Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-1724/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1724/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2011 року місто Piвне

Суддя Рівненського міськ ого суду Музичук Н.Ю., розгляну вши подання слідчого СВ УБО З УМВС України в Рівненській області підполковника міліц ії Н.М. Кирилової про призначення позапланової ре візії окремих питань фінансо во-господарської діяльності ТзОВ «Едмонтон» (код ЄДРПОУ 30 485253).

встановив:

14 Липня 2010 року слідчим ві дділом УБОЗ УМВС України в Рі вненській області порушено к римінальну справу 80/24-10 щодо О СОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за оз наками злочину, передбаченог о ч.2 ст.357 КК України за фактом п ривласнення, вимагання докум ентів, печаток, заволодіння н ими шляхом шахрайства та зло вживання службовим становищ ем.

Встановлено, що 22 січня 2010 ро ку, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, за попередньою з мовою з невстановленими особ ами, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання дохо дів на постійній основі, шлях ом психологічного тиску на д иректора КУ СП у формі ТОВ „Ед монтон” ОСОБА_3, в денний ч ас, знаходячись в офісному пр иміщенні дружини останнього , що розташоване за адресою: м . Рівне, вул. Крейдяна, 19а, Рівне нської області, безпідставн о, вимагав та привласнив печа тку КУ СП у формі ТОВ „Едмонто н” та установчі документи на дане підприємство. В подальш ому, ОСОБА_2, перебуваючи н а посаді директора ТОВ „Рівн е-блок”, на території якого зн аходились готова продукція ( будівельні блоки) КУ СП у форм і ТОВ „Едмонтон” та орендова на технологічна лінія по виг отовленню стінових будівель них матеріалів „Коламбія Маш ин” вартістю приблизно 620 000 гр н., зловживаючи своїм службов им становищем, самовільно ро зпоряджався даним майном та перешкоджав перебуванню дир ектора та працівників КУ СП у формі ТОВ „Едмонтон” на орен дованій території товариств а, що спричинило порушення ро боти підприємства. Також, дир ектор ТОВ „Рівне-блок” ОСОБ А_2 самовільно протягом лют ого-червня 2010 року реалізував фізичним особам готову прод укцію, що належить КУ СП у форм і ТОВ „Едмонтон”, на загальну суму приблизно 100 000 грн.

Крім цього, що в періо д з 22.01.2010 по 13.08.2010 р. ОСОБА_2, явля ючись директором ТОВ «Рівне- блок», перешкоджаючи перебув анню директора та працівникі в КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон »на орендованій території та приміщеннях ТОВ «Рівне-бло к», що знаходиться за адресою : м. Костопіль, вул. Степанська ,111, зловживаючи своїм службов им становищем, з метою отрима ння незаконних доходів на по стійній основі, здійснював р еалізацію готової продукці ї - будівельних блоків КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»для юрид ичних та фізичних осіб.

Відповідно акту ревізії КР В в Костопільському районі о кремих питань фінансово-госп одарської діяльності КУ СП у формі ТОВ «Едмонтон»за пері од з 01.01.2009 р. по 05.08.2010 р. № 200-16/50 від 10.09.2010р. встановлено нестачу готової продукції на вказаному підп риємстві на суму 489 767,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, злов живаючи своїм службовим стан овищем привласнив, розтрати в та заволодів чужим майном на суму 489 767,00 грн., що становить особливо великий розмір, яки й в шістсот разів перевищує н еоподатковуваний мінімум до ходів громадян на момент вчи нення злочину.

З даного приводу 20.09.2010 року СВ УБОЗ УМВС України в Рівненсь кій області порушено криміна льну справу № 80/32-10 відносно О СОБА_2 за ознаками злочину, п ередбаченого ч.5 ст.191КК Україн и.

28.09.2010 року кримінальні справи № 80/24-10 та № 80/32-10 об' єднано в одне провадження, об' єднаній кр имінальній справі присвоєно номер 80/24-10.

В ході розслідування справ и при допиті свідків ОСОБА_ 3, ОСОБА_4, ОСОБ А_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ост анні пояснили, що директор ТО В «Рівне блок»ОСОБА_2 зай мався продажем будівельних б локів, що належить КУ СП у фор мі ТОВ «Едмонтон».

При допиті свідка ОСОБА_8 останній дав показання про те, що ТОВ «Рівне блок»вигото вляло будівельні блоки, але к оли саме він не пригадує.

В неодноразових звернення х ОСОБА_10 - уповноваженого представника учасника підпр иємства КУСП у формі ТОВ «Едм онтон» ОСОБА_9 вказувалос ь, що ТОВ «Рівне блок»незакон но реалізовує їхню продукцію будівельні блоки та все майн о.

