Постанова

від 11.04.2011 по справі 4-1003/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1003/11

П О С Т А Н О В А

11 квітня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненського місько го суду Бердій М.А. , розглянув ши подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне юриста 3 класу Котельнікова І.І. пр о розкриття інформації, яка м істить банківську таємницю т а проведення виїмки в службо вому приміщенні філії ПАТ «У крексімбанк», -

В С Т А Н О В И В:

В поданні слідчий заз начає, що прокуратурою м. Рівн е розслідується кримінальна справа № 51/114-11, порушена 29.03.11 року заступником прокурора м. Рів не Максимчуком А.П. віднос но директора ТзОВ «Саймонс» ОСОБА_3 за фактом надання з авідомо неправдивої інформа ції у ПАТ«Державний експортн о - імпортний банк України»з метою одержання кредиту, та в чинення службового підробле ння за ознаками злочинів, пер едбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК Укра їни.

В ході провадженн я досудового слідства у спра ві встановлено, що ОСОБА_3 , будучи директором товарист ва з обмеженою відповідальні стю «Саймонс»(місто Рівне, ко д ЄДРПОУ 24169459), діючи умисно, з ко рисливих мотивів, маючи на ме ті отримати кредитні кошти у філії ПАТ «Державний експор тно - імпортний банк України »в місті Рівне в сумі 14000 доларі в США надав завідомо неправд иву інформацію у ПАТ «Держав ний експортно - імпортний ба нк України»шляхом складення завідомо неправдивого докум енту - довідки про доходи із основного місця роботи від 26. 05.2006 року, в якій вказано, що за п еріод із листопада 2005 року по к вітень 2006 року загальна сума д оходу директора ТзОВ «Саймон с»ОСОБА_3 за місцем його р оботи становила 21600 грн. (3600 грн. щ омісячно), що не відповідає ді йсності.

В подальшому, вказани й підроблений документ (дові дка про доходи із основного м ісця роботи), подано у філію ПА Т «Державний експортно - імп ортний банк України»в місті Рівне, на підставі якого згід но кредитного договору за №6506 С31 від 01.06.2006 року ОСОБА_3 отри мано кредит в сумі 14000 доларів С ША, який не повернуто. При цьом у, при складанні та поданні ці єї довідки в банківську уста нову ОСОБА_3 достовірно бу ло відомо про те, що насправді він за вказаний у довідці пер іод часу таких доходів не отр имував.

В результаті вчин ення вказаних злочинних дій директором ТзОВ «Саймонс» ОСОБА_3 філії ПАТ «Державни й експортно - імпортний банк України»в місті Рівне завда но шкоду в сумі 57 110,65 грн.

Також в ході розслідув ання даної кримінальної спра ви встановлено, що в службово му приміщенні філії ПАТ „Укр ексімбанк”, що за адресою м. Рі вне вул. Соборна, 2, знаходитьс я оригінал кредитного догово ру від 01 червня 2006 року №6506С31, а та кож оригінали документів, як і були поданні громадянином ОСОБА_3 для оформлення дан ого кредитного договору.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд пр ийшов до висновку про наявні сть достатніх підстав про за доволення подання та необхід ності розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и документів службовому прим іщенні у філії ПАТ «Укрексім банк» м. Рівне, вул. Соборна, 2, о скільки вказані документи ма ють істотне значення для вст ановлення істини у справі, і т акі документи становлять бан ківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК Ук раїни, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діял ьність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банк івську таємницю і проведення виїмки в службовому приміще нні філії ПАТ «Укрексімбанк» , що знаходиться за адресою м. Рівне вул. Соборна,2 оригіналу кредитного договору від 01 чер вня 2006 року №6506С31, а також оригін али документів, які були пода нні громадянином ОСОБА_3 д ля оформлення даного кредитн ого договору.

В разі відсутності о ригіналів надати засвідчені копії вказаних документів т а протоколів виїмки, що підтв ерджують вилучення оригінал ів.

Проведення виїм ки погодити з керівництвом П АТ «Укрексімбанк».

Постанова оскарж енню не підлягає.

Суддя Рівненсько го

міського суду Бердій М.А.