Постанова

від 01.07.2011 по справі 4-902/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-902/11

ПОСТАНОВА

іменем України

01.07.2011 Суворовський районний суд м. Херсона у скла ді:

Головуючого судді Гонтар Д.О.

при секретарі Решетніковій В.Ю.

за участю прокурора Пахович М.М.,

розглянувши подання старш ого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Херсонській області майора п одаткової міліції Кашуби А .В., про розкриття банківськ ої таємниці клієнта Херсонської філії ПАТ КБ « ПРИВАТБАНК», м. Херсон (МФО 352479) - СФГ «Росток- Агро»та проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області знаходи ться кримінальна справа № 330304-11, порушена за фактом умисн ого ухилення від сплати пода тків в особливо великих розм ірах службовими особами АТ « Сигма»(код ЄДРПОУ 14120788), за ознак ами складу злочину, передбач еного ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового слідст ва встановлено, що службові о соби АТ «Сигма»(код ЄДРПОУ 1412078 8), 21.07.1994 року зареєстрованого Су воровським райвиконкомом та фактично розташованого за а дресою: м. Херсон, вул. Бєлінсь кого,15, в період з 01.01.2009 року по 10.05.2 010 року, шляхом безпідставного завищення валових витрат, ум исно ухилились від сплати по датку на прибуток підприємст ва на суму 2 985 081,75 грн., що призвел о до фактичного ненадходженн я до бюджету коштів в особлив о великих розмірах.

Встановлено, в зазначений п еріод валові витрати АТ «Сиг ма»формувались на підставі п одаткових накладних, виписан их від імені СФГ «Росток-Агро »(код ЄДРПОУ 30144651).

В ході досудового слідств а виникла необхідність у при єднанні до матеріалів кримін альної справи відомостей щод о фактичного руху грошових к оштів по розрахунковим рахун кам СФГ «Росток-Агро».

Крім того, для встановлення осіб, які мали доступ до розра хункових рахунків СФГ «Росток-Агро»та діяли від імені вказаного підприєм ства, необхідно дослідити ба нківські картки із зразками підписів службових осіб та в ідбитком печаток, а також нак ази про призначення директор а та головного бухгалтера, як і містять данні про дати приз начення певних осіб на ці пос ади і визначають їх як службо вих осіб підприємства.

Також, для встановлення обс тавин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рах унками СФГ «Росток-Агро»необ хідно дослідити угоди про ви користання системи віддален ого доступу до рахунків типу „клієнт-банк”.

Згідно матеріалів кримін альної справи, при здійсненн і фінансово-господарської ді яльності СФГ «Росток-Агро»(к од ЄДРПОУ 30144651) використовувал ись розрахункові рахунки № 2600 4052301938/978, № 26005052301937/980, № 26056052301856/980, відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «П РИВАТБАНК», м. Херсон (МФО 352479).

Заслухавши думку слідчог о та прокурора, вивчивши мате ріали кримінальної справи, с уд вважає за необхідне задов ольнити подання слідчого про проведення виїмки документі в, що становлять банківську т аємницю.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати Херсон ській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБА НК», м. Херсон (МФО 352479) дозвіл на розкриття інформації стосов но його клієнта - СФГ «Ро сток-Агро»(код ЄДРПОУ 30144651), яка містить банківську таємницю .

2. Провести в Херсон ській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБА НК», м. Херсон (МФО 352479), за адресо ю: м. Херсон, просп. Ушакова,43, ви їмку первинних документів, щ о містять зазначену вище інф ормацію та становлять банків ську таємницю, а саме:

· інформації, як на паперових, так і електро нних носіях про рух коштів з р озшифровкою контрагентів, пр изначенням платежу, датою пл атежу, часом проведення плат ежу, номером платіжного доку мента, сумою платежу, а також і з зазначенням вхідного та ви хідного залишків коштів на р ахунку на початок і кінець ко жного дня, референс кожного п латіжного документу (номер а бо інші символи, що використо вуються для ідентифікації тр ансакції) з 01.01.2009 року по 23.06.2011 року , що свідчить про обіг грошови х коштів по рахункам № 26004052301938/978, № 2600505230 1937/980, № 26056052301856/980, які належать СФГ «Р осток-Агро»;

· платіжних дору чень щодо списання коштів з р ахункам № 26004052301938/978, № 26005 052301937/980, № 26056052301856/980 за період часу з 01. 01.2009 року по 23.06.2011 року з відображе нням призначення платежу, на звами і статистичними кодами платників і одержувачів кош тів, сумами та датами операці й).

· документів, щод о внесення (повернення) готів ки на розрахункові рахунки № 26004052301938/978, № 26005052301937/980, № 26056052301856/980, за період з 01.01.2009 року по 23. 06.2011 року;

· повідомлень ба нком органів податкової служ би про відкриття рахунків;

· карток зі зразк ами підписів та відбитком пе чатки, наказів (рішень/проток олів зборів акціонерів) про п ризначення службових осіб СФ Г «Росток-Агро»(код ЄДРПОУ 3014465 1), довіреностей, наданих до ба нку уповноваженими особами п ідприємства;

· видаткових орд ерів та корінців касових чек ів про отримання службовими особами СФГ «Росток-Агро»(ко д ЄДРПОУ 30144651) готівкових грошо вих коштів через касу Херсон ської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБА НК», м. Херсон (МФО 352479), довірено стей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємс тва;

· угод та інших до кументів, на підставі яких СФ Г «Росток-Агро»(код ЄДРПОУ 3014465 1) використовувалася система віддаленого доступу типу „К лієнт-банк”, технічної докум ентації щодо проведення прац івниками банку інсталяції на комп' ютери вказаної електр онної системи (включаючи міс це проведення вказаної опера ції), виписок з журналів реєст рації видачі електронних клю чів та інсталяції програм;

· кредитних дого ворів та документів, які скла дались під час виконання кре дитних договорів;

· зовнішн ьоекономічних контрактів та документів, які складались п ід час їх вик онання та оплати.

Суддя: Д. О. Гонтар