Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1904/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1904/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міськ ого суду Сидорук Є.І. розгляну вши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учи нених членами організованих груп, злочинних організацій , СУ Управління МВС України в Р івненській області, старшого лейтенанта міліції Миронц я Р.П., про розкриття банківс ької таємниці стосовно Акціо нерного товариства закритог о типу «Інститут проблем ато мних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у ПАТ «Р айффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що в м. Київ, вул. Лєскова, 9, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу р озслідування злочинів, учине них членами організованих гр уп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рів ненській області, старший ле йтенант міліції Миронець Р .П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, щодо виїмки документів у П АТ «Райффайзен Банк Авал ь», МФО 380805, що в м. Київ, вул. Лєск ова, 9, у зв' язку з виникнення м необхідності під час розсл ідування кримінальної справ и № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, що в м. Ки їв, вул. Лєскова, 9, відкрито пот очний рахунок № 2600516913 на А ТЗТ «ІПАС»ЄДРПОУ 25053003, виникла необхідність у розкритті ін формації, яка містить банків ську таємницю та виїмки доку ментів у ПАТ «Райффайзен Ба нк Аваль», МФО 380805.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у ПАТ «Райффайз ен Банк Аваль», МФО 380805, докум ентів руху коштів по розраху нковому рахунку № 26004105068101, стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, у друкованому та електрон ному вигляді з обов' язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкре тного часу та дати платежу, с уми коштів, повних даних плат ника та отримувача коштів (в т ому числі клієнтів іншого ба нку), з зазначенням коду, номер а рахунку та МФО банківської установи, призначення плате жу (куди і за що відправлено ко шти та звідки і за що отримано кошти), за період з 2006 року по 2008 р ік; документів, щодо проведен ня фінансового моніторингу с півробітниками ПАТ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 380805, ба нківських операцій по рахунк у № 2600516913, а саме реєстру фіна нсового моніторингу, файлів- повідомлення, файлів-запитів , файлів-відповідей, файлів-до датків, файлів-квитанцій, дов ідок щодо обґрунтування ріше ння про недоцільність інформ ування Уповноваженого орган у про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніто рингу, анкети клієнта (відпов ідно Положення НБУ про здійс нення банками фінансового), з а період з 2006 року по 2008 рік; доку ментів внутрішнього банківс ького фінансового моніторин гу банківських операцій по р ахунку № 2600516913, оскільки вка зані документи мають значенн я для встановлення істини у с праві, і такі документи стано влять банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання, керу ючись ст.60,62 Закону України «П ро банки та банківську діяль ність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого відділу розслідування злочи нів, учинених членами органі зованих груп, злочинних орга нізацій, СУ Управління МВС Ук раїни в Рівненській області, старшого лейтенанта міліції Миронця Р.П., задовольнит и.

2. Надати дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки в ПАТ «Райфф айзен Банк Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, документів руху коштів по ро зрахунковому рахунку № 2600516913 , стосовно Акціонерного тов ариства закритого типу «Інст итут проблем атомних станцій »ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та е лектронному вигляді з обов' язковим чітким зазначенням н омерів платіжних документів , конкретного часу та дати пл атежу, суми коштів, повних дан их платника та отримувача ко штів (в тому числі клієнтів ін шого банку), з зазначенням код у, номера рахунку та МФО банкі вської установи, призначення платежу (куди і за що відправл ено кошти та звідки і за що отр имано кошти), за період з 2006 рок у по 2008 рік.

- документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками ПАТ «Р айффайзен Банк Аваль», МФО 380805, банківських операцій по р ахунку № 2600516913, а саме реєстр у фінансового моніторингу, ф айлів-повідомлення, файлів-з апитів, файлів-відповідей, фа йлів-додатків, файлів-квитан цій, довідок щодо обґрунтува ння рішення про недоцільніст ь інформування Уповноважено го органу про фінансову опер ацію, яка підлягає фінансово му моніторингу, анкети клієн та (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фіна нсового), за період з моменту в ідкриття по даний час включн о.

- документів внутрішн ього банківського фінансово го моніторингу банківських о перацій по рахунку № 2600516913 за період з 2006 року по 2008 рік.

3. У разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати посадо вих осіб ПАТ «Райффайзен Ба нк Аваль», МФО 380805, письмово п овідомити про причини їх від сутності та ненадання даних документів згідно з постанов ою судді, а також надати інфор мацію про їх місцезнаходженн я на час проведення виїмки.

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя: Си дорук Є. І.