Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-264/11

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-264/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

и м е н е м Украины

14.06.2011

Судья Павлоградского г оррайонного суда Сторожук С. Н., рассмотрев согласованное с прокурором города Павлогр ада представление следовате ля прокуроры Драгунова В.В. о п роведении выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой города Пав лограда расследуется уголов ное дело №35119028 в отношении дире ктора многопрофильного част ного производственного пред приятия «Донбасбудресурс» ОСОБА_1 по признакам престу плений, предусмотренных ч. 5 с т. 191, ч.2 ст. 366 УК Украины.

Расследованием по делу уст ановлено, что в период с 01.11.2010 го да по 31.12.2010 года, находясь в офис е предприятия, расположенном по адресу ул. Промышленная, 1а , г. Павлоград, Днепропетровск ой области, директор многопр офильного частного производ ственного предприятия «Донб асбудресурс»ОСОБА_1, дейс твуя умышленно, с корыстных м отивов, с целью присвоения бю джетных денежных средств, пу тём внесения заведомо неправ дивых данных в официальные д окументы, а именно в справки ф ормы КБ-2, КБ-3 и акты приёма выпо лненных работ с реконструкци и здания инфекционного отдел ения Павлоградской городско й больницы № 4, расположенной п о адресу: г. Павлоград, ул. Днеп ровская 541, с ноября по декабрь 2010 года, составленных им, безос новательно указал в формах к б-2, кб-3 и актах приёма выполнен ных работ, затраты на начисле ние и отчисление с заработно й платы (налога с доходов, пенс ионные взносы, взносы на стра хование от нетрудоспособнос ти, взносы на страхование от б езработицы), которые фактиче ски предприятием не понесены были, чем причинил вред госуд арству в сумме 285823 грн.

Установлено, что мно гопрофильное частное произв одственное предприятие «Дон басбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), находилось на расчетно-касс овом обслуживании в «Райффай зенбанк Аваль»(МФО 305653), юридич еский адрес: г. Днепропетровс к, бульвар Артема № 4, где предп риятию был открыт счет № 2600218087010 0.

В ходе досудебного следст вия, с целью полного, всесторо ннего и объективного расслед ования уголовного дела, а так же для проведения судебно-бу хгалтерской экспертизы, воз никла необходимость в провед ении в банковском учреждении Райффайзенбанк Аваль»(М ФО 305653) выемки документов, соде ржащих банковскую тайну - МЧ ПП «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 34245011), подтверждающих проведен ие финансово-хозяйственной д еятельности, поступление и с писание денежных средств на счета предприятия за период с 01.01.2008 г. по 16.11.2009 г.

В соответствии со ст. 60 Закон у Украины „О банках и банковс кой деятельности”, информаци я относительно деятельности и финансового состояния кли ента, которая стала известно й банку в процессе обслужива ния клиента и взаимоотношени й с ним или третьими лицами пр и предоставлении услуг банка и разглашение которой может нанести материальный или мо ральный вред клиенту, являет ся банковской тайной. Иным сп особом получить информацию, имеющую доказательственное значение по настоящему угол овному делу, невозможно.

Принимая во внимание, что по делу имеются точные данные, ч то в банковском учреждении -

Райффайзенбанк Аваль» ( МФО 305653) находятся документы, и меющие значение для установл ения объективной истины по д елу, рассмотрев представлени е, изучив предоставленные ма териалы уголовного дела, счи таю, что представление о пров едение выемки в банковском у чреждение Райффайзенбанк Аваль»(МФО 305653), юридический адрес: г. Днепропетровск, буль вар Артема № 4, документов соде ржащих банковскую тайну МЧПП «Донбасбудресурс»(ЕГРПОУ 34245 011), подтверждающих проведение финансово-хозяйственной дея тельности, поступление и спи сание денежных средств на сч ет предприятия за период с 01.01.2 008 г. по 16.11.2009 г., подлежит удовлет ворению, поскольку документы будут иметь доказательное з начение по уголовному делу.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст.14-1, 178 ч. 3 УП К Украины, ст.ст.60, 62 Закона Укра ины „О банках и банковской де ятельности”, -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Провести выемку в банко вском учреждении Райффайз енбанк Аваль»(МФО 305653), ю ридический адрес: г. Днепропе тровск, бульвар Артема № 4, вые мку документов МЧПП «Донбасб удресурс» (ЕГРПОУ 34245011), со ставляющих банковскую тайну , а именно:

1) документов, отражающих от крытие, распоряжение расчётн ым счетом № 26002180870100 принадлежащ ем МЧПП «Донбасбудресурс», в т.ч. заявлений на открытие сче тов, карточек с образцами под писей и оттисков печати, дого воров на расчетно-кассовое о бслуживание;

2) юридического дела МЧПП «Д онбасбудресурс»в т.ч., копий п аспортов должностных лиц, пр иказов или иных документов о назначении на должность лиц а с правом подписи и полномоч иями действовать от лица пре дприятия и осуществлять фина нсовые сделки, документов, по дтверждающих изменение лица , уполномоченного на управле ние счетами (при наличии таки х изменений), копию паспорта у полномоченного представите ля предприятия;

3) сведений (реестра) о движен ии денежных средств по указа нному счету за период с 01.01.2008 г. п о 16.11.2009 г. с указанием наименова ния получателей и плательщик ов денежных средств, кода ЕГР ПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа в бумажн ом и электронном носителях;

4) первичных платежных докум ентов по указанным счетам, в т ом числе платежных поручений , денежных чеков и иных докуме нтов, подтверждающих зачисле ние, снятие и перечисление де нежных средств по указанным счетам.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

Суддя: С. М. Сторожук