Враховуючи вищевикл адене, з метою всебічного, пов ного і об' єктивного дослідж ення обставин справи, встано влення винних осіб у вчиненн і даного злочину та точної су ми збитків, в даній криміналь ній справі вважає за необхід не проведення ревізії окреми х питань фінансово-господарс ької діяльності ТОВ «Рівне-б лок»(код ЄДРПОУ 31258693, юридична а дреса: м. Рівне, вул. Чорновола , 26), за період діяльності вказа ного підприємства з 01.01.2009 року по 30.09.2010 року з питань: наявност і, обліку виробничого устатк ування підприємства, виробни чих цехів, складських приміщ ень та інших основних засобі в, їх використання за вище вка заний період; виробництва, об ліку та реалізації готової п родукції вказаного підприєм ства; проведення розрахункі в за реалізовану продукцію; п роведення господарських опе рацій за вказаний період з ка надським українським спільн им підприємством у формі Тов ариства з обмеженою відповід альністю «Едмонтон»(код.30485253, Р івненська область, м. Костопі ль, вул. Степанська, 111), стан вза єморозрахунків.

Дослідженням подання слі дчого, матеріалів кримінальн ої справи №51/37-10 встановлені до статні передбачені чинним за конодавством підстави до зад оволення такого подання.

Відповідно до ст.2, 8, 10 Закону У країни „Про державну контрол ьно-ревізійну службу в Украї ні”, вказана ревізія віднесе но до компетенції органів де ржавної контрольно-ревізійн ої служби в Україні.

Згідно ч.6 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ре візійну службу в Україні” по запланова ревізія може здійс нюватись лише за наявності п ідстав для її проведення згі дно з рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.11 Закону України „Про державну контрольно-ре візійну службу в Україні” по запланові виїзні ревізії суб ' єктів господарської діяль ності незалежно від форм вла сності, які не віднесені цим з аконом до підконтрольних уст анов, проводяться органами д ержавної контрольно-ревізій ної служби за рішенням суду, в инесеним на підставі подання прокурора або слідчого для з абезпечення розслідування к римінальної справи.

Згідно ч.11 ст.11 Закону Україн и „Про державну контрольно-р евізійну службу в Україні”, т ривалість позапланової виїз ної ревізії не повинна перев ищувати 15 робочих днів.

Згідно п.2 ч.14 ст.11 Закону Украї ни „Про державну контрольно- ревізійну службу в Україні”, посадові особи органу держа вної контрольно-ревізійної с лужби вправі приступити до п роведення ревізії за наявнос ті підстав для їх проведення , визначених цим та іншими зак онами України, та за умови над ання посадовим особам підкон трольних установ, інших суб' єктів господарської діяльно сті під розписку копії рішен ня суду про дозвіл на проведе ння позапланової виїзної рев ізії, в якому зазначаються пі дстави проведення такої реві зії, дата її початку та дата за кінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб' єктів гос подарської діяльності, не ві днесених цим Законом до підк онтрольних установ, - також но мер, дата та підстави порушен ня кримінальної справи, орга н, що порушив кримінальну спр аву.

З огляду на викладене, подан ня слідчого не суперечить ви могам закону, містить достат ні дані та відомості, ґрунтує ться на необхідності забезпе чення всебічного, повного і о б' єктивного розслідування кримінальної справи, а тому п ідлягає до задоволення. Необ хідність в проведенні докуме нтальної ревізії полягає в т ому, що в її ході можуть бути в иявлені факти та документи, я кі мають значення для встано влення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст.ст.22, 66 КПК Украї ни, ст.11 Закону України «Про де ржавну контрольно-ревізійну службу в Україні», -

постановив:

Подання слідчого с лідчого СВ УБОЗ УМВС України в Рівненській області підпо лковника міліції Н.М. Кирил ової задовольнити.

1. Надати дозвіл контрол ьно-ревізійному управлінню у Рівненській області протяго м 15 робочих днів у строк з 08.08.2011 р оку до 29.08.2011 року провести позап ланову ревізію окремих пита нь фінансово-господарської д іяльності Товариства з обмеж еною відповідальністю «Рівн е-блок» (код ЄДРПОУ 31258693, юридична ад реса м. Рівне, вул. Чорновола, 26), за період діяльності з 01.01.2009 р оку по 30.09.2010 року.

2. При проведенні документ альної перевірки вияснити на ступні питання:

2.1. Наявність, облік в иробничого устаткування під приємства, виробничих цехів, складських приміщень та інш их основних засобів, їх викор истання за вище вказаний пер іод.

2.2. Виробництво, облік т а реалізація готової продукц ії вказаного підприємства.

2.3. Проведення розра хунків за реалізовану продук цію.

2.4. Проведення госп одарських операцій за вказан ий період з канадським украї нським спільним підприємств ом у формі Товариства з обмеж еною відповідальністю «Едмо нтон»(код.30485253, Рівненська обла сть, м. Костопіль, вул. Степанс ька, 111), стан взаєморозрахункі в.

Постанова оскарж енню не підлягає, проте на пос танову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протяго м трьох діб.

Суддя Рівненсько го міського суду Н.Ю. Музичук