Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-137/11

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-137/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

именем Украины

16.06.2011

Верхнеднепровский районный суд

Д непропетровской области

в составе:

- председательствующего Пе трюк Т.М.

- при секретаре Рудовой Л.В.

- с участием прокурора Комна тного Р.В.,

рассмотрев в открытом суде бном заседании в зале суда в г . Верхнеднепровск, Днепропет ровской области, представлен ие следователя прокуратуры В ерхнеднепровского района Дн епропетровской области, юрис та 1 класса ОСОБА_1, согласо ванное с прокурором Верхнедн епровского района Днепропет ровской области, о получении разрешения на проведение об ыска и изъятия документов, со держащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь, по согласов анию с прокурором Верхнеднеп ровского района Днепропетро вской области, обратился в су д с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска и изъятия документов , содержащих банковскую тайн у.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В производстве следствия п рокуратуры Верхнеднепровск ого района Днепропетровской области находиться уголовно е дело №03099018, возбужденное по фа кту грубого нарушения трудов ого законодательства, служеб ного подлога, повлекшего тяж кие последствия, совершенных служебными лицами ЧП «Сичес лав», по признакам состава пр еступлений, предусмотренных ч.1 ст.172, ч.3 ст.190 и ч.2 ст.366 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия и проведения следственно- оперативных мероприятий был о установлено, что на протяже нии 2010-2011 годов служебные лица Ч П «Сичеслав», а также других с убъектов предпринимательск ой деятельности, по предвари тельному сговору с неустанов ленными следствием лицами, к оторые имели доступ к управл ению банковскими счетами суб ъектов предпринимательской деятельности: ЧП «Арсенал - 2010» (код 34683850), ООО «СК Днепростройпр оект»(код 34916334), ЧП «Днепротехэн ергострой»(код 36826300), ЧП «Автотр ансэксперт-ГВН»(код 34683714), ЧП «Оп тметпромторг»(код 36826269), ЧП «Про минвестгруп»(код 37236979), ООО «Про фистройгруп»(код 35902584), ФЛП ОС ОБА_2 (код НОМЕР_1), и их печ атям, на основании составлен ных заведомо ложных официаль ных документов о несуществую щих финансово-хозяйственных операциях между этими предп риятиями, перечисляли денежн ые средства с банковских сче тов ЧП «Сичеслав»и других пр едприятий на банковские счет а указанных выше СПД, в дальне йшем обналичив и легализиров ав их, введя, таким образов, в л егальный оборот финансовой с истемы государства.

Для осуществления финансо во-хозяйственной деятельнос ти указанными субъектами пре дпринимательской деятельно сти, кроме других банков, были открыты расчетные счета и в А О «Сведбанк»(публичное) (МФО 30 0164).

Для полного, всестороннего и объективного расследовани я настоящего уголовного дела необходимы оригиналы или за веренные копии документов на ходящиеся в АО «Сведбанк»(пу бличное), которые подтвержда ют выдачу и получение денежн ых средств банком.

Данные обстоятельства под тверждаются собранными дока зательствами по уголовному д елу.

Таким образом, по уголовном у делу возникла необходимост ь в производстве обыска и изъ ятия указанных банковских до кументов для приобщения их к материалам уголовного дела.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. ст. 141, 22, ч.5 ст.17 7, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение об ыска в АО «Сведбанк»(публичн ое) (МФО 300164), расположенном по ад ресу: Днепропетровская облас ть, г. Днепродзержинск, пр. Лен ина, 35, с целью установления ме ста нахождения и изъятия ори гиналов или заверенных копий документов, которые подтвер ждают выдачу и получение ден ежных средств банком (докуме нты дня банка, чеки, расходные (приходные) кассовые ордера и др.), а также других документо в содержащих банковскую тайн у, которые имеют значение для установления истины по данн ому уголовному делу, за перио д времени с 13 июня 2011 года (включ ительно) по момент вручения д анного постановления о выемк е банку.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующ ий: Т.М. Петрюк