Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-140/11

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

№ 4-140/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

05 июля 2011 года Cудья Кали нинского районного суда г. До нецка Токарева Н.Н., рассмотре в представление следователя прокуратуры Калининского ра йона г. Донецка Селютина Д.А ., согласованное с прокурор ом Калининского района г. Дон ецка о производстве выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, по уголовному дел у № 03-2011-1-0075, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокур атуры Калининского района г. Донецка находится уголовное дело № 03-2011-1-0075 по факту злоупотр ебления служебным положение м и должностного подлога в от ношении должностных лиц ООО «Торгово-промышленная компа ния «Укртрейд»по признакам п реступлений, предусмотренны х ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

Расследованием установл ено, что должностные лица ООО «ТПК «Укртрейд», злоупотреб ляя своим служебным положени ем, действуя умышленно в собс твенных интересах из корыстн ых мотивов, с целью получения кредита, 19.07.2006 года составили з аведомо поддельный документ - справку №б/н с внесенными в нее ложными сведениями о раз мере заработной платы директ ора ООО «Торгово-промышленна я компания «Укртрейд»ОСОБ А_2 за период с января 2006 года по июнь 2006 года, которая состав ила 30 000 грн. В дальнейшем, завед омо поддельный документ - сп равка №б\н о размере заработн ой платы была предоставлена в Донецкий филиал АО «Украин ский инновационный банк»с це лью получения кредита.

Вследствие указанных дейс твий директором ООО «Торгово -промышленная компания «Укрт рейд»ОСОБА_2 незаконно и б езосновательно был получен к редит в сумме 29 000 долларов США, чем причинены тяжкие послед ствия АО «Украинский инновац ионный банк»в виде невозврат а в сроки, установленные кред итным договором кредитных де нежных средств в суме 18 794,27 долл аров США, что составляет 149414 гр н.

В материалах изъятого кр едитного дела имеется акт от бора автомобиля № 97 от 18.07.2006 года , подписанный от имени директ ора ООО «Триумф»ОСОБА_3, с огласно которого ОСОБА_2 о тобрал в ООО «Триумф»автомоб иль марки Subaru Forester, 2005 года выпуска , по цене 166 650,00 грн (сто шестьдеся т шесть тысяч шестьсот пятьд есят гривен 00 копеек).

В ходе расследования уголо вного дела возникла необходи мость в проведении выемки ин формации о движении денежных средств по расчетному счету № 26002301592221 ООО «Триумф» (ЕГРПОУ 3169535 5), открытом в Филиале «Пролета рского отделения ПАО Проминв естбанка в г. Донецке»(МФО 334301) з а период времени с момента от крытия по настоящее время, с у казанием дат поступления и с нятия (перечисления) денежны х средств, сумм денежных сред ств, поступивших и снятых (пер ечисленных) с расчетного сче та, назначением операций по с чету, а также наименований и к одов ЕГРПОУ контрагентов.

Данная информация, согласн о ст. 60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Следователь прокуратуры К алининского района г. Донецк а обратился в суд с представл ением, согласованным с проку рором Калининского района г. Донецка о проведении выемки информации о движении денеж ных средств по расчетному сч ету № 26002301592221 ООО «Триумф»(ЕГРПОУ 31695355), открытом в Филиале «Проле тарского отделения ПАО Проми нвестбанка в г. Донецке»(МФО 33 4301) за период времени с момента открытия по настоящее время , с указанием дат поступления и снятия (перечисления) денеж ных средств, сумм денежных ср едств, поступивших и снятых (п еречисленных) с расчетного с чета, назначением операций п о счету, а также наименований и кодов ЕГРПОУ контрагентов .

На основании изложенного , руководствуясь ст. ст. 178-183, 186, 188-189 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемку инф ормации о движении денежных средств по расчетному счету № 26002301592221 ООО «Триумф»(ЕГРПОУ 31695355) , открытом в Филиале «Пролета рского отделения ПАО Проминв естбанка в г. Донецке»(МФО 334301) з а период времени с момента от крытия по настоящее время, с у казанием дат поступления и с нятия (перечисления) денежны х средств, сумм денежных сред ств, поступивших и снятых (пер ечисленных) с расчетного сче та, назначением операций по с чету, а также наименований и к одов ЕГРПОУ контрагентов.

Проведение выемки поручить работникам СГСБЭП К алининского РО ДГУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: Токарева Н.М. 05.07.20 11