Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-483/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2011 года судья Кир овского районного суда г.Дне пропетровска Овчаренко Н.Г., р ассмотрев представление ста ршего следователя следствен ной части СО УМВД Украины на П риднепровской железной доро ге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. о производ стве выемки по уголовному де лу № 007212011007002, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве след ственной части следственног о отдела УМВД Украины на Прид непровской железной дороге н аходится уголовное дело №007212011 007002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренн ого ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного сл едствия установлено, что 31.10.2008 г ода обществом с ограниченной ответственностью «НАТУР-ЦВЕ Т»код ЕГРПОУ 34775307 (далее - ООО « Натур-цвет») и ГП «Приднепров ская железная дорога»заключ ены договора № Пр/П-081299/НЮ на зам ену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-081300/ НЮ на замену окон и дверей зда ния ПД-8 Криворожской дистанц ии пути (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081299/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081299/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными ли цами ГП «Приднепровская желе зная дорога»и ООО «Натур-цве т»составлены и подписаны сог ласно договора № Пр/П-081300/НЮ акт ы приемки выполненных подряд ных работ на указанном объек те №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными л ицами ГП «Приднепровская жел езная дорога»и ООО «Натур-цв ет»составлены и подписаны со гласно договора № Пр/П-081300/НЮ ак ты приемки выполненных подря дных работ на указанном объе кте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81299/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гр ивен.

За выполненные работы ГП «П риднепровская железная доро га», согласно договора № Пр/П-0 81300/НЮ, ООО «Натур-цвет»перечис лило денежные средства на ра счетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛ Ь»(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гри вен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 г ода ревизии финансово - хозя йственной деятельности ГП «П риднепровская железная доро га»за период времени с 01.01.2008 год а по 01.04.2010 года в результате кон трольного замера установлен о, что фактически проведено р абот меньше чем предусмотрен о актами исполненных работ п о ООО «Натур - цвет», что приве ло к завышению объемов и стои мости выполненных работ по з амене окон и дверей на общую с умму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с но ября 2008 года по декабрь 2008 года д олжностные лица ООО «Натур-ц вет»путем составления докум ентов с внесенными ложными д анными незаконно завладели д енежными средствами ГП «Приднепровской железн ой дороге»в сумме 45355,58 гривен.

Согласно материалов угол овного дела, вышеуказанные д енежные средства с расчетног о счета ООО «Натур - Цвет»(ко д 34775307) № 260043165601 частично перечисл ены на расчетный счет гр. ОС ОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р. ИНН НОМЕР_1 № НОМЕР_2, откры тый в ПАО Банк «Демарк»(МФО 353575 ) гор. Чернигов.

Для установления дальней шего движения указанных дене жных средств, необходимо про вести выемку документов гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 г.р. в ПАО Банк «Демарк»(МФО 353575) гор . Чернигов.

Изучив материалы уголовн ого дела, считаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку исходя из матер иалов уголовного дела, имеют ся достаточные данные полага ть, что в ПАО Банк «Демарк»(МФО 353575) гор. Чернигов находятся до кументы, имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст.ст.60,62 Закона Украины “ О банках и банковской деятел ьности”, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производст во выемки в ПАО Банк «Демарк» , расположенного по адресу: г. Чернигов, ул. Комсомольская, 28 , МФО 353575, документов по всем отк рытым счетам ОСОБА_3 ІНФ ОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1: зая влений на открытие счета; зая влений на открытие карточки; отметки об уведомлении клие нта о тарифах; копий документ ов личности, справки о присво ении идентификационного код а; документы на основании кот орых производилось зачислен ие денежных средств, с расчет ного счета ООО «Натур - Цвет »(код 34775307) № 260043165601; информацию о сн ятии денежных средств с ее ба нковских карточек с указание м сумы, времени и даты проведе ния операции, номера термина лов и банкоматов, с которых пр оизводилось снятие денежных средств, с указанием их места расположения и с предоставл ением материалов фотофиксац ии гражданина, производившег о операцию, за период с 01.06.2008 г. по настоящие время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко