Постанова

від 16.02.2011 по справі 4-830/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело№ 4-840/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

16 февраля 2011 г. г.Одесса

Судья Приморского рай онного суда г.Одессы Капля А.И ., рассмотрев представление

старшего следователя след ственного отдела прокуратур ы Одесской области советника юстиции

Тодорова В.И. о д аче разрешения на раскрытие банковской тайны по уголовно му делу 49-2296,-

УСТАНОВИЛ:

Как следует из представ ления - следственным отделом прокуратуры Одесской област и

проводится досудебное с ледствие по уголовному делу №49-2296, возбужденного Генеральн ой

прокуратурой Украины в отношении должностных лиц Ч П «Евромоторс»и ЧП «Евро-Мот орс-2»

при ввозе разукомпл ектованных новых автомобиле й на таможенную территорию У краины по

признакам прест упления, предусмотренного ст . 364 ч.2 УК Украины.

В ходе следствия было установлено, что должностные лица ЧП «Евр омоторс»и ЧП «Евро- Моторс-2»с овершили злоупотребление сл ужебным положением, которое повлекло тяжелые

последс твия в виде недополучения го сударством налогов и таможен ных платежей при следующих

обстоятельствах.

Должностные лица Ч П «Евромоторс», расположенно го в г.Одессе, по ул.Мельницкая , 30,

на основании внешне эко номического контракта, заклю ченного 10.11.06г. с компанией «8епо 81а

1ХР»(Великобритания) на п ротяжении января-августа 2007г. ввезли на таможенную террит орию

Украины 173 новых легко вых автомобили марок Нисан, Т ойота, Мазда, Митсубиси и друг их, общей таможенной стоимос тью почти 9,4 млн.грн.

Должностные лица ЧП « Евро-Моторс-2», расположенног о в г.Ильичевске Одесской обл асти,

по ул. Промышленная, 2, на осн овании внешне экономическог о контракта, заключенного 26.09.06 г. с той же иностранной компан ией за аналогичный период 2007г . ввезли на таможенную террит орию Украины 404 новых легковых автомобилей, вышеуказанных производителей, общей таможе нной стоимостью почти 12,5 млн.г рн.

В соответствии со ст.З Закона Украины «О развитии а втомобильной промышленност и

Украины»при ввозе на там оженную территорию Украины к омплектным завершенным (гото вым)

считается автомобиль с кузовом несущего типа, если на его кузове установлен оди н или больше

из таких комп онентов: силовой агрегат (дви гатель и коробка передач); пер едняя подвеска (ось);

задня я подвеска (ось).

При ввозе на таможенную т ерриторию Украины, автомобил ь рамной конструкции считает ся завершенным (готовым), если на его шасси (раме) установлен один или больше из таких комп онентов: кузов (кабина и/или гр узовой кузов); топливная сист ема; система выпуска

отраб отанных газов.

В ходе проверки установлен о, что производителями вышеу казанных автомобилей, которы е поступали в адрес ЧП «Евром оторс»и «Евро-Моторс-2», выпус кались укомплектованными.

С целью минимизации та моженных платежей, с данных а втомобилей, за таможенной

территорией Украины снимали сь бамперы, фары и сидения.В то же время, вышеуказанные авто мобили, которые были ввезены ЧП «Евромоторс»и «Евро-Мото рс-2»в Украину, в соответствии с Законом Украины «О развити и автомобильной промышленно сти Украины»считаются компл ектными.

Однако, должностными лицам и указанных предприятий, док ументы в Южную

региональн ую (г.Одесса) и Приморскую (г.Ил ьичевск) таможен, для таможен ного оформления

вышеуказ анных автомобилей, предостав лялись как некомплектные авт омобили.

После прохождения таможе нного контроля в Украине авт омобили, которые поступали в адрес ЧП «Евромоторс»и ЧП «Е вро-Моторс-2», и укомплектовыв ались на СТО ЧП «Евромоторс-2» .

При этом, запчасти я кобы необходимые для укомпле ктования автомобилей, постав лялись

субъектами предпр инимательской деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБ А_4 и

ОСОБА_5

Предприятием ЧП «Евромот орс»(код 31327206) открыты счета в ОД Центральном

филиале ПАО « Кредобанк»№ 2600501910974 МФО 325365 и № 2600801 000212 МФО 388573.

