Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-800/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-800/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Суво ровського районного суду м. Х ерсона Зуб І.Ю., за участю про курора Бондар Д.В.,

розглянувши матеріали кри мінальної справи № 609 та подан ня начальника відділення слі дчого відділу Управління СБ України в Херсонській област і підполковника юстиції Ко зака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчог о відділу Управління СБ Укра їни в Херсонській області зн аходиться кримінальна справ а № 609, яку порушено за фактом вч инення злочину, передбаченог о ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено , що досудовим слідством у спр аві встановлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, ді ючи в порушення вимог ст. 1 Зак ону України «Про підприємниц тво», зареєструвавши юридичн у особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Херсон) без мети здійснен ня підприємницької діяльнос ті, а виключно з метою прикрит тя незаконної діяльності по проведенню безтоварних опер ацій, переведенню безготівко вих грошових коштів у готівк у, вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ПП «Комерційна фірм а Таврія Пласт»(код 37125258, м.Херсо н), та ПП «Комерційна фірма «Зе рнопласттрейд»(код 37125499, м.Херс он). Так, в період з вересня 2010 ро ку по січень 2011 року ПП «Імпері я Гів»декларувало придбання товарно-матеріальних ціннос тей від суб' єктів господарю вання, надходження грошових коштів від ПП «Комерційна фі рма Таврія Пласт»та ПП «Коме рційна фірма «Зернопласттре йд»за укладеними фіктивними договорами на загальну суму 26334600 грн. за нібито надання това рно-матеріальних цінностей т а послуг, які фактично не здій снювались. Згідно дослідженн я спеціаліста з бухгалтерськ ого обліку та податкової зві тності № 56 від 26.04.2011 року встанов лено, що внаслідок фіктивног о підприємництва державі зап одіяно шкоду у вигляді недоо триманого податку на прибуто к та на додану вартість на заг альну суму 9 875 475 грн., що більш ні ж в 1000 разів перевищує неопода тковуваний мінімум доходів г ромадян.

Також зазначено, що невста новлені особи, які створили т а використовували ПП «Імпері я Гів», діючи умисно, незаконн о, створили суб' єкт підприє мницької діяльності ПП «Імпе рія Гів»з метою прикриття не законної діяльності щодо зді йснення фінансових операцій та інших угод з грошовими кош тами, в результаті чого держа ві заподіяно велику матеріал ьну шкоду у вигляді недоотри маного податку на прибуток т а на додану вартість на загал ьну суму 9 875 475 грн., тобто вчинил и злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що за місц ем фактичного проживання О СОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися фінансо ві, бухгалтерські, статистич ні, звітні документи, докумен ти аналітичного та синтетичн ого обліку ПП «Імперія Гів», П П «Комерційна фірма Таврія П ласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», грошові кошти, отримані злочинним шл яхом, документи, які підтверд жують протиправне отримання означених грошових коштів т а їх використання, печатки, до кументи, що свідчать про прих овування злочинної діяльнос ті, знаряддя вчинення злочин у, а також інші предмети і доку менти, що мають значення для п овного, всебічного та об' єк тивного проведення досудово го слідства у кримінальній с праві.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що з а місцем фактичного проживан ня ОСОБА_2 за адресою: АД РЕСА_1, можуть знаходитися ф інансові, бухгалтерські, ста тистичні, звітні документи, д окументи аналітичного та син тетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерційна фірма Та врія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», гр ошові кошти, отримані злочин ним шляхом, документи, які під тверджують протиправне отри мання означених грошових кош тів та їх використання, печат ки, документи, що свідчать про приховування злочинної діял ьності, знаряддя вчинення зл очину, а також інші предмети і документи, що мають значення для повного, всебічного та об ' єктивного проведення досу дового слідства у кримінальн ій справі, керуючись ст.ст.114, 130 , і 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Задовольнити под ання слідчого відділу УСБ Ук раїни в Херсонській області про проведення обшуку за міс цем фактичного проживання гр омадянина України ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1.

2. Провести обшук за мі сцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕС А_1, з метою виявлення та вилу чення фінансових, бухгалтерс ьких, статистичних, звітних д окументів, документів аналіт ичного та синтетичного облік у ПП «Імперія Гів», ПП «Комерц ійна фірма Таврія Пласт»та П П «Комерційна фірма «Зернопл асттрейд», грошові кошти, отр имані злочинним шляхом, доку менти, які підтверджують про типравне отримання означени х грошових коштів та їх викор истання, печатки, документи, щ о свідчать про приховування злочинної діяльності, знаряд дя вчинення злочину, а також і нші предмети і документи, що м ають значення для повного, вс ебічного та об' єктивного пр оведення досудового слідств а у кримінальній справі.

Суддя: І. Ю. Зуб