-

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в смт. Савр ань справу за заявою Котовсь кої об' єднаної державної по даткової інспекції ДПА в Оде ській області про розкриття банком інформації, яка місти ть банківську таємницю, щодо ПП «ОСОБА_4», -

в с т а н о в и в:

19 квітня 2011 року до Сав ранського районного суду Оде ської області звернулася Кот овська об' єднана державна п одаткова інспекція ДПА в Оде ській області (далі - Котовськ а ОДПІ ДПА в Одеській області ) із заявою про розкриття бан ком інформації, що містить ба нківську таємницю, щодо ПП « ОСОБА_4»(код НОМЕР_1) Півд енним ГРУ ПАТ КБ «Приват банк ».

У вказаній заяві Котовс ька ОДПІ ДПА в Одеській облас ті зазначила, що відповідно д о вимог Податкового Кодексу України нею розглядаються ма теріали КОЗП № 13 від 17. 03.2011 року п о факту отримання ФГ «Осички », код 33802947 коштів з державного б юджету у вигляді фінансової підтримки на безповоротній о снові, для компенсації витра т, у сумі 145 500 грн., пов' язаних з придбанням комбайна «CLAAS MEGA-208»199 7 року випуску, д. н. 084-05 ВН, в яких вбачаються ознаки ухилення в ід оподаткування, посадового підлогу, зловживання посадо вим становищем та легалізаці ї (відмивання) доходів, одержа них злочинним шляхом.

В зв' язку з цим виникла н еобхідність розкриття банкі вської таємниці Савранським відділенням Південного ГР У ПАТ КБ «Приват банк», що зн аходиться за адресою: АДРЕС А_1, де знаходяться документ и стосовно клієнта банку - П П «ОСОБА_4».

В судовому засіданні предс тавник ПП «ОСОБА_4»ОСОБ А_1 заперечував проти заяви про розкриття банківської т аємниці, просив в її задоволе нні відмовити.

В судове засідання предста вники Котовської ОДПІ ДПА в О деській області та банку не з 'явилися, про час і місце судов ого засідання повідомлені в ідповідно до ст. 74 ЦПК України , причини неявки суду не відом і.

Згідно ч. 2 ст. 289 ЦПК Укра їни неявка в судове засіданн я без поважних причин заявни ка та (або) особи, щодо якої вим агається розкриття банківсь кої таємниці, чи їх представн иків або представника банку не перешкоджає розгляду спра ви, якщо суд не визнав їхню уча сть обов'язковою.

Відповідно до ст. 60 ЦПК України кожна сторона зобов' язана довести ті обставини, н а які вона посилається як на п ідставу своїх вимог і запере чень, крім випадків, встановл ених статтею 61 цього Кодексу; доказування не може ґрунтува тися на припущеннях.

Згідно зі ст.19 Конститу ції України органи державної влади, їх посадові особи зобо в'язані діяти лише на підстав і, в межах повноважень та у спо сіб, що передбачені Конститу цією та законами України.

Відповідно ч. ч. 2, 4 ст. 97 КПК Ук раїни по заяві або повідомле нню про злочин прокурор, слід чий, орган дізнання або суддя зобовязані не пізніше триде нного строку прийняти одне з таких рішень: порушити кримі нальну справу; відмовити в по рушенні кримінальної справи ; направити заяву або повідом лення за належністю. Коли нео бхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така пер евірка здійснюється прокур ором, слідчим або органом діз нання в строк не більше десят и днів шляхом відібрання по яснень від окремих громадя н чи посадових осіб або

ви требування необхідних докум ентів.

З матеріалів справи вбача ється, що розгляд матеріалів КоЗП № 13 розпочато 17.03.2011 року піс ля реєстрації рапорту оперуп овноваженого ОР відділення В ПМ Котовської ОДПІ Яніцько го В. С. ( а. с. 4). Заява з доданим и матеріалами про розкриття банком інформації, яка місти ть банківську таємницю, наді йшла до Савранського районно го суду Одеської області 19 кві тня 2011 року, тобто після спливу десятиденного строку, встан овленого законом, для провед ення перевірки згідно ст. 97 КП К України. Таким чином, інших п ідстав для задоволення заяви суд не вбачає.

За приписами ст. 1076 ЦК У країни банк гарантує таємниц ю банківського рахунка, опер ацій за рахунком і відомосте й про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть б ути надані тільки самим кліє нтам або їхнім представникам . Іншим особам, у тому числі ор ганам державної влади, їхнім посадовим і службовим особа м, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках т а в порядку, встановлених зак оном про банки і банківську д іяльність.

Крім того, відповідно п . 5 ч. 1 ст. 288 ЦПК України заява про розкриття банківської інфор мації, яка містить банківськ у таємницю повинна містити о бсяги (межі розкриття) інформ ації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету ї ї використання.

В порушення зазначен ої вимоги закону, в заяві нача льника податкової міліції Ко товської ОДПІ в Одеській обл асті Чорного І. Б. не місти ться конкретних обсягів (меж розкриття інформації), зазна чено лише термін, за який необ хідно цю інформацію розкрити .

Суд вважає, що задовол ення заяви може порушити пра ва та законні інтереси інших осіб (контрагентів).

З урахуванням ч. 2 ст. 290 ЦПК У країни, якщо під час судовог о розгляду буде встановлен о, що заявник вимагає розкри ти інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо ю ридичної або фізичної особ и без підстав та повноважен ь, визначених законом, то су д ухвалює рішення про відмо ву в задоволенні заяви.

За таких обставин заявник в имагає розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю, без наведення підстав т а підтвердження існування об ставин, як того вимагає чинне законодавство України, а том у в задоволенні заяви необхі дно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 97 КПК України, с т. ст. 287, 288, 289, 290 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

В задоволенні заяви Ко товської об' єднаної держав ної податкової інспекції ДПА в Одеській області про розкр иття Південним ГРУ ПАТ КБ «Пр иват банк»в особі Саврансько го відділення Південного ГРУ ПАТ КБ «Приват банк»інформа ції, яка містить банківську т аємницю, щодо ПП «ОСОБА_4» - відмовити.

Рішення може бути ос каржено в апеляційному поряд ку до апеляційного суду Одес ької області через Саврансь кий районний суд Одеської об ласті протягом п' яти днів з дня його проголошення. Особи , які брали участь у справі, але не були присутні у судо вому засіданні під час прог олошення судового рішення, м ожуть подати апеляційну ск аргу протягом п' яти днів з д ня отримання копії цього ріш ення.

Суддя (п ідпис)

Копія вірна: суддя О.Д. Тра чова