Постанова

від 02.06.2011 по справі 4-2010/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-2010/11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

31.05.2011 року суддя Голосі ївського районного суду м. Ки єва Антонова Н.В., з участю пр окурора Алексєєва В.В., розгля нувши подання старшого слідч ого слідчого відділу прокура тури міста Києва Хоменка В. М., погоджене заступником п рокурора міста Києва про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчог о відділу прокуратури міста Києва Хоменко В.М. звернув ся до суду із поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів, що ст ановлять банківську таємниц ю.

В поданні слідчого зазнач ено, що в його провадженні зна ходиться кримінальна справа №50-6057, порушена 17 травня 2011 року п рокуратурою міста Києва відн осно колишнього голови правл іння - генерального директо ра ПАТ «АК «Київводоканал», д епутата Київської міської ра ди ОСОБА_2 та відносно кол ишніх головних бухгалтерів в казаного товариства ОСОБА _3 та ОСОБА_4 за ч.2 ст. 364 КК Ук раїни.

Із матеріалів кримінально ї справи вбачається, що відпо відно до п.4.2 Інструкції про вс тановлення та стягнення плат и за скид промислових та інши х стічних вод у системи канал ізації населених пунктів, за твердженої наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37, зареєстров аного в Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за № 402/6690, п.7.11 Правил приймання стічних вод підпри ємств у систему каналізації м.Києва, затверджених розпор ядження Київської міської де ржавної адміністрації № 1073 ві д 18.06.2003 та п. 7.12 Правил приймання с тічних вод абонентів у систе му каналізації міста Києва, з атверджених розпорядженням Київської міської державної адміністрації № 876 від 04.08.2009, пла та за скид до міської каналіз ації стічних вод з перевищен ням допустимої концентрації забруднюючої речовини (далі плата за скид) здійснюється а бонентом відповідно до рахун ків, які виставляє Управлінн я екологічного нагляду Водок аналу і розподіляється насту пним чином: 20% перераховується Водоканалом на рахунок місь кого фонду охорони навколишн ього середовища, а 80% залишают ься у розпорядженні Водокана лу.

Згідно п.2 Положення про Киї вський міський фонд охорони навколишнього природного се редовища, затвердженого ріше нням Київської міської ради від 24.09.1998 № 10/111 зі змінами та рішен ня Київської міської ради ві д 14.05.2010 № 9310/4231 кошти міського фонд у охорони навколишнього прир одного середовища є складово ю частиною спеціального фонд у міського бюджету, який форм ується за рахунок 70 відсотків збору за забруднення навкол ишнього природного середови ща.

Пунктом 5 ст. 48 Закону України «Про Державний бюджет Украї ни на 2009 рік»та п.7 ст. 47 Закону Ук раїни «Про Державний бюджет України на 2010 рік»у 2009 та 2010 році зарахування збору за забрудн ення навколишнього природно го середовища здійснювалось наступним чином: 70% зараховув алось до спеціального фонду міського бюджету міста Києва , 30 % - до Державного бюджету Укр аїни.

Відповідно до п. п. 9, 10, 11 Поряд ку встановлення нормативів з бору за забруднення навколиш нього природного середовища і стягнення цього збору, затв ердженого постановою Кабіне ту Міністрів України від 01.03.1999 № 303, яка діяла до 12.01.2011, платники зб ору складають податкові розр ахунки за формою, затверджен ою центральним органом держа вної податкової служби, і под ають їх протягом 40 календарни х днів, що настають за останні м календарним днем податково го (звітного) кварталу, до орга нів державної податкової слу жби та протягом 10 календарних днів, що настають після грани чного строку подання податко вого розрахунку, сплачують з бір одним платіжним документ ом на рахунки, відкриті в тери торіальних органах Державно го казначейства, які здійсню ють розподіл цих коштів у спі ввідношенні, визначеному зак оном.

У ході перевірки додержанн я службовими особами ПАТ «АК «Київводоканал»вищевказан их вимог законодавства, вста новлено, що ОСОБА_2, будучи з 02.10.2007 на підставі наказу голо ви правління - генерального д иректора ВАТ «АК «Київводока нал»№ 359-к призначеним на поса ду виконуючого обов' язки го лови правління-генерального директора підприємства, а ві дповідно до протоколу № 3/07 від 07.12.2007 позачергових загальних з борів акціонерів ПАТ «АК «Ки ївводоканал»обраним голово ю правління-генеральним дире ктором підприємства, виконую чи згідно статуту підприємст ва, зареєстрованого 07.02.2008 Печер ською районною у м. Києві держ авною адміністрацією органі заційно-розпорядчі та адміні стративно-господарські повн оваження з управління підпри ємством до 24.12.2010, в порушення за значених вимог законодавств а, отримавши від абонентів у п еріод з 01.01.2009 по 01.10.2010 роках плату з а скид до міської каналізаці ї стічних вод з перевищенням допустимої концентрації заб руднюючої речовини на загаль ну суму 4786395,48 грн., маючи право пе ршого розпорядчого підпису, зловживаючи службовим стано вищем, діючи умисно, в інтере сах підприємства та всупереч інтересам служби, системно н е проводив перерахування 20% ві д отриманої у зазначений пер іод плати за скид до міського фонду охорони навколишнього природного середовища, чим с причинив матеріальних збитк ів Державному бюджету Україн и на суму 287183,74 грн. та спеціальн ому фонду бюджету м. Києва на с уму 670095,36 грн., а всього державі з аподіяно збитків на суму 957279,10 г рн., яка у двісті п' ятдесят ра зів перевищує неоподаткован ий мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки, чим вчи нив злочин, передбачений ч.2 ст . 364 КК України.

Також, ОСОБА_3, будучи від повідно до наказу голови пра вління Водоканалу № 447-к від 19.11.2 007 головним бухгалтером підпр иємства, перебуваючи на вказ аній посаді у період з 19.11.2007 по 0 7.06.2010 (декретна відпустка) по 17.12.201 0 та з 17.12.2010 по 14.01.2011, виконуючи в сил у положень розділу № 2 довідни ка кваліфікаційних характер истик професій працівників, затвердженого наказом Мініс терства праці та соціальної політики України № 24 від 16.02.1998 а дміністративно-господарськ і та організаційно - розпоря дчі повноваження з управлінн я підприємством, в порушення зазначених вимог законодавс тва, отримавши від абонентів у період з 01.01.2009 по 01.04.2010 роках пла ту за скид до міської каналіз ації стічних вод з перевищен ням допустимої концентрації забруднюючої речовини на за гальну суму 3614524,58 грн., маючи пра во підпису фінансових докуме нтів, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в ін тересах підприємства та всуп ереч інтересам служби, не про водила за час своєї роботи пе рерахування 20% від отриманої п лати за скид до міського фонд у охорони навколишнього прир одного середовища, чим сприч инила матеріальних збитків Д ержавному бюджету України на суму 216871,49 грн. та спеціальному фонду бюджету м. Києва на суму 506033,43 грн., а всього державі запо діяла збитків на суму 722904,92 грн., яка у двісті п' ятдесят разі в перевищує неоподаткований мінімум доходів, чим вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 364 К К України.

Крім цього, ОСОБА_4, будуч и відповідно до наказу голов и правління Водоканалу № 291-к в ід 07.06.2010 головним бухгалтером п ідприємства, перебуваючи на вказаній посаді у період з 07.06.2 010 по 17.12.2010, виконуючи в силу поло жень розділу № 2 довідника ква ліфікаційних характеристик професій працівників, затве рдженого наказом Міністерст ва праці та соціальної політ ики України № 24 від 16.02.1998 адміні стративно - господарські та організаційно-розпорядчі по вноваження з управління підп риємством, в порушення зазна чених вимог законодавства, о тримавши від абонентів у пер іод з 07.06.2010 по 01.10.2010 роках плату за скид до міської каналізації стічних вод з перевищенням д опустимої концентрації забр уднюючої речовини на загальн у суму 1171870,90 грн., маючи право під пису фінансових документів, зловживаючи службовим стано вищем, діючи умисно, в інтерес ах підприємства та всупереч інтересам служби, не проводи ла за час своєї роботи перера хування 20% від отриманої плати за скид до міського фонду охо рони навколишнього природно го середовища, чим спричинил а матеріальних збитків Держа вному бюджету України на сум у 70312,25 грн. та спеціальному фонд у бюджету м. Києва на суму 164061,93 г рн., а всього державі заподія ла збитків на суму 234374,18 грн., яка у двісті п' ятдесят разів пе ревищує неоподаткований мін імум доходів.

На даний час у ПАТ КБ „Хреща тик” у м. Києві (код ЄДРПОУ 19364259) з находяться документи, що ста новлять банківську таємницю , і які з метою повного, всебіч ного та об' єктивного дослід ження усіх обставин справи н еобхідно долучити до матеріа лів кримінальної справи, а са ме банківську таємницю містя ть:

- відомості по рух у коштів по рахунку № 26008002028956, що в ідкритий у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві Управлінням еколог ічного нагляду Публічного ак ціонерного товариства „Акці онерна компанія „Київводока нал” (код ЄДРПОУ 26168091) за період з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

- оригінали карто к із відбитками печатки та зр азками підпису службових осі б товариства;

- договори на відкри ття рахунку та здійснення ро зрахунково-касового обслуго вування;

- платіжні доручення та виписки про рух грошових к оштів по рахунку № 26008002028956 (з відо браженням кореспондуючих ра хунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та при значень платежів, сум операц ій) за період часу з 01.01.09 по 01.01.11 (вк лючно);

- документи, що свідч ать про видачу готівкових ко штів службовими особами вказ аного підприємства (чеки та д оручення на отримання готівк и);

- офіційне листуванн я;

- накази про признач ення та звільнення з посад сл ужбових осіб товариства (дир ектора, бухгалтера);

- копії паспортів сл ужбових осіб товариства.

Вивчивши подання, матері али кримінальної справи, вис лухавши пояснення слідчого, вважаю, що подання підлягає з адоволенню, оскільки з вивче них матеріалів вбачається на явність достатніх підстав вв ажати, що у вище зазначених до кументах, які знаходяться в П АТ КБ „Хрещатик” у м. Києві (ко д ЄДРПОУ 19364259) і становлять банк івську таємницю, містяться д ані, які мають доказове значе ння.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України , п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльніс ть”, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Подання старшого сл ідчого слідчого відділу прок уратури міста Києва Хоменк а В.М. - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому с лідчому СВ прокуратури міста Києва Хоменку В.М. на пров едення у ПАТ КБ „Хрещатик” у м . Києві (код ЄДРПОУ 19364259) виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, а саме:

- відомості по рух у коштів по рахунку № 26008002028956, що в ідкритий у ПАТ КБ „Хрещатик” у м. Києві Управлінням еколог ічного нагляду Публічного ак ціонерного товариства „Акці онерна компанія „Київводока нал” (код ЄДРПОУ 26168091) за період з 01.01.09 по 01.01.11 (включно);

- оригінали карто к із відбитками печатки та зр азками підпису службових осі б товариства;

- договори на відкри ття рахунку та здійснення ро зрахунково-касового обслуго вування;

- платіжні доручення та виписки про рух грошових к оштів по рахунку № 26008002028956 (з відо браженням кореспондуючих ра хунків, назв кореспондентів, їх статистичних кодів та при значень платежів, сум операц ій) за період часу з 01.01.09 по 01.01.11 (вк лючно);

- документи, що свідч ать про видачу готівкових ко штів службовими особами вказ аного підприємства (чеки та д оручення на отримання готівк и);

- офіційне листуванн я;

- накази про признач ення та звільнення з посад сл ужбових осіб товариства (дир ектора, бухгалтера);

- копії паспортів сл ужбових осіб товариства.

Постанова суду не підляг ає оскарженню.

Суддя: