Постанова

від 13.04.2011 по справі 4-282/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-282/11

ПОСТАНОВА

іменем України

13 квітня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського ра йонного суду м. Херсона Радче нко Г.А., розглянувши подання с таршого слідчого прокуратур и Херсонської області Рвач ова С.І., погоджене із заступ ником прокурора Херсонської області Чижем М.О. про розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів по ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 в А Т «ОТП Банк», МФО 300528 по криміна льній справі № 500034-10, порушеній за ознаками злочинів, передб ачених ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1 КК Україн и,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідч ого відділу прокуратури Херс онської області перебуває кр имінальна справа № 500034-10 поруше на за ст.ст. 205 ч.2, 209 ч.1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з мет ою прикриття незаконної діял ьності, упродовж 2008 - 2010 років н евстановлені особи зареєстр ували на підставних осіб ТОВ «Трівія - Люкс» ( код ЄДРПОУ 36008931 ), ТОВ «Астрея - Люкс»( код Є ДРПОУ 36236464 ), ТОВ «Поліагротехні ка»( код ЄДРПОУ 36671590 ), ТОВ «Едель вейс»( код ЄДРПОУ 36671585) та ТОВ «Р адоніс»( код ЄДРПОУ 36579961 ), ТОВ «С ептима - Юг»( код ЄДРПОУ 34457984 ). На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фік тивних підприємств від реаль но діючих СПД України за безт оварними операціями по підр обленими фінансово - господ арським документам надходил и грошові кошти, одержані від протиправних фінансових опе рацій на загальну суму понад 15 000 000 грн. В подальшому, вказан і кошти під виглядом оплати з а товар знімались готівкою ч ерез каси банківських устано в.

На підставі наведеного, з ме тою встановлення фактів взає морозрахунків між ТОВ «Септи ма - Юг», код 34457984 та його контраг ентами у органу досудового с лідства виникла необхідніст ь вилучення в АТ «ОТП Банк», МФ О 300528 документів які відобража ють рух коштів по розрахунко вому рахунку № 26005102335476 ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 ( з розшиф ровкою найменувань платника і одержувача, призначення пл атежу ) за період з моменту ві дкриття до 01.05.10 та юридичної сп рави підприємства

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м та вивчивши матеріали крим інальної справи, керуючись с т. 178 КПК України , -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнити та надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці, пров ести виїмку в АТ «ОТП Банк», МФ О 300528 :

- документів які відобража ють рух коштів по розрахунко вому рахунку № 26005102335476 ТОВ «Септима - Юг», код 34457984 ( з ро зшифровкою найменувань плат ника і одержувача, призначен ня платежу ) за період з момен ту відкриття до 01.05.10.

- оригіналів банківських до кументів ( платіжних доручен ь, чеків тощо ), які відображаю ть використання коштів по вк азаним розрахунковим рахунк ам за даний період часу.

- юридичної справи ТОВ «Септ има - Юг», код 34457984.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ :

Постанова мені оголошен а : “

Суддя: Г. А. Радченко