Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-443/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении ареста на денеж ные средства

06 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г. Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропет ровске Брила Е.А., согласо ванное с прокурором г. Днепро петровска, о наложении арест а на денежные средства по уго ловному делу № 99116905, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следст венного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетров ске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношени и директора ООО «Торговый до м Альянс 3»(код 36365974) ОСОБА_2. п о факту умышленного уклонени я от уплаты налогов в особо кр упных размерах по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.05.2009 года по 30.06.2009 год а ОСОБА_2, являясь директо ром ООО «Торговый дом Альянс 3»(код 36365974), юридический адрес: 49 000 г. Днепропетровск, ул. Мильма на, д. 110, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость»№ 168/97-ВР о т 03.04.1997 года (с изменениями и доп олнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавлен ную стоимость, завысил налог овый кредит предприятия на с умму взаимоотношений с предп риятием, имеющим признаки фи ктивности ООО «АБС Технологи я», чем уклонился от уплаты на лога на добавленную стоимост ь ООО «Торговый дом Альянс 3»н а сумму 2 730 375,32 грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет де нежных средств в особо крупн ых размерах.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «АБС Т ехнология»(код ЕДРПОУ 32627328) для осуществления финансово-хоз яйственной деятельности 25.03.2009 года открыт расчетный счет № 260002250101 в ФДРУ ПАО «Банк «Финанс ы и Кредит», г. Днепропетровск (МФО 307231).

Перечисления денежных сре дств по указанному текущему счету, принадлежащему ООО «А БС Технология»(код ЕДРПОУ 326273 28) могут быть направлены на фа ктическое финансирование не законной предпринимательск ой деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) до ходов полученных преступным путем.

Поэтому следователь обрат ился в суд с представлением о наложении ареста по текущем у счету №260002250101, открытому в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит» , г. Днепропетровск (МФО 307231), при надлежащему ООО «АБС Техноло гия»(код ЕДРПОУ 32627328).

Изучив материалы, считаю , что представление следоват еля подлежит удовлетворению , поскольку действительно на ложение ареста на денежные с редства необходимо для погаш ения возможно заявленного гр ажданского иска и возможной конфискации имущества.

Руководствуясь ст.ст. 125, 126 УП К Украины, ст.1074 ГК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходн ой части, которые находятся и будут поступать на текущий с чет № 260002250101, открытый в ФДРУ ПАО «Банк «Финансы и Кредит», г. Дн епропетровск (МФО 307231), принадл ежащий ООО «АБС Технология»( код ЕДРПОУ 32627328).

Обязать ФДРУ ПАО «Банк «Фин ансы и Кредит», г. Днепропетро вск (МФО 307231), после предъявлени я постановления, денежные ср едства на текущем счете № 26000225010 1, принадлежащем ООО «АБС Техн ология»(код ЕДРПОУ 32627328) аресто вать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников нал оговой милиции, сделать отме тку в каждом экземпляре пост ановления с указанием суммы арестованных денежных средс тв, даты и времени ареста.

Обязать ФДРУ ПАО «Банк «Фин ансы и Кредит», г. Днепропетро вск (МФО 307231), незамедлительно п исьменно информировать стар шего следователя СО НМ СГНИ п о работе с КПН в г. Днепропетро вске Брилу Е.А. об аресте д енежных средств на счетах, а т акже, сразу после поступлени я денежных средств на счета О ОО «АБС Технология»(код ЕДРП ОУ 32627328) в дальнейшем.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко