Постанова

від 20.01.2011 по справі 4-111/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінс ка, 49

Справа № 4-111/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 січня 2011 року су ддя Центрального районного с уду м. Миколаєва Рудяк А.О., роз глянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узг оджене з начальником з СВ ПМ Д ПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про провед ення виїмки документів, які м істять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права 56-2659 порушена за фактом п ідробки реєстраційних докум ентів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за озна ками складу злочину, передба ченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерсь кому районі міста Києва анул ьовані свідоцтва платників П ДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Диспл ей»(код ЄДРПОУ 33743908) у зв' язку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка д иректор ТОВ «Е-Восток Україн а»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСО БА_3 показав, що став директо ром підприємства за грошову винагороду, до діяльності ві дношення не мав, документів ф інансово-господарської діял ьності не підписував.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєс траційних документах, довіре ностях та договорах про визн ання податкової звітності ТО В «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Во сток Україна»від імені дирек тора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від ім ені засновників ТОВ «Елфра Д исплей»та ТОВ «Е-Восток Укра їна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в иконані різними особами в до кументах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ « Елфра Дисплей»в червні та се рпні 2010 року безпідставно сфо рмували валові витрати та по датковий кредит ряду СПД на т ериторії України на суму пон ад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»в податкових зо бов' язаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали ко нтрагента ТОВ «ІБК «Люксор»( код 35722429) як покупця товарів (роб іт, послуг).

Встановлено, що ТОВ «ІБК «Лю ксор»(код 35722429) відкрито рахуно к №2600501200495 в Херсонській ФАТ "БРОК БІЗНЕСБАНК" м. Херсон МФО 352372

Приймаючи до уваги , що документи, які знаходятьс я в Херсонській ФАТ "БРОКБІЗН ЕСБАНК" м. Херсон МФО 352372 містят ь банківську таємницю, слідч ий просить дати дозвіл на про ведення виїмки.

Дослідивши нада ні суду матеріали, вважаю, що н емає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містя ться достатніх даних, які б св ідчили про взаємовідносини Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»з ТОВ «ІБК «Люк сор», а також відсутні докуме нти, які підтверджують факт в ідображення ТОВ «ІБК «Люксор »як контрагента.

Враховуючи вищевик ладене, керуючись, статтею 178 К ПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведенні виїмки в Херсонській ФАТ "БРОКБІЗНЕС БАНК" м. Херсон МФО 352372 за адрес ою м. Херсон, вул. К.Маркса, 20 - в ідмовити.

На постанову в продовж трьо х діб прокурором може бути по дана апеляційна скарга в апе ляційний суд Миколаївської о бласті.

Су ддя А.О. Рудяк