Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1902/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1902/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міськ ого суду Сидорук Є.І. розгляну вши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учи нених членами організованих груп, злочинних організацій , СУ Управління МВС України в Р івненській області, старшого лейтенанта міліції Миронц я Р.П., про розкриття банківс ької таємниці стосовно Акціо нерного товариства закритог о типу «Інститут проблем ато мних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у АТ «КБ «Е кспобанк»МФО 322294, що в м.Київ, в ул. Дмитрівська, 18/24, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу роз слідування злочинів, учинени х членами організованих груп , злочинних організацій, СУ Уп равління МВС України в Рівне нській області, старший лейт енант міліції Миронець Р.П. , в своєму поданні просить с уд дати дозвіл на розкриття б анківської таємниці стосовн о Акціонерного товариства за критого типу «Інститут пробл ем атомних станцій»ЄДРПОУ 25053 003, щодо виїмки документів у АТ «КБ «Експобанк»МФО 322294, у зв' язку з виникненням необхідно сті під час розслідування кр имінальної справи № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у АТ «КБ «Експобанк» МФО 322294, відкрито поточний раху нок № 26004105068101 на АТЗТ «ІПАС»Є ДРПОУ 25053003, виникла необхідніс ть у розкритті інформації, як а містить банківську таємниц ю та виїмки документів у АТ «К Б «Експобанк»МФО 322294.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у АТ «КБ «Експоба нк»МФО 322294, що в м.Київ, вул. Дмит рівська, 18/24, документів руху ко штів по розрахунковому рахун ку № 26004105068101, стосовно Акціонерно го товариства закритого типу «Інститут проблем атомних с танцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкован ому та електронному вигляді з обов' язковим чітким зазна ченням номерів платіжних док ументів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, пов них даних платника та отриму вача коштів (в тому числі кліє нтів іншого банку), з зазначен ням коду, номера рахунку та МФ О банківської установи, приз начення платежу (куди і за що в ідправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за пері од з 2006 року по 2008 рік; документі в, щодо проведення фінансово го моніторингу співробітник ами АТ «КБ «Експобанк»МФО 322294, банківських операцій по раху нку № 26004105068101, а саме реєстру фіна нсового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів , файлів-відповідей, файлів-до датків, файлів-квитанцій, дов ідок щодо обґрунтування ріше ння про недоцільність інформ ування Уповноваженого орган у про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніто рингу, анкети клієнта (відпов ідно Положення НБУ про здійс нення банками фінансового), з а період з 2006 року по 2008 рік; доку ментів внутрішнього банківс ького фінансового моніторин гу банківських операцій по р ахунку № 26004105068101, оскільки вказан і документи мають значення д ля встановлення істини у спр аві, і такі документи становл ять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого відділу розслідування злочи нів, учинених членами органі зованих груп, злочинних орга нізацій, СУ Управління МВС Ук раїни в Рівненській області, старшого лейтенанта міліції Миронця Р.П., задовольнит и.

2. Надати дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки в АТ «КБ «Експ обанк»МФО 322294 за адресою: м. Киї в, вул. Дмитрівська, 18/24, докумен тів руху коштів по розрахунк овому рахунку № 26004105068101, стосовно Акціонерного товариства зак ритого типу «Інститут пробле м атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та електронно му вигляді з обов' язковим ч ітким зазначенням номерів пл атіжних документів, конкретн ого часу та дати платежу, сум и коштів, повних даних платни ка та отримувача коштів (в том у числі клієнтів іншого банк у), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської у станови, призначення платежу (куди і за що відправлено кошт и та звідки і за що отримано ко шти), за період з 2006 року по 2008 рік .

- документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками АТ «КБ « Експобанк»МФО 322294, банківськи х операцій по рахунку № 26004105068101, а саме реєстру фінансового мо ніторингу, файлів-повідомлен ня, файлів-запитів, файлів-від повідей, файлів-додатків, фай лів-квитанцій, довідок щодо о бґрунтування рішення про нед оцільність інформування Упо вноваженого органу про фінан сову операцію, яка підлягає ф інансовому моніторингу, анке ти клієнта (відповідно Полож ення НБУ про здійснення банк ами фінансового), за період з м оменту відкриття по даний ча с включно.

- документів внутрішн ього банківського фінансово го моніторингу банківських о перацій по рахунку № 26004105068101 за п еріод з 2006 року по 2008 рік

3. У разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати посадо вих осіб АТ «КБ «Експобанк»М ФО 322294, письмово повідомити про причини їх відсутності та не надання даних документів згі дно з постановою судді, а тако ж надати інформацію про їх мі сцезнаходження на час провед ення виїмки.

Постанова остаточна та о скарженню не підлягає.

Суддя: С идорук Є. І.