Постанова

від 23.06.2011 по справі 4-170/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

23.06.2011 года г. Запо рожье

Судья Хортицкого районно го суда г. Запорожье Ширина С.А .., с участием прокурора Яцентю к З.В. рассмотрев представлен ие старшего следователя СО Х ортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области Су щенко М.С о разрешения на ра скрытие банковской тайны и н а проведение выемки в публич ном акционерном обществе «Т АСкомбанк»,

У С Т А Н О В И Л :

Следователем СО Хортицк ого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Зап орожской области Сущенко М .С. 17.06.2011г. возбуждено уголовно е дело по факту подделки доку ментов ООО «Плутон 62»соверше нного повторно, по признакам преступления, предусмотренн ого ч.2 ст.358 УК Украины.

В ходе расследования выше указанного уголовного дела у становлено следующее :

13.07.2010 года неустановленны е по делу лица, имея умысел на создание субъекта предприни мательской деятельности, без цели ведения фактической хо зяйственной деятельности, за регистрировали на имя ОСОБ А_2 предприятие ООО «Плутон -62»(код ЕГРПОУ 37167099), юридический адрес г. Запорожье, ул. Новост роек, 3/803. В период времени с 13.07.2010 г по 31.12.2010 г. ООО «Интера»был зад екларирован валовой доход в размере 11400 тысяч гривен. Согла сно пояснений ОСОБА_2 како й-либо финансово-хозяйственн ой деятельностью как учреди тель и директор данного пред приятия он не занимался. Каки х-либо договоров ОСОБА_2 н е заключал, не подписывал фин ансовые, бухгалтерские и нал оговые документы, никакой от четности предприятия не сост авлял и не подавал в контроли рующие органы, печать, учреди тельные документы, а также ка кие-либо иные документы пред приятия не получал. О том, у ко го в данный момент могут нахо дится уставные документы ООО «Плутон-62», печати, отчетные и финансовые документы данног о предприятия ОСОБА_2 неиз вестно.

В ходе следствия было уста новлено, что ООО «Плутон-62»в П АТ «ТАСкомбанк» /МФО 339500/ был от крыт счет №026004044515001 в валюте «гри вна Украины»

Выслушав мнение прокуро ра, следователя Хортицкого Р О ЗГУ и изучив материалы дела , суд считает представление п одлежащим удовлетворению, та к как в целях полного объекти вного и всестороннего рассле дования обстоятельств уголо вного, учитывая, что ведомост и о движении денежных средст в по вышеуказанному расчетно му счету и другие документы, с оставляющие банковскую тайн у имеют существенное значени е для установления истины по уголовному делу, а также с цел ью установления истины по уг оловному делу необходимо раз решение на раскрытие банковс кой тайны и на проведение вые мки.

Руководствуясь ст.с т. 130, 177, 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовле творить.

Дать разрешения на раскры тие банковской тайны и на про ведение выемки в публичном а кционерном обществе «ТАСко мбанк»/ МФО 339500/, расположенном по адресу: г. Запорожье , ул. Юж ноукраинская, д. 2а, следующих документов :

- выписки движения денежны х средств по счету № 026004044515001 , отк рытому ООО «Плутон-62»(код ЕГРП ОУ 37167099) в валюте «гривна Украи ны»в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк» /МФО 3 39500/, с указанием даты и расшифр овкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контр агентов, кода ЕГРПОУ, МФО банк а, расчетного счета контраге нтов, с момента открытия счет а до 21.06.2011 г.,

- оригиналов всех документо в юридического дела, всех ори гиналов финансовых документ ов связанных с проведением о пераций с денежными средства ми по расчетным счетам откры тым ООО «Плутон-62» (код ЕГРПОУ 37167099) в публичном акционерном обществе «ТАСкомбанк»/МФО 339 500/, а также платежных поручени й по всем произведенным опер ациям за указанный период, ор игиналов всех документов, на основании которых, осуществ лялось снятие с расчетных сч етов ООО «Плутон-62»денежных с редств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с ука занием даты систематизации м атериалов подлежащих выемке , должности и анкетных данных исполнителя.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам ОСМ ГУМВД Укра ины в Запорожской области Ук раины.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: С.А. Ширина