Постанова

від 06.05.2011 по справі 4-942/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 06.05.2011

Справа № 4-942/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2011 року м.Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсь кого районного суду м. Запорі жжя Воробйов А.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА у Запорізькій області По дорожка В.В. про проведення виїмки первинних документів по кримінальній справі №221110, -

В С Т А Н О В И В :

З наданих до суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА у Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа №221110, порушена відно сно ОСОБА_2 за ознаками зл очину, передбаченого ч.3 ст.212,ч. 2 ст.205 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ОСОБА_2, не маючи на меті заняття підприємниц ькою діяльністю для досягнен ня економічних результатів в ід її здійснення, в липні 2010 рок у перереєстрував в органах д ержавної реєстрації ПП «Аллю р-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) на ім' я ОСОБА_3, яке використовув ав для надання податкової ви годи підприємствам-контраге нтам у вигляді неправомірног о формування податкового кре диту з ПДВ в той час, як наспра вді, товари (роботи, послуги) н а їх адресу не поставляв.

Внаслідок неправомірних д іянь ОСОБА_2 державі, в пер іод часу з 01.08.2010 по 31.08.2010, спричинен о велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження подат ків до бюджетів на загальну с уму 3 506 741 грн.

В ході розслідування спра ви додатково встановлено, що протягом 2010 року

ПП «Аллюр -2009»мало фінансово-господарсь кі відносини з ТОВ «Лізинг Ка пітал»(код за ЄДРПОУ 35873475), предм етом яких була поставка на ад ресу вказаного суб' єкта гос подарської діяльності соняш ника.

В поданні слідчий просить с уд винести постанову про про ведення виїмки оригіналів пе рвинних фінансово-господарс ьких та бухгалтерських докум ентів

ТОВ «Лізинг Капітал »(код за ЄДРПОУ 35873475) за період ч асу з 01.01.2010 по 31.12.2010. Однак встановл ено, що ПП «Аллюр-2009»було перер еєстровано на ім' я ОСОБА_3 в липні 2010 року, отже, починаю чи з 01.08.2010, набуло ознак фіктивн ості.

Отже, подання слідчого про п роведення виїмки оригіналів первинних документів підляг ає частковому задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в приміщенні ТО В «Лізинг Капітал»(код за ЄДР ПОУ 35873475) знаходяться документ и, які мають значення для вста новлення істини по справі, ке руючись ст.ст. 130, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій облас ті Подорожко В.В.

про проведення виїмки пер винних документів - задовол ьнити частково.

Надати дозвіл на пров едення виїмки оригіналів пер винних фінансово-господарсь ких та бухгалтерських докуме нтів ТОВ «Лізинг Капітал»(ко д за ЄДРПОУ 35873475), які знаходятьс я в приміщенні ТОВ «Лізинг Ка пітал»(код за ЄДРПОУ 35873475), а сам е:

· документів, по в' язаних з придбанням товар ів (робіт, послуг) у ПП «алюр

2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) за пер іод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: дог оворів з додатками, специфік ацій до них, додаткових угод, н акладних, актів прийому-пере дачі товарів (робіт, послуг), п одаткових накладних, товарно -транспортних накладних, дов іреностей, документів, пов' язаних з розрахунками (банкі вських виписок та інших плат іжних документів), актів взає морозрахунків, реєстрів отри маних податкових накладних т а інших;

· документів, по в' язаних з реалізацією на а дресу інших суб' єктів

господарювання товарів (робіт, послуг), придбаних у ПП «Аллюр-2009»(код за ЄДРПОУ 36448510) в п еріод часу з 01.08.2010 по 31.12.2010, а саме: д оговорів з додатками, специф ікацій до них, додаткових уго д, накладних, актів прийому-пе редачі товарів (робіт, послуг ), податкових накладних, товар но-транспортних накладних, д овіреностей, документів, пов ' язаних з розрахунками (бан ківських виписок та інших пл атіжних документів), актів вз аєморозрахунків, реєстрів от риманих податкових накладни х та інших.

Постанова може бути оска ржена протягом трьох діб до а пеляційного суду Запорізько ї

області.

Суддя: А.В. Воробйов