Постанова

від 20.05.2011 по справі 4-626/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-626/11

ПОСТАНОВА

іменем України

19 травня 2011 року Суворо вський районний суд м. Хе рсона у складі:

головуючого судді І.В. Ск лярської

при секретарі А.С. Роз ум

за участю прокурора К.В. Філ імонова

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні подання про надан ня дозволу на розкриття інфо рмації,яка містить банківсь ку таємницю банківською уста новою АТ «Сведбанк»(публічне ) (МФО 300164) відносно ТОВ « Старгейт»(код ЄДРПОУ 30527392, м. Хер сон.

ВСТАНОВИВ:

Управлянням податково ї міліції ДПА у Херсонській о бласті у відповідності із За коном України «Про міліцію», Податковим кодексом України здійснюється збір матеріалі в дослідчої перевірки за фак том здійснення фіктивного пі дприємництва ТОВ «Старгейт» (код ЄДР 30527392, м. Херсон). М атеріали перевірки зареєстр овано в КОЗП УПМ ДПА у Херсонс ькій області від 10.05.11 № 25 .

Попередньою перевіркою встановлено,що ТОВ«Старгейт »зареєстрована в ДПІ у м. Херс оні 12.08.99, засновником та директ ором був громадянин ОСОБА_1 .,головним бухгалтером ОС ОБА_2, юридична адреса: АДР ЕСА_1.

В подання зазначається, що 28.02.11 проведені зміни власника ТОВ «Старгейт»на громадянин а ОСОБА_3. На даний час на пі дприємстві обліковується за сновником, керівником громад янин ОСОБА_3, (ідентифікац ійний номер НОМЕР_1, ІНФО РМАЦІЯ_2),який зареєстрован ий за адресою: АДРЕСА_2 та г оловним бухгалтером ОСОБА _2, (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1), я ка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3.Під час проведен ня перевірки діяльності ТОВ «Старгейт»отрима но пояснення від громадянина ОСОБА_3 та встановлено, щ о у останнього в серп ні 2008 року з автомобіля на ринк у Херсонської області було в икрадено паспорт НОМЕР_3, виданий Хмельницьким ХМУ УМВ С України в Хмельни цькій області 21.02.98, про що було п одано відповідну заяву до ХМ У УМВС у Херсонської області . Для підтвердження даного фа кту до ХМУ УМВС у Херсонській області направлено запит ві д 10.05.11 № 2352/10/26-314.Як стало відомо з по яснення громадянина ОСОБА _3, що ніякого відношення до п еререєстрації та діяльності ТОВ «Старгейт»він не має, зві тності до ДПІ у м. Херсоні не ф ормував та не надавав, рахунк ів в банківських установах н е відкривав.Проведеною перев іркою встановлено, що з момен ту перереєстрації на втрачен ий паспорт громадянина ОСО БА_3 ТОВ «Старгейт»здійснює діяльність та подає звітніс ть до органів податкової слу жби.Крім того,на ім' я підпри ємства ТОВ «Старгейт»в АТ «Сведбанк»(публічне) (МФО 3 00164) відкрито рахунок №26004007616101 код валюти 980, українська гривня.

На підставі вищевикладе ного, з метою встановлення фа ктів здійснення незаконної д іяльності невстановленими о собами ТОВ «Старгейт»та пере вірки фактів надходження на розрахунковий рахунок кошті в від здійснення підприємниц ької діяльності, отримання в ідомостей про їх використанн я, що може бути використано як докази скоєння злочину,з мет ою повного відшкодування зав даних державі збитків необхі дно розкрити банківську таєм ницю в АТ «Сведбанк »(МФО 300164) відкрито рахунок №26004007616101 код валюти 980, від носно ТОВ «Старгейт» (код ЄДР 30527392, м. Херсон).

Керуючись Законом Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», ст. 14-1 КПК Украї ни, суд

ПОСТАНОВИВ:

АТ «Сведбанк»(публічне ) (МФО 300164), розкрити для управлін ня податкової міліції ДПА в Х ерсонській області банківсь кої таємниці відносно клієнт а банку ТОВ «Старгейт»(код ЄД РПОУ 30527392,м. Херсон)по рахунково му рахунку №26004007616101 за пері од з 28.02.11 по теперішній час шлях ом надання роздруківки руху коштів по рахунку №26001270332,який н алежить ТОВ «Старгейт»(код Є ДРПОУ 30527392, м. Херсон) із зазначе нням дати перерахування кошт ів, сум платежів,призначення платежів, назв, повних реквіз итів, кодів ЄДРПОУ підприємс тв кореспондентів - та назви , кодів ЄДРПОУ і МФО банків, з я кими підприємство мало фінан сово-господарські взаємовід носини;

Надати до управління пода ткової міліції Посадовим ДПА у Херсонській області завір ену належним чином копію юри дичної справи та карток зі зр азками підписів, корінців че ків, чеків, по яких отримувала ся готівка клієнту банку ТОВ «Старгейт»(код ЄДРПОУ 30527392)за п еріод з 28.02.10 по теперішній час.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. В. Склярська