Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1304/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 4-1304/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

Новозаводський районний суд м. Чернігова

в складі: головуючого судд і Кузьміна М.В.

при секретарі Сидоренко О.М.

За участю прокурор а ПОХИЛЬКА Я.В.

розглянувши у відкри тому судовому засіданні спра ву за поданням старшого слід чого СВ ПМ ДПА в Чернігівські й області О.О.Пилипченко про н адання дозволу на проведення обшуку

Встановив:

Старший слідчий СВ ПМ ДП А в Чернігівській області О.О .Пилипченко звернувся до суд у з даним поданням, в якому про сить надати дозвіл на провед ення обшуку в житловому прим іщенні, де фактично проживає ОСОБА_1, мотивуючи свої ви моги тим, що в провадженні зна ходиться кримінальна справа № 73/1014, порушена по факту фіктив ного підприємництва невстан овленими особами від імені Т ОВ «ім. Комка» (код ЄДРПОУ 03799972, з ареєстроване за адресою: Че рнігівська область, Чернігів ський р-н, с. Левковичі, Першо травнева, 7) та ТОВ «Трайдент» (код за ЄДРПОУ 31275787, зареєстрова не за адресою: м. Чернігів, ву л. Шевченка, 160А), за ознаками з лочину, передбаченого ч.1 ст.205 К К України.

Досудовим слідством у сп раві встановлено, що у листоп аді 2010 року невстановленими о собами з метою прикриття нез аконної діяльності було прид бано підприємство ТОВ «ім. Ко мка». В реєстраційних докуме нтах засновником та директор ом вказаного підприємства за значено ОСОБА_2 (ІНФОРМА ЦІЯ_1 р. н., зареєстрованого з а адресою: АДРЕСА_1).

З матеріалів справи слідує те що, ОСОБА_2 за винагород у, на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_5, погодився бути кері вником підприємства ТОВ «ім. Комка», підписавши при цьому відповідні реєстраційні док ументи. Однак, хто та яким видо м діяльності займався від ім ені ТОВ «ім. Комка» ОСОБА_2 відомо не було, жодного відно шення до діяльності даного т овариства він не мав, звітних документів не складав та не п ідписував.

Крім того, відповідно д о повідомлення Чернігівсько ї МДПІ за №3299/9/29-047 від 20.09.2010 року міс цезнаходження платника - ТОВ «ім. Комка» не встановлено.

Також встановлено, що грома дянами ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , на ОСОБА_2, за винагород у, з вересня 2009 року перереєстр овано ТОВ «Трайдент», яке вик ористовувалось для прикритт я незаконної діяльності. ОС ОБА_2 в свою чергу, ніякого ві дношення до здійснення фінан сово-господарської діяльнос ті вказаним підприємством не мав, податкову звітність не с кладав та до податкових орга нів не подавав.

Так, в грудні 2010 року ТОВ « ім. Комка» згідно документів реалізувало ТОВ «Трайдент» товарно-матеріальні цінност і на загальну суму 487 500 грн., в по дальшому ТМЦ на суму 429 919 грн., з гідно документів, було реалі зовано ДП «Новоборовицький с пиртовий завод», а суму ПДВ 71 65 2 грн. державним підприємство м з вищевказаної операції ві днесено до податкового креди ту з ПДВ.

Фактично ж ніякі товарно-ма теріальні цінності не реаліз овувались (вказані операції були безтоварними).

Таким чином, від імені ТО В «ім. Комка» та ТОВ «Трайдент », фактичними керівниками як их були ОСОБА_1 та ОСОБА_ 5, було організовано схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам мінімі зації ними податкових зобов' язань, які підлягають сплаті до бюджету.

Крім того відповідно до інформації оперативних прац івників, встановлено, що ОС ОБА_1 фактично проживає в кв артирі за адресою: АДРЕСА_2 , згідно даних довідково-адре сного відділу УГІРФО вказани й громадянин зареєстрований за вказаною адресою. Крім тог о, в житловому приміщенні за в казаною адресою знаходяться документи та печатки, які під тверджують фінансово - госп одарську діяльність підприє мств з ознаками «фіктивності » - ТОВ «ім. Комка» та ТОВ «Трай дент», тому до суду подане дан е подання.

Вислухавши в судовому засіданні слідчого, який под ання підтримав та просив йог о задовольнити, дослідивши м атеріали справи та вислухавш и думку прокурора, який вважа в, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вв ажає, що подання обґрунтован е та підлягає задоволенню з н аступних підстав.

Згідно досліджених над аних матеріалів є достатні п ідстави вважати, що в квартир і за адресою: АДРЕСА_2, де фа ктично проживає ОСОБА_1, м ожуть знаходитися документи , які мають значення для встан овлення істини по даній крим інальній справі. Згідно відо мостей адресно-довідкового в ідділу УГІРФО УМВС України в Чернігівській області ОСО БА_1 зареєстрований в АДРЕ СА_2.

Керуючись ст. 177 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на прове дення обшуку за адресою: АД РЕСА_2, де фактично проживає ОСОБА_1.

Обшук за адресою: А ДРЕСА_2, проводити в присутн ості власника.

Про результати пров едення обшуку повідомити Нов озаводський районний суд м. Ч ернігова.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М.В. К узьмін