Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-165/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

4-165/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2011г. судья Ильичев ского районного суда г.Мариу поля Мирошниченко Ю.М., рассмо трев представление следоват еля СО Ильичевского РО МГУ УМ ВД Украины в Донецкой област и о наложении ареста на банко вский счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Ильич евского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 18-2011-03-1370 по факт у мошенничества, совершенног о в особо крупном размере по п ризнакам преступления, преду смотренного ст. 190 ч.4 УК Украины , возбужденное 27.05.2011 года.

Следователь СО Ильичевско го РО МГУ УМВД Украины в Донец кой области с согласия проку рора обратилась в суд с предс тавлением, в котором просит н аложенить арест на банковски й счет.

В ходе расследования устан овлено, что неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Д онагросервис Плюс», зарегист рированного по адресу: г. Ма риуполь, Ильичевский район, у л. Рабочая Остановка д. 48, пут ем обмана 21.01.2011 года завладело д енежными средствами, принадл ежащими ООО «Ойл Логистик» г . Рига в сумме 20 223 евро, что экви валентно 216 416,09 грн., и 28.01.2011 года - денежными средствами в разм ере 20 223 евро, что эквивалентно 219 961,28 грн., чем причинило ООО «Ой л Логистик» материальный уще рб на общую сумму 436 377,37 грн., что является особо крупным разме ром.

Также установлено, чт о при совершении вышеуказанн ого преступления неустановл енное лицо от имени директор а ООО «Донагросервис Плюс» з аключило с ООО «Ойл Логистик » г. Рига договор поставки, сог ласно которого ООО «Донагрос ервис Плюс» обязано было пос тавить в адрес ООО «Ойл Логис тик» г. Рига соевые бобы, при о существлении со стороны ООО «Ойл Логистик» предоплаты за поставляемый товар. Согласн о договора ООО «Ойл Логистик » на расчетный счет № 26009057002152, отк рытый ООО «Донагросервис Плю с» в Мариупольской филии ПАО КБ «ПриватБанк», перечислил о денежные средства общей су ммой 436377,37 грн., однако ООО «Дона гросервис Плюс» своих обязат ельств не выполнило, завладе в денежными средствами ООО « Ойл Логистик» г. Рига.

Согласно сведениям, истреб ованным из ГНИ в Ильичевском районе г. Мариуполя, ООО «Дона гросервис Плюс» (ОКПО 37121688) испо льзовался банковский счет № 26001324471, открытый 16.02.2011 года в ОАО «Р айффайзен банк Аваль» в г. Кие ве (МФО 380805).

Выслушав следователя, подд ержавшего представление, исс ледовав материалы уголовног о дела, считаю, что представле ние подлежит удовлетворению с целью обеспечения граждан ского иска, исполнения приго вора суда в части возможной к онфискации имущества необхо димо наложить арест на денеж ные средства, находящиеся в б анке, поскольку неустановлен ным лицом, действующим от име ни ООО «Донагросервис Плюс», причинен ущерб в особо крупн ом размере ООО «Ойл Логистик » г. Рига.

Руководствуясь ст. 29, 125, 126 УПК У краины, ст. 59, 62 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на все денежные средства, находящи еся на банковском счете № 26001324471 , открытом ООО «Донагросерви с Плюс» (ОКПО 37121688) в ОАО «Райффа йзен банк Аваль» в г. Киеве (МФ О 380805), с предоставлением инфор мации об остатке денежных ср едств на указанном счете по с остоянию на каждую декаду ме сяца с момента открытия счет а.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья :