Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-68/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спр. №4-68/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 травня 2011 року Суддя Обу хівського районного суду Киї вської області Гайдученко В. Д., розглянувши подання про на дання дозволу для проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2011 року до Обухівського районного суду Київської області надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі Курян В.М., в якому зазначе но, що прокуратурою Київсько ї області порушена криміналь на справа № 47-1397 щодо директора ТОВ «Гросс»за ознаками злоч ину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК У країни (ухилення від сплати п одатків в особливо великих р озмірах).

Як вбачається з матеріал ів подання, в ході слідства вс тановлено, що директор ТОВ „Г росс” (код ЄДРПОУ 30729660) ОСОБА_2 , за попередньою змовою з не встановленими особами, докум ентально створив видимість п роведення фінансово-господа рської операції з підприємст вами, які мають ознаки фіктив ності: ТОВ «Інфокс Плюс», ТОВ « Юніком Трейдінг», і в порушен ня вимог пп. 7.2.1 п.7.2 ст.7., пп. 7.2.3 п.7.2 ст .7, пп. 7.2.6 п.7.2 ст.7, пп.7.4.4 п.7.4 ст.7, пп. 7.4.5 п.7. 4 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 1 68/97-ВР «Про податок на додану ва ртість», безпідставно включи в до складу податкового кред иту підприємства за січень-г рудень 2009 року суму ПДВ в розмі рі 1 680 832,00 грн., в результаті чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість на загаль ну суму 1 680 832,00 грн., що є особливо великим розміром.

В ПАТ “Банк Петрокоммерц-У країна” у м. Києві (МФО 300120 ) є поточний рахунок №26005331 50101, відкритий для ТОВ «Юніком Т ейдінг» (код ЄДРПОУ 36176228).

Також в даному банку знаход яться документи, які підтвер джують розрахунки ТОВ «Юніко м Тейдінг» (код ЄДРПОУ 36176228), з ко нтрагентами, та інші докумен ти, які мають суттєве значенн я для встановлення істини по справі.

Відповідно до ст. 60 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність», інформація щодо діяльності та фінансово го стану клієнта, яка стала ві домою банку у процесі обслуг овування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і ро зголошення якої може завдати матеріальної чи моральної ш коди клієнту, є банківською т аємницею.

Приймаючи до уваги обґрун тованість зазначеного подан ня, а також з метою забезпечен ня виконання процесуальних д ій направлених на збирання д оказів, керуючись ст.ст. 60, 62 Зак ону України «Про банки і банк івську діяльність», листом Н аціонального Банку України № 48-012/275-3973 від 19 квітня 2005 року, ст. 178 КП К України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнит и.

Розкрити банківську таємн ицю щодо діяльності фінансов ого стану ТОВ «Юніком Тейдін г»(код ЄДРПОУ 36176228), в ПАТ “Банк П етрокоммерц-Україна” у м. Киє ві (МФО 300120).

Надати старшому слідч ому СВ ПМ ДПІ в Обухівському р айоні Київської області Ку ряну Вадиму Миколайовичу п раво на проведення виїмки в П АТ “Банк Петрокоммерц-Україн а” у м. Києві (МФО 300120) наступних документів:

- листів, заяв, та інших доку ментів, наданих для відкритт я (подальшої зміни поточних д аних, закриття) поточного рах унку №2600533150101;

- листів, заяв, доручень, дові реностей та інших документів , наданих службовими особами ТОВ «Юніком Тейдінг» для над ання повноважень іншим особа м подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти , виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписі в та відбитком печатки ТОВ «Ю ніком Тейдінг»;

- копій сторінок паспортів з асновників та службових осіб ТОВ «Юніком Тейдінг»;

- установчих та статутних до кументів ТОВ «Юніком Тейдінг »;

- договорів на розрахунково -касове обслуговування та на встановлення електронної си стеми „Банк-Клієнт”, а також т ехнічної документації щодо п роведення працівниками банк у інсталяції на комп' ютери вказаної електронної систем и (включаючи місце проведенн я вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видач і електронних ключів та інст аляції програм;

- виписки про рух грошових к оштів (роздруківок руху кошт ів) по поточному рахунку, №2600533150 101, (в друкованому та електронн ому вигляді) із зазначенням н омеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду Є ДРПОУ, номеру рахунку та МФО б анківської установи, конкрет ного часу та дати платежу) з 01.01 .2008 року по день проведення виї мки;

- платіжних доручень та ме моріальних ордерів, які свід чать про надходження та вико ристання коштів по поточному рахунку №2600533150101, з 01.01.2008 року по ден ь проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, з поточного рахунку, № 2600533150101, з 01.01.2008 року по день проведе ння виїмки;

- кредитних справ ТОВ «Юніко м Тейдінг».

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В. Д.Гайдуч енко