Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-165/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

16.06.2011

№4-165/11г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 июня 2011 года Судья Хортиц кого районного суда г. Запоро жья Ширина С.А., с участием про курора Яцентюк З.В., рассмотре в представление следователя СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Укр аины в Запорожской области м айора милиции Гефтер Е.В. о проведении выемки документ ов, суд -

У С Т А Н О В И Л А:

В производстве прокурат уры Хортицкого района г. Запо рожье находится уголовное де ло № 4241107, по признакам совершен ия преступления, предусмотре нного ч.2 ст. 358 УК Украины.

Как видно из представлени я следователя, 10.06.2009 года в орга не государственной регистра ции было зарегистрировано ОО О «Экспреспром»(код ЕГРПОУ 3653 4908, юридический адрес г.Запо рожье, ул. 40 лет Советской Укра ины, д.41 кв.107). Согласно уставн ым документам, учредителем, д иректором и главным бухгалте ром предприятия является О СОБА_2.

Согласно показаний ОСОБА _2 он на ООО «Экспреспром»ни когда не работал, финансово-х озяйственную деятельность, о т имени указанного предприят ия не осуществлял и никого на это не уполномочивал, налого вые накладные на поставку то варов он не выдавал, не подпис ывал и никому не поручал это д елать. Налоговую и другую отч етность ООО «Экспреспром»он никогда не составлял и не под писывал.

10.06.2011 года, по вышеуказанным ф актам, СО Хортицкого РО ЗГУ УМ ВД Украины в Запорожской обл асти возбуждено уголовное де ло № 4241107 по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч. 2 ст. 358 КК Украины.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия по настоящему у головному делу, путем провед ения следственных действий и оперативно - розыскных меро приятий было выяснено, что в с хеме незаконной деятельност и ООО «Экспреспром»задейств овано предприятие ООО «Интен сивгруп»(код ЕГРПОУ 36359159, зарег истрированное по адресу г. За порожье, бул. Центральный, д . 19-а, кв. 36). Согласно уставным д окументам учредителем, дирек тором и главным бухгалтером предприятия является ОСОБ А_3

Согласно показаний ОСОБА _3. она на ООО «Интенсивгруп» никогда не работала, финансо во-хозяйственную деятельнос ть, от имени указанного предп риятия не осуществляла и ник ого на это не уполномочивала , налоговые накладные на пост авку товаров она не выдавала , не подписывала и никому не по ручала это делать. Налоговую и другую отчетность, а также т аможенные документы ООО «Ин тенсивгруп»она никогда не со ставляла и не подписывала.

Также было установлено, что в период с 2009 года по настоящее время неустановленными лица ми от имени ООО «Интенсивгру п»импортировано товаро-мате риальных ценностей на сумму 5 985 тыс.грн.

Рассмотрев представлени е следователя, материалы дел а, заслушав мнение прокурора , следователя, судья, с целью в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, считает необход имым представление следоват еля о даче разрешения на пров едение выемки удовлетворить .

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, суд -

П О С Т А Н О В И Л А :

Представление следоват еля СО Хортицкого РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской облас ти майора милиции Гефтер Е. В. о проведении выемки док ументов - удовлетворить.

Дать разрешение на проведе ние выемки следующих докумен тов: на Запорожской таможне, с видетельствующих о проведен ии импортных операций ООО "ИН ТЕНСИВГРУП" (код ЕГРПОУ 36359159), а и менно: таможенные декларации , товарно-транспортные докум енты, внешнеэкономические до говора, счета, декларации там оженной стоимости, документы по контролю доставки товаро в, документы по установлению финансовых гарантий, лиценз ии таможенного перевозчика, акты приема-передачи товара, платежные поручения, кассов ые ордера, векселя, заявления предприятия для осуществлен ия таможенного оформления то вара, документы о таможенном контроле, а также документов , поданных в таможенные орган ы по аккредитации предприяти я в период с февраля 2009 года по настоящее время.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ОГСБЭП Хортицк ого РО ЗГУ УМВД Украины в Запо рожской области.

На постановление может быть подана апелляция в Запорожский апелляционный суд в течение трех суток.

Судья: