Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-1966/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1966/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2011 року м. Рівне

Рівненській міській суд в о собі судді Рогозін С.В., розгля нувши подання начальника від ділення СУ УМВС України в Рів ненській області майора мілі ції Роїка С.М. про розкрит тя банківської таємниці у Рі вненській філії публічного а кціонерного товариства коме рційний банк «ПриватБанк»(м. Рівне, вул. Віденська, буд.8) та виїмки документів, що станов лять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму поданні нача льник відділення СУ УМВС Укр аїни в Рівненській області м айор міліції Роїк С.М. вка зує, що в провадженні СУ УМВС У країни в Рівненській області знаходиться кримінальна спр ава № 20/49-11, порушена 29 червня 2011 ро ку за ознаками злочинів, пере дбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст.200 та ч. 5 ст .191 КК України.

Із матеріалів наданої кри мінальної справи № 20/49-11 вбачає ться, що у період з 30 жовтня 2007 ро ку по 30 грудня 2008 року службові та матеріально- відповідаль ні особи Березнівського відд ілення РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк ”, керуючись корисливими мот ивами, заволоділи коштами в о собливо великих розмірах Рів ненської філії ЗАТ КБ „Прива тБанк” на суму понад 217 633 грн., шл яхом проведення незаконних о перацій по переказу коштів п о поточному рахунку НОМЕР_8 та картковому рахунку НО МЕР_7, відкритих на приватно го підприємця ОСОБА_2

Так, у вказаний період слу жбові та матеріально-відпові дальні особи відділення Бан ку, зловживаючи своїм службо вим становищем, з метою привл аснення коштів відділення Ба нку, здійснили наступні безп ідставні перекази коштів по поточному рахунку НОМЕР_8 та картковому рахунку НОМ ЕР_7 ПП ОСОБА_2, а саме: 30 жов тня 2007 року в сумі 24 182 грн. на кар тковий рахунок № 26058054703087 приватн ого підприємця ОСОБА_3; 08 ли стопада 2007 року в сумі 20700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 приватного підприємця ОСО БА_4; 07 грудня 2007 року в сумі 6657 г рн. на картковий рахунок НО МЕР_2 приватного підприємця ОСОБА_5; 03 березня 2008 року в с умі 5000 грн. на картковий рахуно к НОМЕР_3 приватного підпр иємця ОСОБА_6; 07 березня 2008 р оку в сумі 2509 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 приватног о підприємця ОСОБА_7; 21 квіт ня 2008 року в сумі 9740 грн. на картк овий рахунок НОМЕР_5 прива тного підприємця ОСОБА_8; 30 грудня 2008 року в сумі 11400 грн. на поточний рахунок НОМЕР_6 приватного підприємця ОСО БА_9.

Всього, службові та матері ально-відповідальні особи ві дділення Банку заволоділи ко штами банківської установи в загальній суму 217633 грн., чим зап одіяли РФ ЗАТ КБ „ПриватБанк ” матеріальний збиток на вка зану суму.

У ході розслідування вказа ної кримінальної справи вста новлено, що в 2010 році Внутрішні м аудитом ПАТ КБ „ПриватБанк ” проведено документальну ре візію по операціях, проведен их по рахунках приватного пі дприємця ОСОБА_2, акт якої знаходиться в приміщенні Рі вненської філії публічного а кціонерного товариства коме рційний банк «ПриватБанк», щ о розташована за адресою: м. Рі вне, вул. Відінська, буд. 8, який має суттєве значення для вст ановлення істини у криміналь ній справі.

Розглянувши подання та ма теріали справи суд приходить до висновку, що подання склад ено відповідно до вимог крим інально-процесуального зако нодавства, а тому підлягає за доволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст.ст. 60, 62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність», ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл СУ УМВ С України в Рівненській обла сті на розкриття банківської таємниці у Рівненській філі ї публічного акціонерного то вариства комерційний банк «П риватБанк»(м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8), стосов но клієнта - ОСОБА_2 та до зволити виїмку документів, щ о становлять банківську таєм ницю, а саме: акту документаль ної ревізії по операціях, про ведених Внутрішнім аудитом П АТ КБ „ПриватБанк” у 2010 році по рахунках приватного підприє мця ОСОБА_2 НОМЕР_8 та НОМЕР_7.

Організацію виконання по станови доручити працівника м СУ УМВС України в Рівненськ ій області.

Постанова остаточна і оска рженню не підлягає.

Суддя Рівненського м іського суду С.В.Ро гозін