Постанова

від 20.06.2011 по справі 4-1266/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1266/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Очковської С.М., узгоджен ого із заступником прокурора Чернігівської області про р озкриття банківської таємни ці та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю, в зв' язку з ро зслідуванням кримінальної с прави № 901/734, -

Встановив:

В провадженні слідчого від ділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знах одиться кримінальна справа № 901/734, порушена відносно директ ора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбач еного ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

Крім цього, під час досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Канталь» мало фінансово- господарські взаємовідноси ни з ТОВ «Феррум», яке знаходи ться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А, банківські рахунки відкриті в одних і тих самих банках. Та кож встановлено, що ТОВ «Кант аль» та ТОВ «Феррум» здійсню ють операції з приймання та о броблення металобрухту з одн ими і тимиж самими суб' єкта ми господарювання, що мають о знаки фіктивності.

ТОВ «Феррум» здійснювало г осподарську діяльність, вико ристовуючи рахунок № 26002033083400 від критий 17.11.2005 року в АТ «УкрСибБа нк» (МФО 351005, м. Харків, проспект Московський, 60).

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни «Про банки і банківськ у діяльність» інформація щод о діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відо ма банку у процесі обслугову вання клієнта та взаємовідно син з ним чи третіми особами п ри наданні послуг банку і роз голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шк оди клієнту, є банківською та ємницею.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому старший слідчи й з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівсь кій області звертається до с уду з поданням про розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи, приходжу до висновку, що подання старшог о слідчого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чер нігівській області обґрунто ване та підлягає задоволенню .

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльніст ь" ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання стар шого слідчого з ОВС CВ ПМ ДПА в Чернігівській області Очк овської С.М. про розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки документів, що с тановлять банківську таємни цю - задовольнити.

Надати дозвіл на розк риття банківської таємниці т а провести виїмку в АТ «УкрСи бБанк» (МФО 351005, м. Харків, проспе кт Московський, 60) оригіналів документів, що становлять ба нківську таємницю, а саме:

- рух грошових коштів по рахунку № 26002033083400 ТОВ «Феррум » (код ЄДРПОУ 32729039), який відкрит о для ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 32729039) з вказівкою часу операції , призначення кожного платеж у та контрагентів, з виведенн ям щоденних залишків по раху нку за період з 01.01.2009 року по 31.12.201 0 року.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: І. М. Шипов