Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-482/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г.Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ной части СО УМВД Украины на П риднепровской железной доро ге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. о производ стве выемки по уголовному де лу 007212011007002, -

У С Т А Н ОВ И Л:

В производстве следст венной части следственного о тдела УМВД Украины на Придне провской железной дороге нах одится уголовное дело №007212011007002, возбужденное по признакам пр еступления, предусмотренног о ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного сл едствия установлено, что 31.10.2008 г ода обществом с ограниченной ответственностью «НАТУР-ЦВЕ Т»код ЕГРПОУ 34775307 (далее - ООО « Натур-цвет») и ГП «Приднепров ская железная дорога»заключ ены договора № Пр/П-081299/НЮ на зам ену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-08130 0/НЮ на замену окон и дверей зд ания ПД-8 Криворожской дистан ции пути (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081299/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081299/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081300/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081300/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81299/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гр ивен.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81300/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гри вен.

Согласно АКТа №05-21/ 73 от 27.09.2010 года ревизии финансов о - хозяйственной деятельно сти ГП «Приднепровская желез ная дорога»за период времени с 01.01.2008 года по 01.04.2010 года в резуль тате контрольного замера уст ановлено, что фактически про ведено работ меньше чем пред усмотрено актами исполненны х работ по ООО «Натур - цвет», ч то привело к завышению объем ов и стоимости выполненных р абот по замене окон и дверей н а общую сумму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с но ября 2008 года по декабрь 2008 года д олжностные лица ООО «Натур-ц вет»путем составления докум ентов с внесенными ложными д анными незаконно завладели д енежными средствами ГП «При днепровской железной дороге »в сумме 45355,58 гривен.

Согласно материалов угол овного дела, вышеуказанные д енежные средства с расчетног о счета ООО «Натур - Цвет»(ко д 34775307) № 260043165601 частично перечисле ны на расчетный счет ЧП «Люкс ор-Компани»(код 35496626) № 260093130301, откр ытый в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальней шего движения указанных дене жных средств, необходимо про вести выемку документов ЧП « Люксор-Компани»в ПАО Коммер ческий банк «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) гор. Киев.

Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку исходя из матер иалов уголовного дела, имеют ся достаточные данные полага ть, что в ПАО Коммерческий бан к «ДАНИЭЛЬ»(МФО 380980) г. Киев нахо дятся документы, имеющие зна чение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.ст.60,62 Закона Украины “ О банках и банковской деятел ьности”, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки в ПАО Коммерческий ба нк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Киев документов ЧП «Люксор-Компа ни»(код 35496626) по счету № 260093130301 за пе риод с 01.06.2008 года по настоящее в ремя, а именно:

- юридического дела, в том чи сле учредительных и регистра ционных документов, заявлени й на открытие /закрытие/ счета , карточек с образцами подпис ей и оттисками печатей, догов оров на расчетно - кассовое об служивание, договоров на обс луживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передач и программного продукта, коп ий документов личности учред ителей и должностных лиц пре дприятия, доверенностей на п раво управления счетом и рас поряжение денежными средств ами, находящимися на нем;

- распечатки реестра электр онных платежных документов о движении денежных средств п о расчетному счету № 260093130301 с ука занием даты поступления /пер ечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа , наименования предприятия, к ода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

- платежных документов, отра жающих движение денежных ср едств, с отражением следующи х сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер сче та, номер платежного докумен та, наименование предприятия , код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 260093130301;

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета 2600931 30301 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко