Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-263/11

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-263/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

14 червня 2011 року судья П авлоградского горрайонного суда Круговой А.А., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлограда представл ение ст. следователя прокура туры г. Павл ограда Днепропетровской обл асти юриста 2 класса Драгун ова В.В. о выемке документов , составляющих банковскую та йну, -

УСТАНОВИЛ :

Прокуратурой г.Павлог рада расследуется уголовное дело №35119028 в отношении директо ра многопрофильного частног о производственного предпри ятия «Донбасбудресурс»ОС ОБА_2 по признакам преступл ений, предусмотренных ч. 5 ст. 1 91, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Расследованием по делу уст ановлено, что в период с 01.11.2010 го да по 31.12.2010 года, находясь в офис е предприятия, расположенном по адресу ул. Промышленная, 1а , г. Павлоград, Днепропетровск ой области, директор многопр офильного частного производ ственного предприятия «Донб асбудресурс»ОСОБА_2, дейс твуя умышленно, с корыстных м отивов, с целью присвоения бю джетных денежных средств, пу тём внесения заведомо неправ дивых данных в официальные д окументы, а именно в справки ф ормы КБ-2, КБ-3 и акты приёма выпо лненных работ с реконструкци и здания инфекционного отдел ения Павлоградской городско й больницы № 4, расположенной п о адресу: г. Павлоград, ул. Днеп ровская 541, с ноября по декабрь 2010 года, составленных им, безос новательно указал в формах к б-2, кб-3 и актах приёма выполнен ных работ, затраты на начисле ние и отчисление с заработно й платы (налога с доходов, пенс ионные взносы, взносы на стра хование от нетрудоспособнос ти, взносы на страхование от б езработицы), которые фактиче ски предприятием не понесены были, чем причинил вред госуд арству в сумме 285823 грн.

Установлено, что мно гопрофильное частное произв одственное предприятие «Дон басбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), находилось на расчетно-касс овом обслуживании в ПАО КБ “П риватБанк” (МФО 305299), юридическ ий адрес: г. Днепропетровск, ул . Набережная Победы, 50, где пред приятию были открыты счета № 26009050211100, № 26053050211327.

В ходе досудебного следст вия, с целью полного, всесторо ннего и объективного расслед ования уголовного дела, а так же для проведения судебно-бу хгалтерской экспертизы, воз никла необходимость в провед ении в ПАО КБ “ПриватБанк” (МФ О 305299) выемки документов, содер жащих банковскую тайну - МЧП П «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 3 4245011), подтверждающих проведени е финансово-хозяйственной де ятельности, поступление и сп исание денежных средств на с чета предприятия за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2011 г.

В соответствии со ст. 60 Зако ну Украины „О банках и банков ской деятельности”, информац ия относительно деятельност и и финансового состояния кл иента, которая стала известн ой банку в процессе обслужив ания клиента и взаимоотношен ий с ним или третьими лицами п ри предоставлении услуг банк а и разглашение которой може т нанести материальный или м оральный вред клиенту, являе тся банковской тайной. Иным с пособом получить информацию , имеющую доказательственное значение по настоящему угол овному делу, невозможно.

Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные, ч то в банковском учреждении -

ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 30529 9 находятся документы, имеющи е значение для установления объективной истины по делу, р ассмотрев представление, изу чив предоставленные материа лы уголовного дела, считаю, чт о представление о проведение выемки в банковском учрежде ние - ПАО КБ “ПриватБанк” (МФО 305299), юридический адрес: г. Днепр опетровск, ул. Набережная Поб еды, 50, документов содержащих банковскую тайну МЧПП «Донба сбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), подтв ерждающих проведение финанс ово-хозяйственной деятельно сти, поступление и списание д енежных средств на счет пред приятия за период с 01.01.2008 г. по 01.0 6.2011 г., подлежит частичному удо влетворению, поскольку по сл едующим основаниям.

Так, органом досудебного с ледствия возбуждено вышеука занное уголовное дело соглас но которого в действиях дире ктора многопрофильного част ного производственного пред приятия «Донбасбудресурс» ОСОБА_2 усматриваются приз наки преступлений, предусмот ренных ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 УК Украи ны. Указанные действия подоз реваемым были совершены в пе риод с 01.11.2010 года по 31.12.2010 года.

В свою очередь, орган досуде бного следствия обращается в суд с представлением о выемк е документов, составляющих б анковскую тайну на подтвержд ение проведения финансово-хо зяйственной деятельности, по ступление и списание денежны х средств на счет предприяти я за период с 01.01.2008 г. по 01.06.2011 года.

В связи с указанным выше, пр ихожу к выводу, что доказател ьное значение по данному уго ловному делу будет иметь инф ормация за период времени, ко торое отображено в постановл ении о возбуждении уголовног о дела.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст.14-1, 178 ч. 3 УПК Украины, ст.ст.60, 62 Закона Украи ны „О банках и банковской дея тельности”, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести в банковско м учреждении в ПАО КБ “Приват Банк” (МФО 305299), юридически й адрес: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, выемку д окументов МЧПП «Донбасбудре сурс» (ЕГРПОУ 34245011), состав ляющих банковскую тайну, а им енно:

1) документов, отражающих от крытие, распоряжение счетами № 26009050211100, № 26053050211327 принадлежащих МЧ ПП «Донбасбудресурс», в т.ч. за явлений на открытие счетов, к арточек с образцами подписей и оттисков печати, договоров на расчетно-кассовое обслуж ивание;

2) юридического дела МЧПП «Д онбасбудресурс»в т.ч., копий п аспортов должностных лиц, пр иказов или иных документов о назначении на должность лиц а с правом подписи и полномоч иями действовать от лица пре дприятия и осуществлять фина нсовые сделки, документов, по дтверждающих изменение лица , уполномоченного на управле ние счетами (при наличии таки х изменений), копию паспорта у полномоченного представите ля предприятия;

3) сведений (реестра) о движен ии денежных средств по указа нным счетам за период с 01.11.2010 г. п о 01.06.2011 г. с указанием наименова ния получателей и плательщик ов денежных средств, кода ЕГР ПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажн ом и электронном носителях;

4) первичных платежных докум ентов по указанным счетам, в т ом числе платежных поручений , денежных чеков и иных докуме нтов, подтверждающих зачисле ние, снятие и перечисление де нежных средств по указанным счетам.

2. Проведение выемки п оручить ст. следователю прок уратуры г. Павлограда Драгу нову В.В.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Суддя: О. О. Круговий