В связи с изложенным, необхо димо раскрыть банковскую тай ну в ОД Центральном

филиал е ПАО «Кредобанк»в отношении ЧП «Евромоторс», и выдать рас печатку движения

денежны х средств по расчетным счета м вышеуказанного предприяти я, с указанием дат, полной

р асшифровкой контрагентов и н азначения платежа, за период с 01.01.2007 года по 07.06.2010

года, а так же документов, которые относ ятся к открытию и обслуживан ию банковских счетов №

260050191 0974 и № 2600801000212 открытых в ОД Центра льном филиале ПАО «Кредобанк ».

Рассмотрев данное предста вление суд считает, что оно по длежит удовлетворению в част и

дачи разрешения на произ водство данной выемки докуме нтов.

Руководствуясь ст.ст.22,66, 130, 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на раск рытие банковской тайны и про ведения выемки в ОД Централь ном

филиале ПАО «Кредобан к»:

1. Ведомостей о движ ении денежных средств, отобр аженных на бумажном и электр онном

носителе, по счету Ч П «Евромоторс»код ОКПО 31327206, р/с № 2600501910974 МФО

325365, за период с 27.05.200 1г. по 10.02.2011г. и по р/с № 2600801000212 МФО 388573,

за период с 01.01.2007г. по 07.06.2010г., откр ытых в ОД Центральном филиал е ПАО

«Кредобанк»с указан ием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения п латежа;

2. Документов, которые о тносятся к открытию и обслуж иванию банковских счетов №

2600501910974 МФО 325365 и № 2600801000212 МФО 388573 откр ытых в ОД

Центральном фили але ПАО «Кредобанк», а именно :

• Учетно-регистр ационного дела ЧП «Евромотор с»код ОКПО 31327206;

• Устав, учредитель ный договор;

• Карточки с образца ми подписи и оттиском печати , установленного образца;

• Заявление на откры тие счета;

• Договор на расчетн о-кассовое обслуживание клие нта;

• Копию свидете льства о государственной рег истрации (перерегистрации) с убъекта

предприниматель ской деятельности -юридическ ого лица заверенного нотариа льно;

• Ксерокопия пас портов уполномоченных лиц;

• Оригиналов до веренностей на право соверше ния юридических действий от имени

директора ЧП «Евром оторс»код ОКПО 31327206;

• Договор найма или и ной документ о назначении на должность директора ЧП

«Е вромоторс»код ОКПО 31327206;

• Оригинал доверенно сти на имя лица, которое имеет право открытия и распоряжен ия

счетом, заверенного нот ариально;

• Заявлений на вы дачу чековых книжек;

• Документов, кото рые удостоверяют выдачу и по лучение чековых книжек с ука занием

серийного номера п ервого и последнего чека каж дой из чековых книжек, которы е

получались предприятие м за период с 01.01.2007г. по 10.02.2011 года;

• Заявлений клиен та об установлении системы « клиент-банк»;

• Договора на обслуж ивание системы «клиент-банк» ;

• Акта о введении сис темы «клиент-банк»в эксплуат ацию;

• Документов, которы е удостоверяют установление системы «клиент-банк»;

• Документов, кот орые удостоверяют генерацию и повторную генерацию элект ронного

ключа и электронн ых подписей клиента, включая документы, которые подтверж дают факт

выдачи данных эл ектронных ключей;

• Иных документо в, которые находятся в деле по юридическому оформлению сче тов

клиента банка:

• Платежные поручени я на перечисление денежных с редств по расчетному счету Ч П

«Евромоторс»код ОКПО 313272 06 № 2600801000212 за период с 01.01.2007г. по

07.06.2010 года:

• Платежные по ручения на перечисление дене жных средств по расчетному с чету ЧП

«Евромоторс»код О КПО 31327206 № 2600501910974 за период с 27.05.2010г. п о

10.02.2011 года:

• Чеков на получен ие наличности ЧП «Евромоторс »код ОКПО 31327206 № 2600801000212

за перио д с 01.01.2007г. по 07.06.2010 года.

• Чеков на получени е наличности ЧП «Евромоторс» код ОКПО 31327206 № 2600501910974

за период с 27.05.2010г. по 10.02.2011 года;

Постановление обязател ьно к исполнению и обжалован ию не подлежит.

Судья Приморского р айсуда г.Одессы: А .И.Капля

16.02.2011