Постанова

від 20.01.2011 по справі 4-128/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінс ка, 49

Справа № 4-128/11

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

04 січня 2011 року су ддя Центрального районного с уду м. Миколаєва Рудяк А.О., роз глянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Радченко О.В., узг оджене з начальником з СВ ПМ Д ПА у Миколаївській області Басалаєвим Д.В., - про провед ення виїмки документів, які м істять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва знаходиться кримінальна с права 56-2659 порушена за фактом п ідробки реєстраційних докум ентів ТОВ «Е-Восток Україна» і ТОВ «Елфра Дисплей»за озна ками складу злочину, передба ченого ч.2 ст. 358 КК України.

05 травня 2010 року ДПІ у Печерсь кому районі міста Києва анул ьовані свідоцтва платників П ДВ ТОВ «Е-Восток Україна»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Диспл ей»(код ЄДРПОУ 33743908) у зв' язку з неподанням ними податкової звітності.

Допитаний в якості свідка д иректор ТОВ «Е-Восток Україн а»(код ЄДРПОУ 34478763) та ТОВ «Елфра Дисплей»(код ЄДРПОУ 33743908) ОСО БА_3 показав, що став директо ром підприємства за грошову винагороду, до діяльності ві дношення не мав, документів ф інансово-господарської діял ьності не підписував.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №259 від 07.10.2010 року підписи в реєс траційних документах, довіре ностях та договорах про визн ання податкової звітності ТО В «Елфра Дисплей»та ТОВ «Е-Во сток Україна»від імені дирек тора ОСОБА_3 виконані не ОСОБА_3, а іншими особами.

Відповідно висновку судов о-почеркознавчої експертизи №288 від 13.11.2010 року підписи від ім ені засновників ТОВ «Елфра Д исплей»та ТОВ «Е-Восток Укра їна»ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в иконані різними особами в до кументах.

Таким чином встановлено, що ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ « Елфра Дисплей»в червні та се рпні 2010 року безпідставно сфо рмували валові витрати та по датковий кредит ряду СПД на т ериторії України на суму пон ад 1,8 млрд.грн.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Е лфра Дисплей»в податкових зо бов' язаннях з ПДВ за звітні місяці 2010 року відображали ко нтрагента ПП «Траян-Південь» (код ЄДРПОУ 35722607) як покупця това рів (робіт, послуг).

Встановлено, що ПП «Траян-Пі вдень»(код ЄДРПОУ 35722607) відкрит о рахунок №26008112460980 в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ" м. Миколаїв МФО 326933.

Приймаючи до уваги , що документи, які знаходятьс я в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ ТА КРЕ ДИТ" м. Миколаїв МФО 326933 містять банківську таємницю, слідчи й просить дати дозвіл на пров едення виїмки.

Дослідивши надані с уду матеріали, вважаю, що нема є підстав для задоволення по дання слідчого, оскільки в на даних матеріалах не містятьс я достатніх даних, які б свідч или про взаємовідносини ТОВ «Е-Восток Україна»і ТОВ «Елф ра Дисплей»з ПП «Траян-Півде нь», а також відсутні докумен ти, які підтверджують факт ві дображення ПП «Траян-Південь »як контрагента.

Враховуючи вищевик ладене, керуючись, статтею 178 К ПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведенні в иїмки в філії "ПРУ АТ "ФIНАНСИ Т А КРЕДИТ" м. Миколаїв МФО 326933 за а дресою м. Миколаїв, вул. Потьом кінська, 78 - відмовити.

На постанову в продовж трь ох діб прокурором може бути п одана апеляційна скарга в ап еляційний суд Миколаївської області.

Су ддя А.О. Ру дяк