Постанова

від 01.03.2011 по справі 4-171/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-171/11

ПОСТАНОВА

Текст

01.03.2011 Суддя Подільськог о районного суду м. Києва Васи льченко О.В., за участю прокуро ра - Живіло В.В., розглянувши у засіданні в залі суду подан ня слідчого СВПМ ДПІ у Поділь ському районі м. Києва майора податкової міліції Новачу ка С.А. про надання згоди на р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів в приміщенні АТ «УкрС иббанк» (МФО 351005), що становлять банківську таємницю щодо ТО В «Лайн Сервіс ЛТД» (код Є ДРПОУ 36016774),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВПМ ДПІ у Подільсь кому районі м. Києва майор под аткової міліції Новачук С.А ., за згодою прокурора Поділ ьського району м. Києва Сев рука Ю.Г., вніс до суду поданн я про надання згоди на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки документі в в приміщенні АТ «УкрСиббан к» (МФО 351005), що становлять банкі вську таємницю щодо ТОВ «Ла йн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 360 16774).

В провадженні СВПМ ДПІ у По дільському районі м. Києва зн аходиться кримінальна справ а № 77-00183 порушена за фактом фікт ивного підприємництва ТОВ «К омпанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лім ітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Пр офісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознаками складу злочину, пер едбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом умисного ухилен ня від сплати податків в особ ливо великих розмірах, скоєн ого службовими особами ПП «Ф ірма «AFA», за ч. 3 ст. 212 КК України т а за фактом підроблення доку ментів ТОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 с т. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що засновники н а прохання невстановлених ос іб на своє ім' я в органах дер жавної влади за грошову вина городу створили ТОВ «Компані я «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трей дполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «П рофісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених с лідством осіб.

Також встановлено, що невст ановлені слідством особи, що діяли від імені ТОВ «Альтагр уп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), Т ОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДР ПОУ 34761802) в період 2008-2009 років пере раховували грошові кошти з р ахунків даних підприємств на рахунок ПП «Фірма «Афа» (код Є ДРПОУ 21646841) нібито за купівлю ск ретч карток.

Отримані грошові кошти від ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ко д ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдпо ліс» (код ЄДРПОУ 34761802), службові особи ПП «Фірма «Афа» (код ЄДР ПОУ 21646841) їх перерахували на під приємства-провайдерів скрет ч карток.

В подальшому, підприємства -провайдери скретч карток пе редали продукцію службовим о собам ПП «Фірма «Афа» (код ЄДР ПОУ 21646841), які в подальшому дані картки згідно видаткових нак ладних та довіреностей перед авав начебто службовим особа м ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (к од ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трей дполіс» (код ЄДРПОУ 34761802).

Крім того, досудовим слідст вом встановлено, що фактично картки в адресу ТОВ «Альтагр уп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) т а ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код Є ДРПОУ 34761802) не передавались, а ре алізовувались фізичним особ ам підприємцям на ринку «Кар аваєві дачі», які за отримані скретч картки, які їм докумен тально не належать, передава ли готівку службовим особам ПП «Фірма «АФА».

Допитаний по справі громад янин ОСОБА_4 підтвердив фа кт вчинення ним дій по створе нню ТОВ «Прим-Трейдполіс» (ко д ЄДРПОУ 34761802) з метою прикриття незаконної діяльності невст ановлених осіб, без наміру за йматися господарською діяль ністю.

Допитана по справі ОСОБА _5 показала, що не являється я директором ТОВ «Прим-Трейдп оліс», із засновником даного підприємства громадянином ОСОБА_4 не знайома, договор и щодо купівлі скретч карток із службовими особами ПП «Фі рма «АФА» не укладала та саму продукції не отримувала. Крі м цього ОСОБА_5 показала, щ о довіреності щодо отримання від ПП «Фірма «АФА» скретч ка рток, на ім' я громадянина ОСОБА_6 не укладала і не підп исувала.

Допитаний по справі ОСОБ А_6 показав, що працює зварюв альником на РЕО-10 Святошинськ ого району м. Києва та не має н іякого відношення до діяльно сті ТОВ «Прим-Трейдполіс». Сл ужбові особи ПП «Фірма «АФА» йому не знайомі та він фактич но не отримував скретч картк и згідно довіреностей, оформ лених на його ім' я директор ом ТОВ «Прим-Трейдполіс» ОС ОБА_5, а саму ОСОБА_5 він ні коли не бачив та з нею не знайо мий.

Допитана по справі ОСОБА _7 підтвердила факт вчиненн я нею дій по створенню ТОВ «Ал ьтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПО У 35792056) з метою прикриття незако нної діяльності невстановле них осіб, без наміру займатис я господарською діяльністю. Крім цього ОСОБА_7 показал а, що видаткові накладні щодо отримання від ПП «Фірма «АФА » скретч карток не підписува ла та саму продукцію від служ бових осіб ПП «Фірма «АФА» не отримувала.

Крім того встановлено, що в період 2010 року службові особи ПП «Фірма «АФА» отримували с кретч картки від ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) т а також реалізовували їх за г отівку через ряд суб' єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Також, в ході розслідування по справі встановлено, що в пр иміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФ О 351005) службові особи ТОВ «Лай н Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 3601677 4) відкрили рахунок № 26005205665501, 26006205665500 . Вказаний поточний рахунок в икористовувався ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774).

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання та матеріали кримінальної с прави, вважаю що подання підл ягає задоволенню, оскільки з отриманих СВПМ ДПІ у Подільс ькому районі м. Києва даних вб ачається наявність достатні х підстав вважати, що в приміщ енні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з находяться документи які маю ть доказове значення по спра ві, а без розкриття банківськ ої таємниці їх отримати немо жливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», ст. ст. 14-1, 178 КПК Укра їни,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов' язати АТ «УкрСибба нк» (МФО 351005) розкрити для СВПМ Д ПІ у Подільському районі м. Ки єва банківську таємницю по р ахунках № 26005205665501, 26006205665500.

Надати дозвіл СВПМ ДПІ у Под ільському районі м. Києві на п роведення виїмки у АТ «УкрСи ббанк» (МФО 351005), з метою вилучен ня наступних документів: бан ківської виписки (роздруківк и руху коштів) по рахунку ТОВ « Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРП ОУ 36016774) № 26005205665501, 26006205665500 (в друкованом у та електронному вигляді, із зазначенням призначення пла тежу, повних даних платника т а отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку т а МФО банківської установи, к онкретного часу та дати плат ежу; номеру платіжного докум енту, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вих ідного залишків, з дня відкри ття рахунку по день проведен ня виїмки.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) .

Постанова оскарженню не пі длягає.

СУДДЯ Васильченко О. В.