Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1906/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1906/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міськ ого суду Сидорук Є.І. розгляну вши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учи нених членами організованих груп, злочинних організацій , СУ Управління МВС України в Р івненській області, старшого лейтенанта міліції Миронц я Р.П., про розкриття банківс ької таємниці стосовно Акціо нерного товариства закритог о типу «Інститут проблем ато мних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у АБ «Півд енний»МФО 328209, за адресою: м. Од еса, вул. Краснова,6/1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу р озслідування злочинів, учине них членами організованих гр уп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рів ненській області, старший ле йтенант міліції Миронець Р .П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, щодо виїмки документів у А Б «Південний»МФО 328209, у зв' язк у з виникненням необхідності під час розслідування кримі нальної справи № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у АБ «Південний» МФО 328209, що в м.Одеса, вул. Краснова,6/1 , відкрито поточний рахунок № 26004310993301 на АТЗТ «ІПАС»ЄДРПОУ 25053003 , виникла необхідність у розк ритті інформації, яка містит ь банківську таємницю та виї мки документів у АБ «Південн ий»МФО 328209.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у АБ «Південний» МФО 328209, що в м.Одеса, вул. Красно ва,6/1, документів руху коштів п о розрахунковому рахунку № 2600 4310993301, стосовно Акціонерного то вариства закритого типу «Інс титут проблем атомних станці й»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та електронному вигляді з обов ' язковим чітким зазначення м номерів платіжних документ ів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних д аних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням к оду, номера рахунку та МФО бан ківської установи, призначен ня платежу (куди і за що відпра влено кошти та звідки і за що о тримано кошти), за період з 2006 р оку по 2008 рік; документів, щодо проведення фінансового моні торингу співробітниками АБ « Південний»МФО 328209, банківськи х операцій по рахунку № 26004310993301, а саме реєстру фінансового мо ніторингу, файлів-повідомлен ня, файлів-запитів, файлів-від повідей, файлів-додатків, фай лів-квитанцій, довідок щодо о бґрунтування рішення про нед оцільність інформування Упо вноваженого органу про фінан сову операцію, яка підлягає ф інансовому моніторингу, анке ти клієнта (відповідно Полож ення НБУ про здійснення банк ами фінансового), за період з 2 006 року по 2008 рік; документів вну трішнього банківського фіна нсового моніторингу банківс ьких операцій по рахунку № 2600431 0993301, оскільки вказані документ и мають значення для встанов лення істини у справі, і такі д окументи становлять банківс ьку таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання. та ке руючись ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську дія льність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК Украї ни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого відділу розслідування злочи нів, учинених членами органі зованих груп, злочинних орга нізацій, СУ Управління МВС Ук раїни в Рівненській області, старшого лейтенанта міліції Миронця Р.П., задовольнит и.

2. Надати дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки в АБ «Південн ий»МФО 328209, що в м.Одеса, вул. Кра снова,6/1, документів руху кошт ів по розрахунковому рахунку № 26004310993301, стосовно Акціонерного товариства закритого типу « Інститут проблем атомних ста нцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованом у та електронному вигляді з о бов' язковим чітким зазначе нням номерів платіжних докум ентів, конкретного часу та да ти платежу, суми коштів, повни х даних платника та отримува ча коштів (в тому числі клієнт ів іншого банку), з зазначення м коду, номера рахунку та МФО б анківської установи, признач ення платежу (куди і за що відп равлено кошти та звідки і за щ о отримано кошти), за період з 2006 року по 2008 рік.

- документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками АБ «Півд енний» МФО 328209, банківських опе рацій по рахунку № 26004310993301, а саме реєстру фінансового монітор ингу, файлів-повідомлення, фа йлів-запитів, файлів-відпові дей, файлів-додатків, файлів-к витанцій, довідок щодо обґру нтування рішення про недоціл ьність інформування Уповнов аженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінан совому моніторингу, анкети к лієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками ф інансового), за період з 2006 року по 2008 рік.

- документів внутрішн ього банківського фінансово го моніторингу банківських о перацій по рахунку № 26004310993301 за п еріод з 2006 року по 2008 рік.

3. У разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати посадо вих осіб АБ «Південний»МФО 3282 09, письмово повідомити про при чини їх відсутності та ненад ання даних документів згідно з постановою судді, а також на дати інформацію про їх місце знаходження на час проведенн я виїмки.

Постанова остаточна та о скарженню не підлягає.

Суддя: С идорук Є. І.