Постанова

від 10.06.2011 по справі 4-1246/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1246/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області О.Л. Веремійк о про проведення виїмки доку ментів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області знаходиться кримі нальна справа №902/223 порушена ві дносно директора ТОВ “Гідром ас - Інжиніринг” ОСОБА_1, головного бухгалтера даного товариства - ОСОБА_2, зас новника ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 212 К К України, директора ТОВ “Укр буд Консалтинг” ОСОБА_4, з асновника даного підприємст ва ОСОБА_5 та невстановлен их осіб за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК Україн и.

Досудовим слідством встан овлено, що директор ТОВ “Гідр омакс - Інжиніринг” (код 36468516) ОСОБА_1, діючи за попереднь ою змовою з головним бухгалт ером даного товариства - О СОБА_2 та ОСОБА_3, який явл яється засновником та фактич ним власником даного підприє мства, з метою ухилення від сп лати податків, вступили в зло чинну змову з групою осіб, а са ме: директором ТОВ “Укрбуд Ко нсалтинг” (код 35199836) ОСОБА_4 т а засновником даного підприє мства ОСОБА_5, після чого, п ротягом 2010 року учасники дано ї злочинної групи, з корислив их мотивів, організували та в икористали схему прикриття н езаконної діяльності, направ лену на заниження податкових зобов'язань, які підлягают ь сплаті до бюджету власними підприємствами.

Для функціонування зазнач еної схеми ОСОБА_4, ОСОБА _5 ОСОБА_6 та інші невстан овлені особи створили та пр идбали ряд суб'єктів підпр иємницької діяльності, а сам е: ТОВ “Поділля Контракт” (код 37358161); ТОВ “Терсо” (код 35932095); ТОВ “П ролакс” (код 37255719); ТОВ “Укрбізне сфін” (код 37255724); ПП “Міоком” (код 37129404); ТОВ “РА “Маркетингком” (к од 37267132); ТОВ “БКК “Інтермар” (ко д 33887638); ТОВ “Міріс” (код 34620298); ТОВ “ КГ “СВ” (код 32978954); ТОВ “Профітре йд Груп” (код 32978933); ТОВ “БК “Армі с” (код 34356397); ТОВ “Томкет Груп” (к од 37242956); ТОВ “ЮК “Захист” (код 3726708 5); ТОВ “Скай Лайн Лімітед” (код 37242961); ТОВ “Кастом - Контракт” (код 37193794); ТОВ “Укрінекс - ЛТД” (код 37193789); ТОВ “Укрбуд Консалти нг” (код 35199836); ТОВ “Кемріс” (код 37 192785); ТОВ “Компонент-15” (код 37144658); ТО В “Селестн - Консалт” (код 371942 74); ТОВ “Техекопром” (код 37256780); ТО В “Метекс - Експо” (код 37256765); ТО В “Ліас - Сервіс” (код 37256906); ТОВ “ІНТЕРЕНЕРГОТОРГ” (код 37241355); ТО В “Орітам” (код 37450520); ТОВ “Пілат екс” (код 37144993); ТОВ “Канцпост” (к од 37119621); ТОВ “Консалтінвест” (ко д 36715758); ТОВ “Флора Сіті” (код 36630821); ТОВ “Євразіяспектр” (код 35575943); Т ОВ “Наліна” (код 36347253); ТОВ “Інде кспром 2010” (код 37167895); ТОВ “Лінкру ст” (код 36694764); ТОВ “Лінкруст Л.Т.Д .” (код 34687352); ТОВ “Лекс - С” (код 352 34550); ТОВ “Кругозор - В” (код 33759661); ТОВ “Зорк” (код 37056090); ТОВ “Дока” (код 19261401); ТОВ “Шанхай” (код 36529589); Т ОВ “Енергосістемменеджмент ” (код 34679158); ТОВ “Транс - Капіта л” (код 34679184); ТОВ “Торгівельна К омпанія” (код 31906433); ТОВ “Транс Е нд Проперті” (код 36694764); ТОВ “Вік торія Контракт” (код 36871966); ТОВ “ Магнітка 921” (код 36694764); ТОВ “Нікка Трейд Консалтинг” (код 33994998); ТО В “Компанія “Літас” (код 33499117); Т ОВ “Альта Промоушен ЛТД” (код 37143628); ТОВ “Торг -Люкс Маш” (код 370 99904); ПП “Евіка” (код 31953902); ТОВ “Ацт ек Груп” (код 35550997); ТОВ “Брендоп тим Компані” (код 37099946).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки даних підприємств вказана група о сіб документально оформлюва ла неіснуючі операції на отр имання та продаж втоварно-ма теріальних цінностей (послуг , робіт), після чого, дані докум енти передавались замовника м послуг для їх відображення відображення, в бухгалтерськ ому і податковому обліку, з ме тою незаконного формування п одаткового кредиту з ПДВ і ва лових витрат, заниження свої х податкових зобов'язань з по датку на додану вартість і по датку на прибуток підприємст ва, незаконного відшкодуванн я ПДВ.

Допитаний по кримінальній справі в якості свідка засно вник та директор ТОВ “Компан ія “Літас”, ПП “Шанхай” ОСО БА_7 показав, що він ніякого в ідношення не має до даних під приємств, ніякої фінансово - господарської діяльності ві д імені ТОВ “Компанія “Літас ” та ПП “Шанхай” не здійснюва в, ніяких послуг підприємств ам не надавав.

Також встановлено, що ПП “Ін фо - Дон” (код 30393498, м.Донецьк) в 2009 - 2011 р.р. мало фінансово - господ арські взаємовідносини з ТОВ ”Компанія “Літас” (код 33499117).

Дослідивши матеріали дано ї справи, ознайомившись з мат еріалами кримінальної справ и, приходжу до висновку, що под ання обґрунтоване та підляга є задоволенню, оскільки у ПП “ Інфо - Дон” можуть знаходитис ь документи та інформація, що має безпосереднє значення д ля встановлення істини по да ній кримінальній справі (бух галтерські та фінансово-госп одарські документи).

Керуючись ст. ст. 178, 177 КПК Укра їни, суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку ориг іналів документів в ПП “Інфо - Дон” (код 30393498, м.Донецьк), а саме : договорів, специфікацій до н их, податкових накладних, нак ладних, рахунків - фактур, плат іжних доручень, векселів, акт ів прийому-передачі товарів (векселів), листів, доручень, а ктів виконаних робіт, коштор исної документації, актів пр о вартість робіт, копій дозво лів на проведення робіт, ліце нзій, актів взаємозвірок в од носторонньому порядку, реєст рів виданих та отриманих под аткових накладних, копії арк ушів книги придбання та прод ажу товарів, робіт та послуг, т оварно-транспортних накладн их, залізничних квитанцій, се ртифікатів якості та технічн ої документації на реалізова ні (придбані) ТМЦ, зведені регі стри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахун ків, оборотно-сальдові відом ості, тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтер ських документів, по фінансо во - господарських взаємові дносинах з ТОВ ”Компанія “Лі тас” (код 33499117) за період з 01.01.2009 р. п о 07.06.2011 р.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка