Постанова
від 06.05.2011 по справі 4-942/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 06.05.2011

Справа № 4-942/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2011 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсь кого районного суду м. Запорі жжя Воробйов А.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА у Запорізькій області По дорожка В.В. про проведення виїмки первинних документів по кримінальній справі №221110, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа №221110, порушена відно сно ОСОБА_2 за ознаками зл очину, передбаченого ч.3 ст.212,ч. 2 ст.205 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року

ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «Лізинг Ка пітал»(код за ЄДРПОУ 35873475), предм етом яких була поставка на ад ресу вказаного суб' єкта гос подарської діяльності соняш ника.

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів

ТОВ «Лізинг Капітал »(код за ЄДРПОУ 35873475) за період ч асу з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак встановл ено, що ПП «Аллюр-2009»було перер еєстровано на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаю чи з 01.08.2010, набуло ознак фіктивн ості.

Отже, подання слідчого про п роведення виїмки оригіналів первинних документів підляг ає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Лізинг Капітал»(код за ЄДР ПОУ 35873475) знаходяться документ и, які мають значення для вста новлення істини по справі, ке руючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті Подорожко В.В.

про проведення виїмки пер винних документів - задовол ьнити частково.

Надати дозвіл на пров едення виїмки оригіналів пер винних фінансово-господарсь ких та бухгалтерських докуме нтів ТОВ «Лізинг Капітал»(ко д за ЄДРПОУ 35873475), які знаходятьс я в приміщенні ТОВ «Лізинг Ка пітал»(код за ЄДРПОУ 35873475), а сам е:

· документів, по в' язаних з придбанням товар ів (робіт, послуг) у ПП «алюр

2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) за пер іод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: дог оворів з додатками, специфік ацій до них, додаткових угод, н акладних, актів прийому-пере дачі товарів (робіт, послуг), п одаткових накладних, товарно -транспортних накладних, дов іреностей, документів, пов' язаних з розрахунками (банкі вських виписок та інших плат іжних документів), актів взає морозрахунків, реєстрів отри маних податкових накладних т а інших;

· документів, по в' язаних з реалізацією на а дресу інших суб' єктів

господарювання товарів (робіт, послуг), придбаних у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в п еріод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: д оговорів з додатками, специф ікацій до них, додаткових уго д, накладних, актів прийому-пе редачі товарів (робіт, послуг ), податкових накладних, товар но-транспортних накладних, д овіреностей, документів, пов ' язаних з розрахунками (бан ківських виписок та інших пл атіжних документів), актів вз аєморозрахунків, реєстрів от риманих податкових накладни х та інших.

Постанова може бути оска ржена протягом трьох діб до а пеляційного суду Запорізько ї

області.

Суддя: А.В. Воробйов

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення06.05.2011
Оприлюднено07.07.2011
Номер документу16307610
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-942/11

Постанова від 24.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Коваленко В. М.

Постанова від 14.10.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Прошутя І. Д.

Постанова від 17.11.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Прошутя І. Д.

Постанова від 07.10.2011

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Левч В. І.

Постанова від 12.12.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Леонов А. А.

Постанова від 14.10.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Черненко І. В.

Постанова від 05.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 11.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 17.06.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кузьменко В. А.

Постанова від 10.06.2011

Кримінальне

Київський районний суд м. Сімферополя

Гуріна О.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні